Foto-Ilustración: de The Cut; Fotos: Getty Images
Hoy en día, puede parecer que ya se han cometido todas las estafas. ¿Cómo se puede superar a un graduado de una escuela privada de la ciudad de Nueva York que usa un disfraz de Missoni para convertirse en Rikers? Pero una nueva estafa de proporciones épicas es sorprendentemente sencilla: una pareja de Oregón ha sido acusada de utilizar la tarjeta American Express de su jefe para estafarle 34 millones de dólares en el transcurso de siete años.
El oregoniano informa que Sergey V. Lebedenko y su esposa, Galina A. Lebedenko, una pareja ucraniana que dirige un servicio de limusinas con sede en Portland, fueron arrestados el martes por supuestamente realizar cargos no autorizados por valor de 34 millones de dólares en la tarjeta de crédito de su jefe. La Nueva República editor Win McCormack. McCormack, quien según el oregoniano es heredero de una fortuna bancaria, también cofundó Mother Jones y dirige otras entidades editoriales, incluida Tin House Books; También ha trabajado algunas temporadas en la política local. (No fue identificado en los registros judiciales, pero su abogado confirmó a la prensa que él era la víctima). Según el fiscal de distrito que lleva el caso, el suyo es el presunto atraco más grande contra una sola persona en la historia del sistema judicial federal de Oregón. . Me gustaría ver a Anna Delvey competir con eso.
Según el FBI, los Lebedenko comenzaron a trabajar para McCormack alrededor de 2006, cuando contrató su compañía de limusinas, que entonces se llamaba Asta Limousine and Town Care Service. Al parecer, con el tiempo la relación evolucionó hacia algo más familiar: el abogado de Sergey describió su papel como «esencialmente un sirviente personal», y la pareja aparentemente hacía recados, cuidaba la casa y hacía reparaciones en el hogar para McCormack. En un comunicado, McCormack describió una “relación y amistad larga y de confianza” que creía tener con la pareja. Les dijo a los agentes del FBI que estaba «absolutamente asombrado» al descubrir que le estaban robando.
La pareja supuestamente comenzó a cargar la tarjeta de McCormack en 2016, una vez que Galina registró su negocio con la secretaria de Estado de Oregon. Las autoridades afirman que, utilizando un sistema de fideicomisos y empresas de viabilidad limitada para blanquear sus fondos robados, lograron comprar un puñado de casas multimillonarias en Oregón y California, algunas de las cuales regalaron a sus dos hijas adultas y a su pastor. También compraron un jet privado de 1,5 millones de dólares, que parecen haber utilizado con frecuencia y que, según se informa, apareció en sus cuentas de redes sociales, junto con fotos de sus viajes en motos de nieve y anuncios de alquiler de algunas de sus segundas residencias.
Es difícil creer que dos empleados pudieran seguir robando tanto dinero durante siete años enteros, pero parece que McCormack aplicó una especie de ignorancia deliberada a sus sospechas sobre lo que estaba pasando. Dijo a los investigadores federales que no revisaba con frecuencia la cuenta bancaria que pagaba automáticamente las tarjetas que usaban sus empleados. Los abogados dijeron que los Lebedenko solo enviaron una factura por los cargos durante su tiempo trabajando para McCormack, y agregaron que el hombre de 79 años “carecía de presencia de ánimo y apoyo para evitar el atroz robo”.
Aún así, un puñado de intercambios de textos en la declaración jurada sugieren que McCormack tuvo conocimiento de algunos incidentes profundamente sospechosos. En una conversación de agosto de 2022, escribió: “Sergey, ¿intentaste cargar? [sic] ¿$3400 a mi tarjeta Amex? a lo que su conductor respondió: “Por supuesto que no. Absolutamente no. No no no. ¿Por qué siempre piensas que estoy haciendo algo? Si soy un problema en tu vida despídeme y listo”.
En otra conversación de noviembre de 2022, McCormack escribió: “Sergey American Express me dice que me ha cobrado alrededor de… 300.000 dólares en el transcurso de octubre y noviembre, probablemente más. Te advertí sobre esto y tú y Galina no prestaron atención. Si esto continúa así aunque sea un poco más, seguro que te despedirán”. En una larga respuesta, Sergey le dijo a McCormack que él y su esposa “no le cobraron más de lo que acordamos con usted el año pasado”, y agregó que su hija había sufrido recientemente un aborto espontáneo. Le dijo a McCormack que estaría dispuesto a trabajar gratis porque el editor había sido «como un padre para mí». Se despidió con: “¡Lo siento de nuevo y diviértete en las pequeñas vacaciones de Golden Door! te amo jefe [heart emoji].”
Al final, McCormack parece haber llegado a un punto de quiebre. Su equipo legal alertó al FBI de un posible fraude en diciembre y el martes los Lebedenko fueron arrestados bajo cargos de fraude electrónico y lavado de dinero. Según los informes, los agentes federales confiscaron cantidades “desorgullosas” de dinero y oro de las distintas casas de la pareja, incluidos 100.000 dólares en efectivo, 150 onzas de lingotes de oro y 12 armas de fuego. A pesar de que robaron 20 millones de dólares en fondos no contabilizados, fueron liberados de la cárcel el martes, aunque se les confiscaron los pasaportes y se les ordenó no salir de Oregón.