{"id":897023,"date":"2023-11-23T03:51:15","date_gmt":"2023-11-23T03:51:15","guid":{"rendered":"https:\/\/magazineoffice.com\/otro-muerde-el-polvo-el-ceo-de-binance-renuncia-ya-que-tanto-el-como-la-compania-se-declaran-culpables-de-cargos-de-lavado-de-dinero-y-aceptan-una-enorme-multa-de-4-300-millones-de-dolares\/"},"modified":"2023-11-23T03:51:19","modified_gmt":"2023-11-23T03:51:19","slug":"otro-muerde-el-polvo-el-ceo-de-binance-renuncia-ya-que-tanto-el-como-la-compania-se-declaran-culpables-de-cargos-de-lavado-de-dinero-y-aceptan-una-enorme-multa-de-4-300-millones-de-dolares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/magazineoffice.com\/otro-muerde-el-polvo-el-ceo-de-binance-renuncia-ya-que-tanto-el-como-la-compania-se-declaran-culpables-de-cargos-de-lavado-de-dinero-y-aceptan-una-enorme-multa-de-4-300-millones-de-dolares\/","title":{"rendered":"Otro muerde el polvo: el CEO de Binance renuncia, ya que tanto \u00e9l como la compa\u00f1\u00eda se declaran culpables de cargos de lavado de dinero y aceptan una enorme multa de 4.300 millones de d\u00f3lares."},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div id=\"article-body\">\n<p>Binance es el mayor intercambio de criptomonedas del mundo y ha estado bajo investigaci\u00f3n por parte de las autoridades estadounidenses durante a\u00f1os por acusaciones de lavado de dinero en el extranjero.  Ahora ha anunciado que el director ejecutivo y fundador, Changpeng Zao, dejar\u00e1 su cargo y se declarar\u00e1 culpable de violar las normas estadounidenses sobre blanqueo de dinero (<u>v\u00eda BBC<\/u>), junto con el propio Binance declar\u00e1ndose culpable y llegando a un acuerdo con los reguladores que ascender\u00e1 a la friolera de 4.300 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n<p>\u00abBinance permiti\u00f3 casi 900 millones de d\u00f3lares en transacciones entre usuarios estadounidenses e iran\u00edes, y facilit\u00f3 millones de d\u00f3lares en transacciones entre usuarios estadounidenses y usuarios en Siria y en las regiones ucranianas ocupadas por Rusia de Crimea, Donetsk y Luhansk\u00bb, dijo un portavoz de EE.UU. Departamento de Justicia.<\/p>\n<aside class=\"hawk-nest\" data-render-type=\"fte\" data-skip=\"dealsy\" data-widget-type=\"seasonal\"\/>\n<p>Zhao se declarar\u00e1 culpable esta tarde en el tribunal federal de Seattle y, junto con la declaraci\u00f3n de Binance, resolver\u00e1 las acusaciones hechas por los reguladores.  Es imposible no ver esto en el contexto del juicio recientemente finalizado de Sam Bankman-Fried, el ex director ejecutivo de FTX que fue declarado culpable de fraude tras el colapso de la empresa. <u>y ahora enfrenta d\u00e9cadas de prisi\u00f3n<\/u>.<\/p>\n<p>Definitivamente hab\u00eda una sensaci\u00f3n de que los fiscales quer\u00edan dar un ejemplo de Bankman-Fried, quien hab\u00eda sido un modelo de la industria de las criptomonedas, y no parece una coincidencia que poco despu\u00e9s de este veredicto Binance decidiera seguir el juego.  Ir\u00f3nicamente, la valoraci\u00f3n de Binance solo ha aumentado desde el colapso de FTX, que era uno de sus mayores competidores, pero las investigaciones en curso han provocado la salida de varios ejecutivos.<\/p>\n<p>\u00abHoy dej\u00e9 el cargo de director ejecutivo de Binance\u00bb. <a data-analytics-id=\"inline-link\" href=\"https:\/\/twitter.com\/cz_binance\/status\/1727063503125766367\" target=\"_blank\" data-url=\"https:\/\/twitter.com\/cz_binance\/status\/1727063503125766367\" rel=\"noopener\"><u>dijo Zhao<\/u><\/a>.  \u00abEs cierto que no fue f\u00e1cil dejarlo ir emocionalmente. Pero s\u00e9 que es lo correcto. Comet\u00ed errores y debo asumir la responsabilidad. [&#8230;] Binance ya no es un beb\u00e9.  Es hora de que lo deje caminar y correr\u00bb.<\/p>\n<p>Zhao anunci\u00f3 a Richard Teng como el nuevo CEO de Binance y dijo que tiene la intenci\u00f3n de tomarse un descanso.  Tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que las resoluciones alcanzadas con las agencias estadounidenses \u00abno alegan que Binance se haya apropiado indebidamente de los fondos de los usuarios, y no alegan que Binance haya participado en ninguna manipulaci\u00f3n del mercado\u00bb.  Quiero decir, s\u00ed, se trataba de lavado de dinero.<\/p>\n<p>La multa proviene de una demanda presentada por la Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Productos B\u00e1sicos (CFTC), que afirm\u00f3 que Binance no ten\u00eda ning\u00fan proceso implementado para prevenir y detectar el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero.  Tambi\u00e9n permiti\u00f3 a los ciudadanos estadounidenses invertir en productos financieros que solo pueden comercializarse en los EE. UU. en plataformas reguladas, lo cual es un problema porque Binance nunca ha sido registrado ante los reguladores estadounidenses.  Los 4.300 millones de d\u00f3lares se relacionan con estas reclamaciones y otras realizadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.<\/p>\n<p>Un problema pendiente para Binance es la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores (SEC), que demand\u00f3 a Zhao y a la compa\u00f1\u00eda en junio, acus\u00e1ndola de diversas violaciones de las leyes de protecci\u00f3n de inversores de EE. UU.  Esto se debe a que Binance va a luchar contra ese caso, con el argumento de que las criptomonedas no son una variedad de inversi\u00f3n supervisada por la SEC.<\/p>\n<p>Gracias al acuerdo, Zhao conservar\u00e1 la propiedad mayoritaria de Binance, aunque no podr\u00e1 ocupar ning\u00fan puesto de liderazgo en la empresa y se enfrentar\u00e1 a una posible sentencia de prisi\u00f3n.  En un caso similar que involucr\u00f3 al intercambio de criptomonedas BitMEX, que se declar\u00f3 culpable de los mismos cargos, el ex director ejecutivo de esa compa\u00f1\u00eda, Arthur Hayes, fue sentenciado a dos a\u00f1os de libertad condicional.<\/p>\n<\/div>\n<p><script async src=\"\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script><br \/>\n<br \/><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/magazineoffice.com\/\">Source link-8 <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Binance es el mayor intercambio de criptomonedas del mundo y ha estado bajo investigaci\u00f3n por parte de las autoridades estadounidenses durante a\u00f1os por acusaciones de lavado de dinero en el&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":897024,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[34],"tags":[33694,30792,1212,2238,216,4473,696,5634,3566,6899,1259,2052,7332,1576,21725,5329,273,6273,2726,11947,73],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/magazineoffice.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/897023"}],"collection":[{"href":"https:\/\/magazineoffice.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/magazineoffice.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/magazineoffice.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/magazineoffice.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=897023"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/magazineoffice.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/897023\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":897025,"href":"https:\/\/magazineoffice.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/897023\/revisions\/897025"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/magazineoffice.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/897024"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/magazineoffice.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=897023"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/magazineoffice.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=897023"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/magazineoffice.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=897023"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}