Imágenes falsas | Bloomberg
El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue declarado culpable hoy de defraudar a clientes por un jurado federal. Fue declarado culpable de los siete cargos, informaron Reuters y otros medios de comunicación. El jurado de 12 miembros emitió el veredicto después de varias horas de deliberación.
Los siete cargos son fraude electrónico a clientes de FTX, conspiración para cometer fraude electrónico a clientes de FTX, fraude electrónico a prestamistas de Alameda Research, conspiración para cometer fraude electrónico a prestamistas de Alameda Research, conspiración para cometer fraude de valores a inversores en FTX, conspiración para cometer fraude de productos básicos a clientes de FTX en relación con compras y ventas de criptomonedas y swaps, y conspiración para cometer lavado de dinero.
Los cinco cargos relacionados con fraude electrónico y lavado de dinero conllevan sentencias máximas de 20 años cada uno, mientras que los dos cargos de fraude de valores y materias primas tienen sentencias máximas de cinco años cada uno. El juez de distrito estadounidense Lewis Kaplan determinará la sentencia real.
«Su cliente, en caso de ser condenado, podría enfrentarse a una sentencia muy larga», dijo Kaplan a los abogados de Bankman-Fried días antes de que comenzara el juicio. Kaplan rechazó la solicitud de la defensa de una liberación temporal de la cárcel en ese momento, diciendo que Bankman-Fried tenía riesgo de fuga debido a la posibilidad de una sentencia larga.
El juicio se llevó a cabo en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, ubicado en Manhattan. Una acusación formal decía que Bankman-Fried «se apropió indebidamente y malversó depósitos de clientes de FTX y utilizó miles de millones de dólares en fondos robados… para enriquecerse; para apoyar las operaciones de FTX; para financiar inversiones de riesgo especulativas; para ayudar a financiar más de cien millones de dólares». en contribuciones de campaña a demócratas y republicanos para tratar de influir en la regulación de las criptomonedas; y para pagar los costos operativos de Alameda». También fue acusado de hacer «declaraciones y representaciones falsas y fraudulentas a los inversores de FTX y a los prestamistas de Alameda».
“Pirámide del engaño”
Bankman-Fried decidió testificar y trató de echar la culpa a otros. Respondió repetidamente «No estoy seguro» o «No recuerdo» a las preguntas de un fiscal. Tres ex ejecutivos de FTX y su filial Alameda Research se declararon culpables y testificaron contra Bankman-Fried.
Los argumentos finales se presentaron el miércoles cuando el juicio de un mes de duración llegó a su fin. Según se informa, el fiscal estadounidense Nicolas Roos dijo que no había «ninguna disputa seria» sobre la desaparición de 10 mil millones de dólares en dinero de clientes de FTX y que el jurado necesitaba decidir si Bankman-Fried sabía que sus acciones estaban equivocadas.
«Esta fue una pirámide de engaño construida por el acusado sobre una base de mentiras y falsas promesas, todo para obtener dinero», dijo Roos. «Finalmente se derrumbó, dejando miles de víctimas a su paso».
El abogado defensor Mark Cohen argumentó que Bankman-Fried cometió errores, pero no cometió delitos. «Las decisiones comerciales tomadas de buena fe no son motivo para condenar», dijo ayer Cohen, según Reuters. «La mala gestión del riesgo no es un delito… los malos juicios comerciales no son un delito».
En una refutación de hoy, la fiscal Danielle Sassoon supuestamente «comparó ese argumento con alguien que roba una joyería y justifica sus acciones diciendo que no había guardia de seguridad».
«Eso no es una defensa. Fue una estrategia», dijo Sassoon. «El acusado sabía que lo que estaba haciendo estaba mal y por eso nunca contrató a un oficial de riesgos».
Aunque el juicio recién finalizado cubrió siete cargos penales, Bankman-Fried enfrenta 12 cargos en total. Un juicio separado previsto para marzo de 2024 cubriría los otros cinco cargos, que son fraude a clientes de FTX en relación con la compra y venta de derivados, fraude de valores a inversores en FTX, conspiración para cometer fraude bancario, conspiración para operar dinero sin licencia. -transmisión de negocios y conspiración para violar las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
En julio se retiró un cargo de conspiración para realizar contribuciones ilegales a la campaña y defraudar a la Comisión Federal Electoral de los EE. UU. debido a las obligaciones del tratado con las Bahamas, que notificó a los EE. UU. que no extraditaría a Bankman-Fried por el cargo de contribuciones a la campaña.