En Líbano, el asunto Salamé, que lleva el nombre del gobernador del banco central (BDL), Riad Salamé, sospechoso de malversación de fondos, acaba de experimentar un giro inesperado. El jueves 17 de marzo, su hermano menor, Raja Salamé, fue detenido por «complicidad en actos de enriquecimiento ilícito» y » lavado de dinero « en el contexto de la adquisición por parte del séquito de Riad Salamé de bienes inmuebles en París, se ha enterado El mundo.
Después de un interrogatorio en el juzgado de Baabda, el juez Ghada Aoun, fiscal general del Tribunal de Apelaciones de Monte Líbano, acusó al empresario libanés de 61 años. Fue detenido y su caso entregado a un juez de instrucción. El gobernador de la BDL deberá ser citado a su vez el lunes por el juez Aoun, precisa una fuente judicial.
Un asunto extenso
Raja Salamé es una figura central en el extenso asunto en el que está implicado su hermano Riad. A sus 71 años, el indestructible gobernador de la BDL, en el cargo desde 1993, es considerado por los libaneses como uno de los principales responsables de la quiebra del Estado. Su «Ingeniería financiera» permitió encubrir la insolvencia del Estado, mientras ofrecía a los bancos y sus accionistas jugosas ganancias hasta que el sistema colapsara. Al frente de un patrimonio estimado en varios cientos de millones de euros, Riad Salamé es objeto de investigaciones en el Líbano y en cinco países europeos, incluidos Francia y Suiza, por sospechas de » malversación de fondos « y » lavado de dinero «.
La investigación suiza reveló en particular la existencia de un contrato de corretaje entre la BDL y la empresa Forry Associates LTD, propiedad de Raja Salamé. Los magistrados suizos sospechan que este arreglo permitió desviar más de 330 millones de dólares de comisiones por la venta de valores financieros de la BDL entre 2002 y 2015. Tras una solicitud de asistencia legal de Suiza, se abrió una investigación en el Líbano y se encomendó al fiscal adjunto del Tribunal de Casación, juez Jean Tannous.
La jueza Ghada Aoun, por su parte, abrió una investigación, que consta de varias partes, a raíz de una denuncia presentada por el colectivo de abogados Le Peuple quiere la reforma del sistema, que acusa en particular al gobernador de la BDL de «malversación, enriquecimiento ilícito y blanqueo de capitales». En enero, emitió una prohibición de viajar y un congelamiento de activos contra el Sr. Salamé.
sección parisina
Uno de los aspectos de su investigación se refiere a los bienes inmuebles que posee su séquito en París. Este patrimonio ya está en el centro de la investigación judicial abierta, en julio de 2021, por la justicia francesa contra “X por lavado de activos cabecillas de bandas organizadas y asociaciones delictivas”. En octubre, se llevaron a cabo registros en el centro de rescate de la BDL, ubicado en un local ubicado en 66, avenue des Champs-Elysées. Según documentos difundidos por el diario libanés El Oriente-El día (OLJ), la BDL firmó un contrato de prestación de servicios -por más de 37.000 euros al mes- en septiembre de 2010 para este local con la empresa Eciffice, gestionada por Anna Kosakova, una ucraniana con la que Riad Salamé tuvo una hija extramatrimonial.
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