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Una de las mayores operaciones policiales contra el blanqueo de dinero a nivel mundial se lleva a cabo desde hace varios meses y ha arrojado resultados espectaculares, seg\u00fan detall\u00f3 la agencia europea de polic\u00eda criminal Europol, el lunes 4 de diciembre. La operaci\u00f3n, liderada por los Pa\u00edses Bajos y en la que participan otros 25 pa\u00edses de varios continentes, se organiz\u00f3 en colaboraci\u00f3n con unas 2.800 instituciones bancarias, empresas como Western Union, Tripadvisor y empresas de TI, as\u00ed como Interpol y Eurojust, la unidad de cooperaci\u00f3n judicial del Veintisiete.<\/p>\n
Unas 4.600 investigaciones iniciadas en Europa, Estados Unidos, Australia, Hong Kong, Singapur y Am\u00e9rica Latina han identificado a 474 miembros de grupos criminales que reclutaron a m\u00e1s de diez mil \u00abmulas financieras\u00bb, personas que transfer\u00edan dinero, ya sea en efectivo o digitalmente, en cambio por una comisi\u00f3n. Parte de las operaciones descubiertas consistieron en transferencias de dinero de un pa\u00eds a otro. En otros casos, \u201cmulas\u201d que viajaban con identidades falsas abrieron cuentas en el extranjero.<\/p>\n
La t\u00e9cnica m\u00e1s utilizada, sin embargo, sigue siendo la del \u201cpitufeo\u201d o la \u201creestructuraci\u00f3n\u201d. Se trata de depositar peque\u00f1as cantidades de efectivo en cuentas bancarias de diferentes personas y de una cantidad modesta, para no llamar la atenci\u00f3n.<\/p>\n
En total, los servicios policiales y judiciales movilizados desde junio han identificado 10.736 transacciones fraudulentas y han detenido a 1.013 personas. Seg\u00fan Europol, los sospechosos blanquearon alrededor de 100 millones de euros en pocos meses, pero la operaci\u00f3n permiti\u00f3 evitar la ocultaci\u00f3n de 32 millones de fondos. Una cantidad comparable a las estimaciones sobre el volumen total del blanqueo de dinero en Europa, estimado en unos 200 mil millones de euros.<\/p>\n
Esta novena operaci\u00f3n de este tipo, denominada EMMA9 (por las siglas en ingl\u00e9s de acci\u00f3n de mula de dinero europea), confirm\u00f3 el crecimiento y la sofisticaci\u00f3n de las t\u00e9cnicas utilizadas por los delincuentes para blanquear dinero sucio.<\/p>\n Los investigadores descubrieron que los refugiados ucranianos se hab\u00edan convertido en nuevos objetivos para los reclutadores que intentan explotar su vulnerabilidad oblig\u00e1ndolos a abrir cuentas bancarias. Las personas mayores tambi\u00e9n son el objetivo principal de los grupos criminales, que no dudan en amenazarlas directamente para obtener sus documentos de identidad y su firma.<\/p>\n