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Ahora que un tribunal federal aprob\u00f3 un acuerdo con Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo espera superar un esc\u00e1ndalo de lavado de dinero que oblig\u00f3 a su fundador y director ejecutivo, Changpeng Zhao, a renunciar y de la noche a la ma\u00f1ana dren\u00f3 m\u00e1s de mil millones de d\u00f3lares en activos de su plataforma.<\/p>\n
Seg\u00fan el acuerdo, Binance \u00abreembolsar\u00e1 1.350 millones de d\u00f3lares de tarifas de transacci\u00f3n mal habidas y pagar\u00e1 una multa de 1.350 millones de d\u00f3lares\u00bb a la Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Productos B\u00e1sicos (CFTC), anunci\u00f3 la agencia federal en un comunicado de prensa.<\/p>\n
Adem\u00e1s, Zhao pagar\u00e1 personalmente una multa monetaria civil de 150 millones de d\u00f3lares. Seg\u00fan un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia de EE. UU., que orden\u00f3 a Binance pagar una multa \u00abhist\u00f3rica\u00bb \u200b\u200bde 4.300 millones de d\u00f3lares, la multa de 50 millones de d\u00f3lares previamente ordenada por Zhao puede acreditarse bajo ciertos t\u00e9rminos contra la cantidad que Zhao le debe a la CFTC.<\/p>\n
La CFTC descubri\u00f3 que Zhao orden\u00f3 a Binance que eludiera los requisitos regulatorios de EE. UU. y violara los propios t\u00e9rminos de uso de Binance para ocultar el comercio no autorizado de EE. UU. en el intercambio. Binance hizo esto solicitando a los clientes estadounidenses que operaran en la plataforma sin estar sujetos a los procedimientos de conocimiento de su cliente (KYC) de Binance.<\/p>\n
\u00abZhao y Binance estaban al tanto de los requisitos regulatorios de EE. UU., pero optaron por ignorarlos y, a sabiendas, ocultaron la presencia de clientes estadounidenses en la plataforma\u00bb, dice el comunicado de prensa de la CFTC. \u00abLa orden tambi\u00e9n encuentra que Zhao y otros miembros de la alta direcci\u00f3n de Binance facilitaron activamente violaciones de la ley estadounidense, incluida la instrucci\u00f3n a los clientes estadounidenses para evadir los controles de cumplimiento\u00bb.<\/p>\n
Entre aquellos que \u00abayudaron e instigaron a las violaciones de Binance\u00bb, dijo la CFTC, se encontraba el ex oficial de control de cumplimiento de Binance, Samuel Lin. Seg\u00fan una orden separada, Lin debe pagar una multa monetaria civil de 1,5 millones de d\u00f3lares, se\u00f1al\u00f3 la CFTC.<\/p>\n\n Anuncio <\/span> <\/p>\n<\/aside>\nComo parte del acuerdo, Binance ya no permitir\u00e1 a los clientes usar subcuentas para eludir los procedimientos KYC y acord\u00f3 eliminar de la plataforma todas las cuentas que no cumplan. En el futuro, Binance acord\u00f3 \u00abya no permitir que las subcuentas existentes, incluidas las abiertas por corredores principales, eludan los controles de cumplimiento de la plataforma\u00bb, dijo la CFTC.<\/p>\n
Binance tambi\u00e9n debe implementar una nueva estructura de gobierno corporativo, agregando una junta directiva con miembros independientes y comit\u00e9s de cumplimiento y auditor\u00eda. Esta estructura tiene como objetivo evitar que Binance apruebe transacciones sospechosas relacionadas con el terrorismo, el abuso sexual infantil y los ataques de ransomware, as\u00ed como que viole las leyes contra el lavado de dinero y las sanciones.<\/p>\n
En noviembre, cuando Zhao renunci\u00f3, Binance dijo que resolver estas demandas ayudar\u00eda al intercambio de criptomonedas a \u00abpasar p\u00e1gina\u00bb, inform\u00f3 Reuters.<\/p>\n
El acuerdo de culpabilidad de Zhao le impide hacer declaraciones p\u00fablicas que contradigan su aceptaci\u00f3n de responsabilidad por los esquemas de Binance, y ha cumplido su palabra en ese frente. Poco despu\u00e9s de dimitir, Zhao escribi\u00f3<\/a> en la plataforma de redes sociales X (anteriormente Twitter) que hab\u00eda cometido errores y que deb\u00eda asumir la responsabilidad \u00abde nuestra comunidad, de Binance y de m\u00ed mismo\u00bb.<\/p>\nSin embargo, un d\u00eda despu\u00e9s de que Zhao renunciara, algunos usuarios de Binance inmediatamente no parecieron confiar en la plataforma, retirando m\u00e1s de mil millones de d\u00f3lares del intercambio, inform\u00f3 CNBC. Un analista de mercado le dijo a CNBC que el token de Binance sufri\u00f3 m\u00e1s debido a la renuncia del CEO.<\/p>\n
Sin embargo, la mayor\u00eda de los activos de Binance (m\u00e1s de 65 mil millones de d\u00f3lares) permanecieron en la plataforma, inform\u00f3 CNBC, lo que indica que Binance probablemente sea lo suficientemente grande como para sobrevivir a las tormentas legales de este a\u00f1o.<\/p>\n
Zhao dijo que estaba \u00aborgulloso de se\u00f1alar\u00bb que los acuerdos de declaraci\u00f3n de culpabilidad \u00abno alegan que Binance se haya apropiado indebidamente de los fondos de los usuarios\u00bb o \u00abque Binance haya participado en alguna manipulaci\u00f3n del mercado\u00bb. Al nombrar a su sucesor como CEO, el ex jefe global de mercados regionales de Binance, Richard Teng, Zhao expres\u00f3 su confianza en que Teng \u00abgarantizar\u00eda que Binance cumpla con nuestra pr\u00f3xima fase de seguridad, transparencia, cumplimiento y crecimiento\u00bb.<\/p>\n<\/p><\/div>\n