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Ha sido una semana llena de acontecimientos para los intercambios de cifrado y el gobierno de EE. UU.<\/p>\n
Changpeng Zhao, tambi\u00e9n conocido como \u00abCZ\u00bb, el fundador y director ejecutivo de Binance, renunciar\u00e1 y se declarar\u00e1 culpable de una serie de violaciones cometidas a trav\u00e9s del Departamento de Justicia y otras agencias estadounidenses. Apareci\u00f3 ante un tribunal federal de Seattle el martes para presentar su declaraci\u00f3n.<\/p>\n
Richard Teng, exjefe global de mercados regionales de Binance, ser\u00e1 el nuevo director ejecutivo de la bolsa, comparti\u00f3 Zhao en un <\/span>correo<\/span> el martes X por la tarde. Anteriormente, Teng fue director ejecutivo de la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros en Abu Dhabi Global Market, entre otras funciones ejecutivas. En respuesta a su renuncia, Zhao dijo: \u00abes lo correcto\u00bb y agreg\u00f3: \u00abComet\u00ed errores y debo asumir la responsabilidad\u00bb. Zhao seguir\u00e1 siendo accionista y dijo que estar\u00e1 \u201cdisponible para que el equipo consulte seg\u00fan sea necesario\u201d. <\/span><\/p>\n Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, tambi\u00e9n acord\u00f3 pagar alrededor de 4.300 millones de d\u00f3lares para resolver las investigaciones del Departamento de Justicia, dijo la agencia en un comunicado de prensa el martes.<\/p>\n Como parte de la declaraci\u00f3n de culpabilidad de Binance, tambi\u00e9n lleg\u00f3 a acuerdos con la Red de Ejecuci\u00f3n de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Productos B\u00e1sicos (CFTC) y acreditar\u00e1 alrededor de $1.8 mil millones. hacia esas resoluciones.<\/p>\n El intercambio de cifrado \u00abadmite que particip\u00f3 en la lucha contra el lavado de dinero, la transmisi\u00f3n de dinero sin licencia y las violaciones de sanciones\u00bb, seg\u00fan el comunicado del Departamento de Justicia, calific\u00e1ndola de la \u00abresoluci\u00f3n corporativa m\u00e1s grande\u00bb que inclu\u00eda cargos penales para un ejecutivo. Zhao se declar\u00f3 culpable de no mantener un programa contra el lavado de dinero.<\/p>\n \u00abEl mensaje aqu\u00ed debe ser claro: usar nueva tecnolog\u00eda para violar la ley no te convierte en un disruptor, sino en un criminal\u00bb, dijo el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, en un comunicado.<\/p>\n Binance, Zhao y otras partes relacionadas \u00abno se registraron a sabiendas como una empresa de servicios monetarios\u00bb y violaron la Ley de Secreto Bancario al no implementar un programa contra el lavado de dinero, seg\u00fan un documento sobre los cargos. A\u00f1adi\u00f3 que las respectivas partes supuestamente violaron las sanciones econ\u00f3micas estadounidenses \u201cen un esfuerzo deliberado y calculado para sacar provecho del mercado estadounidense\u201d, sin seguir las leyes estadounidenses.<\/p>\n Seg\u00fan el presidente de la CFTC, Rostin Behnam, el intercambio de cifrado recaud\u00f3 alrededor de 1.350 millones de d\u00f3lares en tarifas comerciales de clientes estadounidenses. Seg\u00fan documentos judiciales, Zhao dijo a los empleados de Binance que era \u00abmejor pedir perd\u00f3n que permiso\u00bb y prioriz\u00f3 el crecimiento del intercambio all\u00ed sobre el cumplimiento de la ley estadounidense.<\/p>\n \u00abCualquier instituci\u00f3n, dondequiera que est\u00e9 ubicada, que quiera cosechar los beneficios del sistema financiero estadounidense tambi\u00e9n debe cumplir con las reglas que nos mantienen a todos a salvo de terroristas, adversarios extranjeros y delitos o enfrentar las consecuencias\u00bb, dijo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en la liberaci\u00f3n.<\/p>\n Seg\u00fan el acuerdo de culpabilidad de Zhao, aceptar\u00e1 la recomendaci\u00f3n de que el tribunal imponga una multa de 50 millones de d\u00f3lares a la CFTC y no har\u00e1 ninguna declaraci\u00f3n \u00abque contradiga su aceptaci\u00f3n de responsabilidad\u00bb, seg\u00fan un documento separado del lunes.