Nishad Singh, cofundador del colapsado intercambio de criptomonedas, se declaró culpable de los cargos federales de fraude y conspiración de EE. UU. Singh, quien fue director de ingeniería de FTX, es el tercer miembro del círculo íntimo de Sam Bankman-Fried en aceptar cooperar con los fiscales en el caso en su contra. Los ex ejecutivos Caroline Ellison y Zixiao «Gary» Wang se declararon culpables de cargos de fraude.
Singh se declaró culpable de seis cargos penales, incluidos fraude electrónico y conspiración para defraudar a los EE. UU. al violar las leyes de financiamiento de campañas. Estuvo de acuerdo en confiscar el producto de sus acciones, como informes. Las declaraciones de bancarrota mostraron que Singh obtuvo un préstamo de $ 543 millones de Alameda.
Singh admitió haber hecho donaciones ilegales a candidatos políticos y PAC bajo su nombre utilizando fondos de Alameda Research (el fondo de cobertura hermano de FTX y la firma de comercio de criptomonedas). Afirmó que las donaciones estaban destinadas a reforzar la influencia política de FTX y Bankman-Fried (también conocido como SBF), según . Singh agregó que estaba de acuerdo con las posturas de aquellos a quienes donó, pero no eligió a los candidatos. , contribuyó con $8 millones a los PAC y campañas demócratas durante el ciclo electoral de 2022.
Además, Singh dijo que descubrió a mediados de 2022 que Alameda estaba tomando prestados miles de millones de dólares en fondos de clientes de FTX. En septiembre se supo que Alameda no podía pagar esos fondos. Singh también afirmó que falsificó los ingresos de FTX a instancias de SBF para hacer que la empresa fuera más aceptable para los inversores.
SBF ahora enfrenta 12 cargos criminales después de una acusación que detalla cuatro más la semana pasada. Entre otras cosas, ha sido acusado de robar miles de millones de dólares en fondos de clientes de FTX y de engañar a inversores y prestamistas. En particular, a la luz de la declaración de culpabilidad de Singh, los cargos incluyen supuestas violaciones de las leyes federales de financiamiento de campañas al realizar donaciones a un super PAC bajo los nombres de dos ejecutivos. SBF, quien fue arrestado y extraditado de las Bahamas en diciembre, se declaró inocente de los cargos. Su juicio está fijado para octubre.
El mismo día que Singh se declaró culpable, presentó demandas civiles en su contra. Las agencias dijeron que Singh está cooperando con la investigación en curso de la SEC y que acordó llegar a un acuerdo con la CFTC.
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