sobre solo un Hace poco más de una década, el mundo de las criptomonedas ha explotado de una moneda única a millones de monedas y activos, cada uno de los cuales promete una pequeña participación en la próxima gran cosa. El desafío para cualquiera que ponga su dinero en ese campo minado que se hace pasar por una mina de oro es distinguir el tesoro digital de las muchas, muchas acciones de centavo plagadas de estafas de la economía digital. Un nuevo estudio ha puesto un número a la prevalencia de esos activos basura: aproximadamente una cuarta parte de los nuevos tokens criptográficos lanzados el año pasado, contando solo aquellos que ganaron algún valor, eran estafas claras a corto plazo. compradores dentro de una semana de su lanzamiento.
En una parte de su informe anual sobre delitos publicado hoy, la firma de análisis de cadena de bloques y seguimiento de criptomonedas Chainalysis publicó un nuevo estudio de las llamadas estafas de «bomba y descarga» que involucran tokens criptográficos, activos digitales basados en cadenas de bloques que son, al menos en teoría, acciones en alguna empresa o proyecto valioso. En una estafa de bomba y descarga, el estafador «sube» el precio de un activo que posee, a menudo con exageraciones sin fundamento, y luego vende toda su participación sin previo aviso. Eso hace que el valor se desplome, y por lo tanto «descarga» el activo devaluado en las marcas que engañaron para que compraran. En su investigación, Chainalysis se centró en una forma particular de esquemas de bombeo y descarga, aquellos llevados a cabo por el creador de un nuevo token, en lugar de estafadores que manipulan uno preexistente para obtener ganancias.
«Al observar nuestros datos de blockchain, nos dimos cuenta de que la mejor manera en que podíamos contribuir era mirar los tokens creados con el propósito expreso de un bombeo y descarga por parte del proveedor de liquidez», dice Kim Grauer, directora de investigación de Chainalysis, utilizando el término «proveedor de liquidez» significa el creador o emisor de un token. “Hay millones de estas fichas. ¿Cuántos son legítimos y cuántos son estafas?”.
La respuesta: muchos de ellos son estafas. Al observar los más de un millón de tokens criptográficos creados en 2022, Chainalysis descubrió que solo una pequeña fracción de ellos, 9,902, convenció a alguien para que los comprara y, por lo tanto, obtuvo algún valor. De ellos, descubrieron que el 24 por ciento eran bombeos y descargas descarados a corto plazo perpetrados por el creador del token, arrojados dentro de su primera semana a la venta.
Aún más impactante, quizás, fue la cantidad de delincuentes en serie en ese mundo de estafas de fichas. Al rastrear las ganancias de los pump-and-dumps, Chainalysis siguió el dinero hasta las billeteras criptográficas de cientos de estafadores en serie. Descubrieron que 445 personas u organizaciones lograron más de un bombeo y descarga a corto plazo el año pasado. De ellos, 23 llevaron a cabo más de 10. Un emprendedor de bombeo y descarga muy ocupado había llevado a cabo no menos de 264.
A pesar de la prevalencia de esas estafas de una semana, y la cantidad de esfuerzo que algunos estafadores parecen haber puesto en llevarlas a cabo repetidamente, Chainalysis descubrió que no eran particularmente rentables. El botín total (o pérdida, para las víctimas de los estafadores) fue de solo $ 30 millones, solo el 0.5 por ciento de los $ 5.9 mil millones en ingresos totales por estafa que Chainalysis midió para 2022. corrompido por estafadores del tipo más desvergonzado.