El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció hoy que acusó a dos ciudadanos rusos por delitos relacionados con la piratería informática de Mt. Gox en 2011, el ahora desaparecido intercambio de criptomonedas que era uno de los más grandes del mundo en ese momento. Alexey Bilyuchenko y Aleksandr Verner están acusados en el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) de lavar alrededor de 647 000 bitcoins relacionados con el atraco. Además, Bilyuchenko enfrenta cargos separados en el Distrito Norte de California (NDCA) relacionados con el funcionamiento del infame intercambio de criptomonedas ruso BTC-e.
La pareja está siendo acusada en SDNY por conspiración para cometer lavado de dinero. Mientras tanto, los cargos de la NDCA son por conspiración para cometer lavado de dinero y operar un negocio de servicios monetarios sin licencia. Los cargos de SDNY conllevan una sentencia máxima de 20 años para cada acusado, mientras que Bilyuchenko enfrenta un máximo de 25 años de prisión en la acusación formal de la NDCA.
El DOJ dice que Bilyuchenko, Verner y los co-conspiradores obtuvieron acceso al servidor que almacena las billeteras criptográficas de Mt. Gox alrededor de septiembre de 2011. Una vez que se infiltraron en los servidores, la pareja y sus socios supuestamente iniciaron la transferencia de los bitcoins de los clientes a las cuentas que controlaban. . Además, están acusados de lavar los bitcoins robados a cuentas en otros intercambios de criptomonedas también controlados por el grupo.
Los conspiradores presuntamente negociaron y celebraron un «contrato de publicidad» fraudulento con un servicio de corretaje de bitcoins de Nueva York, una relación que utilizaron para solicitar transferencias periódicas a «varias cuentas bancarias en el extranjero, incluso a nombre de corporaciones ficticias, controladas por Bilyuchenko, Verner, y sus co-conspiradores”. El DOJ dice que el grupo transfirió más de $6.6 millones desde marzo de 2012 hasta abril de 2013.
“Este anuncio marca un hito importante en dos importantes investigaciones sobre criptomonedas”, dijo el fiscal general adjunto de EE. UU., Kenneth A. Polite, Jr. “Como se alega en las acusaciones, a partir de 2011, Bilyuchenko y Verner robaron una cantidad masiva de criptomonedas de Mt. Gox. , contribuyendo a la insolvencia final de la bolsa. Armado con las ganancias mal habidas de Mt. Gox, Bilyuchenko supuestamente ayudó a establecer el notorio intercambio de moneda virtual BTC-e, que lavaba fondos para ciberdelincuentes en todo el mundo. Estas acusaciones resaltan el compromiso inquebrantable del departamento de llevar ante la justicia a los malos actores en el ecosistema de las criptomonedas y prevenir el abuso del sistema financiero”.