\n<\/aside>\n<\/p>\n
Un atractivo de Binance, a medida que la compa\u00f1\u00eda creci\u00f3 desde su fundaci\u00f3n en 2017 hasta convertirse en el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, fue el despreocupado incumplimiento de las reglas por parte de la empresa. Como acumul\u00f3 m\u00e1s de 100 millones de usuarios de comercio de criptomonedas en todo el mundo, le dijo abiertamente al gobierno de los Estados Unidos que, como operaci\u00f3n extraterritorial, no ten\u00eda que cumplir con las regulaciones financieras y las leyes de lavado de dinero del pa\u00eds.<\/p>\n
Luego, a finales del mes pasado, esos a\u00f1os de ignorar a los reguladores estadounidenses alcanzaron a la empresa en la forma de uno de los acuerdos penales por lavado de dinero m\u00e1s punitivos en la historia del Departamento de Justicia de Estados Unidos. La represi\u00f3n no solo significa que Binance castigado tendr\u00e1 que cambiar sus pr\u00e1cticas en el futuro. Significa que cuando la empresa sea sentenciada en cuesti\u00f3n de meses, se ver\u00e1 obligada a abrir su pasado<\/i> libros a los reguladores tambi\u00e9n. Lo que alguna vez fue un para\u00edso para el criptocomercio an\u00e1rquico est\u00e1 a punto de transformarse en lo opuesto: quiz\u00e1s el negocio m\u00e1s amigable con la alimentaci\u00f3n en la industria de las criptomonedas, que ofrece retroactivamente m\u00e1s de media d\u00e9cada de registros de transacciones de los usuarios a los reguladores y fuerzas del orden estadounidenses.<\/p>\n
Cuando el Departamento de Justicia anunci\u00f3 el 21 de noviembre que los ejecutivos de Binance hab\u00edan aceptado declararse culpables de cargos criminales de lavado de dinero, gran parte de la atenci\u00f3n sobre ese acuerdo se centr\u00f3 en la renuncia del fundador Changpeng Zhao a su puesto de CEO y en los 4.300 millones de d\u00f3lares r\u00e9cord de la compa\u00f1\u00eda. bien. Pero los acuerdos de Binance con el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro de EE.UU. tambi\u00e9n estipulan un nuevo y estricto r\u00e9gimen de intercambio de datos con las autoridades y los reguladores. La compa\u00f1\u00eda ha aceptado cumplir con las \u00absolicitudes de informaci\u00f3n\u00bb de los reguladores (un t\u00e9rmino que no conlleva ninguno de los requisitos de evidencia o sospecha necesarios para obtener una orden judicial o incluso una citaci\u00f3n) hasta el punto de producir cualquier \u00abinformaci\u00f3n, testimonio, documento, registro\u00bb. u otra evidencia tangible.\u00bb<\/p>\n\n Anuncio <\/span> <\/p>\n<\/aside>\nBinance tambi\u00e9n acord\u00f3 rastrear todas sus transacciones de 2018 a 2022 y presentar informes de actividades sospechosas (SAR) en busca de cualquier cosa que considere una posible violaci\u00f3n de la ley estadounidense durante ese per\u00edodo de cinco a\u00f1os. Esa \u201cmirada retrospectiva del SAR\u201d significa que la compa\u00f1\u00eda ahora examinar\u00e1 activamente a sus clientes en retrospectiva, en lugar de simplemente aceptar pasivamente que los reguladores estudien minuciosamente sus bases de datos. Esos SAR son recopilados por FinCEN, la divisi\u00f3n de delitos financieros del Departamento del Tesoro, pero luego se ponen a disposici\u00f3n de las agencias encargadas de hacer cumplir la ley, desde el FBI hasta Investigaciones Criminales del IRS y la polic\u00eda local. Y todo este nuevo escrutinio ser\u00e1 supervisado por una empresa \u00absupervisora\u00bb elegida por el gobierno de EE. UU. pero pagada por Binance, un organismo de control interno asignado para garantizar que Binance cumpla de buena fe.<\/p>\n
\u00abNo creo que los clientes de Binance tengan la m\u00e1s m\u00ednima idea de las ramificaciones de este decreto de declaraci\u00f3n y consentimiento. No tiene precedentes\u00bb, dice John Reed Stark, quien pas\u00f3 20 a\u00f1os como abogado en la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), incluyendo como fundador de su Oficina de Cumplimiento de Internet. \u00abSi son traficantes de drogas, terroristas o traficantes de pornograf\u00eda infantil, los atrapar\u00e1n\u00bb. Describe el acuerdo de Binance como una \u00abcolonoscopia financiera las 24 horas del d\u00eda, los 7 d\u00edas de la semana, los 365 d\u00edas del a\u00f1o\u00bb.<\/p>\n<\/p><\/div>\n
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