El criptofraude es un problema que están investigando tanto el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes como el FBI.
El Comité de la Cámara envió cartas al Departamento del Tesoro, la Comisión Federal de Comercio, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y la Comisión de Bolsa y Valores solicitando información y documentos sobre lo que están haciendo las agencias para combatir el criptofraude. El comité también solicitó documentación similar de cinco intercambios de cifrado: Coinbase, FTX, Binance.US, Kraken y KuCoin.
«Lancé esta investigación porque, a medida que las criptomonedas se han disparado en alcance, popularidad y valor, también ha aumentado el fraude relacionado y el abuso del consumidor, ya que los malos actores han tratado de aprovecharse de los inversores», dijo el representante Raja Krishnamoorthi, demócrata de Illinois y el presidente de la subcomisión de Política Económica y del Consumidor, tuiteó el martes.
Lancé esta investigación porque, a medida que las criptomonedas se han disparado en alcance, popularidad y valor, también lo ha hecho el aumento del fraude relacionado y el abuso del consumidor, ya que los malos actores han tratado de aprovecharse de los inversores. https://t.co/66GJ4X0d1R
— Congresista Raja Krishnamoorthi (@CongressmanRaja) 30 de agosto de 2022
«A medida que las historias de precios que se disparan y las riquezas de la noche a la mañana han atraído a inversores profesionales y aficionados a las criptomonedas, los estafadores han sacado provecho», escribió Krishnamoorthi en las cartas. «La falta de una autoridad central para señalar transacciones sospechosas en muchas situaciones, la irreversibilidad de las transacciones y la comprensión limitada que muchos consumidores e inversores tienen de la tecnología subyacente hacen que la criptomoneda sea el método de transacción preferido por los estafadores».
El lunes, el FBI hizo un anuncio de servicio público advirtiendo sobre los ciberdelincuentes que roban criptomonedas de las plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi). La agencia dijo que se robaron USD 1300 millones en criptomonedas de las plataformas DeFi en los primeros tres meses de 2022. Recomienda a los criptoinversionistas que investiguen estas plataformas, se aseguren de haber realizado auditorías de código que identifiquen vulnerabilidades y estén al tanto de ciertos grupos de inversión y soluciones de colaboración colectiva. .
Las noticias de ambas acciones llevaron a una caída en el precio de bitcoin el martes por la mañana, justo por debajo de los $ 20,000. Bitcoin ha estado en declive desde que alcanzó su máximo de más de $67,000 en noviembre.
El robo de criptomonedas es un evento común, con pérdidas que suman más de cientos de millones de dólares. Hay formas para poseedores de criptomonedas para mantener sus activos segurospero los ciberdelincuentes son creativos con sus esquemas, incluso haciendo uso de la función AirDrop de Apple.