<\/p>\n En cuanto al acuerdo de declaraci\u00f3n de culpabilidad de Binance, la compa\u00f1\u00eda aceptar\u00e1 la renuncia de Zhao y le prohibir\u00e1 \u00abcualquier participaci\u00f3n presente o futura en la operaci\u00f3n\u00bb del negocio desde el comienzo de la aceptaci\u00f3n de la declaraci\u00f3n y \u00abfinaliza tres a\u00f1os a partir de la fecha en que se designe un supervisor\u00bb. declar\u00f3 la presentaci\u00f3n del lunes. La empresa tambi\u00e9n \u00abmantendr\u00e1 y mejorar\u00e1\u00bb su programa de cumplimiento y nombrar\u00e1 un supervisor de cumplimiento independiente durante ese per\u00edodo de tres a\u00f1os.<\/p>\n El intercambio de cifrado no respondi\u00f3 a m\u00faltiples solicitudes de comentarios de TechCrunch sobre los cargos.<\/p>\n Binance se lanz\u00f3 en junio de 2017 y en 180 d\u00edas se convirti\u00f3 en el intercambio de cifrado m\u00e1s grande del mundo. Tuvo m\u00e1s de 12.650 millones de d\u00f3lares en volumen de operaciones durante las \u00faltimas 24 horas, un 532% m\u00e1s que los 2.000 millones de d\u00f3lares en volumen de operaciones del segundo mayor intercambio de cifrado, Coinbase, seg\u00fan datos de CoinMarketCap.<\/p>\n Esto se produce menos de un d\u00eda despu\u00e9s de que la SEC acus\u00f3 a Kraken, el tercer mayor intercambio de criptomonedas por volumen de operaciones, de supuestamente operar como un \u00abintercambio de valores, corredor, comerciante y agencia de compensaci\u00f3n no registrado\u00bb.<\/p>\n Por otra parte, en febrero, Kraken acord\u00f3 poner fin a los servicios de apuestas criptogr\u00e1ficas para clientes estadounidenses y resolvi\u00f3 una demanda anterior con la SEC despu\u00e9s de aceptar pagar 30 millones de d\u00f3lares en cargos por \u00abdevoluci\u00f3n, intereses previos al juicio y sanciones civiles\u00bb.<\/p>\n Los cargos del Departamento de Justicia contra Binance se producen cinco meses despu\u00e9s de que la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores de EE. UU. acusara a la bolsa y a Zhao de mentir a los reguladores sobre sus operaciones, presentando 13 cargos contra los acusados \u200b\u200ben el caso federal. Zhao y Binance supuestamente estaban \u00ab\u00edntimamente involucrados\u00bb en la direcci\u00f3n de las operaciones comerciales de la entidad comercial y en la prestaci\u00f3n de servicios relacionados con las criptomonedas a la plataforma Binance.US, que afirma que es un intercambio independiente en la presentaci\u00f3n ante la SEC.<\/p>\n A finales de marzo, la CFTC de EE. UU. tambi\u00e9n present\u00f3 una demanda contra Binance, Zhao y su director de cumplimiento, Samuel Lim, por supuestamente violar las reglas comerciales y de derivados.<\/p>\n Binance ha aparecido en los titulares el a\u00f1o pasado por una variedad de razones, incluidos los comentarios de Zhao que contribuyeron al colapso de FTX, que alguna vez fue uno de sus principales competidores. En abril, Binance.US, su empresa hermana estadounidense, rompi\u00f3 su acuerdo de 1.300 millones de d\u00f3lares para comprar los activos del corredor de criptomonedas Voyager Digital debido a un \u00abclima regulatorio hostil e incierto\u00bb.<\/p>\n En agosto, Checkout.com cort\u00f3 lazos con Binance por preocupaciones sobre los supuestos problemas de la criptoempresa con la lucha contra el lavado de dinero, las sanciones y los controles de cumplimiento. En ese momento, el portavoz de Binance dijo que no estaba de acuerdo con \u00abla supuesta base de rescisi\u00f3n de Checkout y que estaban considerando nuestras opciones para emprender acciones legales\u00bb.<\/p>\n El art\u00edculo se actualiz\u00f3 para reflejar los \u00faltimos acontecimientos sobre los cargos contra Binance y Zhao e incluir la declaraci\u00f3n del ex director ejecutivo. <\/em><\/p>\n<\/p><\/div>\n