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La Unidad de Inteligencia Financiera, una agencia del gobierno indio que examina las transacciones financieras, dijo el jueves que nueve intercambios criptogr\u00e1ficos globales, incluidos Binance, Kraken, Kucoin y Mexc, est\u00e1n operando \u00abilegalmente\u00bb en el pa\u00eds sin cumplir con la ley local contra el lavado de dinero y pidi\u00f3 a la Ministerio de TI para bloquear sus sitios web.<\/p>\n
FIU dijo que ha emitido avisos de demostraci\u00f3n de causa a las nueve empresas. Los intercambios globales de criptomonedas deben cumplir con las reglas contra el lavado de dinero de la India y no pueden evadir las pautas solo porque no tienen presencia f\u00edsica en el pa\u00eds, dijo la agencia gubernamental.<\/p>\n
\u00abSin embargo, varias entidades extraterritoriales, aunque atienden a una parte sustancial de los usuarios indios, no se registraron y no se incluyeron en el marco contra el lavado de dinero (AML) y la lucha contra el financiamiento del terrorismo (CFT)\u00bb, dijo.<\/p>\n
Las criptomonedas se incorporaron al \u00e1mbito del marco de lucha contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo en la India en marzo de este a\u00f1o. Un total de 31 empresas de cifrado se han registrado en la UIF, dijo.<\/p>\n
Muchos comerciantes indios han cambiado a plataformas globales de criptomonedas en los \u00faltimos trimestres en un aparente movimiento para evadir impuestos. India comenz\u00f3 a gravar las monedas virtuales el a\u00f1o pasado, aplicando un impuesto del 30% sobre las ganancias y una deducci\u00f3n del 1% sobre cada transacci\u00f3n criptogr\u00e1fica.<\/p>\n
Si bien los intercambios de cifrado con sede en India, incluidos CoinSwitch Kuber respaldado por a16z, CoinDCX respaldado por B Capital y WazirX, ex socio de Binance, contin\u00faan exigiendo verificaciones rigurosas de conocimiento de su cliente antes de incorporar nuevos usuarios, no ha ocurrido lo mismo con muchas plataformas globales. . (El volumen de operaciones en WazirX ha ca\u00eddo en un asombroso 97% en dos a\u00f1os, en parte porque muchos comerciantes se han trasladado a aplicaciones globales).<\/p>\n
Otros intercambios que violan la ley de la India son Huobi, Gate.io, Bittrex, Bitstamp y Bitfinex. (Coinbase dej\u00f3 de registrar consumidores en India hace varios meses).<\/p>\n
\u201cLa mayor\u00eda de los intercambios de cifrado indios son entidades registradas en la UIF y cumplen con la Ley de Prevenci\u00f3n del Lavado de Dinero. La reciente directiva de FIU IND para los proveedores de servicios de activos digitales virtuales (VDA SP) en el extranjero ayudar\u00e1 a mitigar los riesgos y crear un ecosistema VDA seguro\u201d, dijo Sumit Gupta, cofundador y director ejecutivo de CoinDCX, en un comunicado.<\/p>\n
El fundador de Binance, Changpeng \u201cCZ\u201d Zhao, dijo a TechCrunch el a\u00f1o pasado que la empresa no estaba interesada en expandirse en la India porque el mercado del sur de Asia no hab\u00eda creado un entorno favorable a las criptomonedas.<\/p>\n<\/p><\/div>\n