Un juez de distrito de EE. UU. condenó a Nikhil Wahi a 10 meses en prisión el martes, cerrando una parte de un caso criminal histórico de criptomonedas. Wahi, el hermano de un ex gerente de producto de Coinbase, fue cargado con conspiración para cometer fraude electrónico en julio pasado en lo que los fiscales llamaron el «primer caso de uso de información privilegiada en criptomonedas».
“Cometí un gran error, un terrible error”, dijo Wahi el martes.
Nikhil se declaró culpable de ese cargo en septiembre y admitió que su hermano, Ishan Wahi, usó su puesto en uno de los mayores intercambios de criptomonedas para transmitir información confidencial sobre listados de activos. Ishan le decía a Nikhil cuando una moneda estaba a punto de ser incluida en Coinbase. Y en respuesta, Nikhil compró acciones de las criptomonedas justo antes de que aparecieran en el popular intercambio a través de una billetera anónima. Cuando los valores de las monedas subieron inevitablemente después de la cotización, legitimados por su presencia en Coinbase, Nikhil vendería las acciones para obtener una ganancia, según una declaración del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York.
«La sentencia de hoy deja en claro que los mercados de criptomonedas no son anárquicos», dijo el fiscal federal Damian Williams.
En total, según los informes, Nikhil ganó $ 892,500 con el consejo ilícito de su hermano, negociando antes de 40 anuncios diferentes de Coinbase, según un informe de Reuters. Se le ordenó devolver la suma total como parte de su sentencia, además de los 10 meses de encarcelamiento.
“Es algo con lo que tendré que vivir para siempre”, Nikhil Wahi le dijo a la jueza de sentencia, Loretta Preskade acuerdo a un informe de Bloomberg. Está sujeto a deportación a la India después de completar su condena en prisión. El abogado defensor de Nikhil afirmó que su cliente estaba motivado por el deseo de apoyar a sus padres en la India y pagarles por su educación universitaria en los Estados Unidos, informó Bloomberg.
Ishan y un tercero, un amigo de Nikhil llamado Sameer Ramani, también enfrentan cargos penales por el esquema de tráfico de información privilegiada. Ishan se declaró inocente de su cargo y fue en libertad bajo fianza en julio. Su caso está pendiente. Ramani, por otro lado, no está bajo custodia estadounidense y se le considera prófugo.
“Hay consecuencias reales para el uso ilegal de información privilegiada, donde sea y cuando sea que ocurra”, dijo Williams, el fiscal.. Sin embargo, una condena y una sentencia no hacen que un sistema de regulación robusto. Un escándalo de tráfico de información privilegiada llegó incluso a los sagrados pasillos del Congreso a principios de este año. El Comité de Ética de la Cámara multó con $ a la representante de Carolina del Norte, Madison Cawthorn15,000 por su aparente conocimiento avanzado ilícito del patrocinio fallido de Let’s Go Brandon Coin de NASCAR y su promoción de la memecoin. Cawthorn no enfrentó cargos criminales. Y, como siempre, abundan las estafas y los fraudes en la cadena de bloques. el fraude juicio del director ejecutivo de FTX Sam Bankman-Fried está programado para octubre.
El hecho de que los hermanos Wahi fueran atrapados se debió principalmente a la suerte. El usuario de Twitter @cobie notó un Ethere incompletoum compra y publicado al respecto. «Encontré una dirección ETH que compró cientos de miles de dólares en tokens que aparecen exclusivamente en la publicación de Listado de activos de Coinbase unas 24 horas antes de que se publicara», tuiteó @cobie el 12 de abril, según un informe de El Borde. Un día después, Coinbase el jefe ejecutivo de seguridad respondió para decir que el intercambio estaba investigando. Otros tuits han señalado anomalías similares, aunque esos tweets tienen no resultó en el arresto de nadie.