El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, ha tenido que justificarse ante los tribunales desde principios de octubre. Sus antiguos compañeros le han supuesto una pesada carga en las últimas semanas. Ahora él también está testificando.
El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, enfrenta actualmente cargos de fraude.
El viernes, Sam Bankman-Fried finalmente subió al estrado y testificó ante el jurado por primera vez en el juicio por fraude de FTX. Primero, el fundador del intercambio de cifrado dijo que se cometieron algunos errores en el funcionamiento de FTX: «Hubo descuidos importantes».
Bankman-Fried reconoció que «mucha gente resultó herida» cuando colapsó el intercambio de criptomonedas. Pero no engañó a nadie ni robó el dinero de los clientes. Dijo que cometió muchos errores mientras dirigía la bolsa ahora en quiebra, principalmente porque no contaba con un equipo de gestión de riesgos dedicado. «Pensamos que podríamos desarrollar el mejor producto del mercado», afirma el hombre de 31 años. “Básicamente resultó ser todo lo contrario. Mucha gente resultó perjudicada, clientes, empleados y, al final, la empresa quebró”.
En realidad, su comparecencia ante el jurado debería haber tenido lugar el jueves.. Sin embargo, el juez decidió que el acusado debía declarar primero en ausencia del jurado para poder decidir qué partes de la declaración serían admisibles como prueba. Luego, el jurado fue despedido hasta el viernes.
El jueves, la defensa presentó a sus dos primeros testigos, Krystal Rolle, abogada de Bankman-Fried en las Bahamas, y el experto en bases de datos Joseph Pimbley. La defensa fracasó ante el juez con su solicitud de absolver a Bankman-Fried sin una decisión del jurado.
El fiscal había…Presentado a testigos durante 12 días.. Entre ellos, colegas cercanos y también La ex amante de Bankman-Fried, Caroline Ellison. Ella era la jefa de Alameda y formaba parte del círculo interno de liderazgo de FTX.
Sam Bankman-Fried ha tenido que ser juzgado ante un jurado en Nueva York desde el 3 de octubre. La fiscalía lo acusa de siete cargos de fraude y conspiración. Los cargos están relacionados con el colapso del intercambio de cifrado FTX en noviembre de 2022.
Según los fiscales, Bankman-Fried supuestamente engañó a los inversores y malversó fondos de clientes. FTX debe a sus acreedores un estimado de 8 mil millones de dólares. Se dice que 2 mil millones de ellos han desaparecido por completo. Cuando FTX colapsó, miles de millones de dólares en fondos de clientes se desviaron al fondo de cobertura criptográfico Alameda Research. El fondo de cobertura está controlado por Sam Bankman-Fried.
Además, se dice que Bankman-Fried robó más de 100 millones de dólares en el período previo a las elecciones intermedias de 2022 y los utilizó para apoyar a los demócratas en la campaña electoral. Se dice que ocultó el origen de los fondos y eludió las restricciones de donación aplicables. Bankman-Fried fue uno de los mayores donantes del Partido Demócrata en Estados Unidos.
En una primera audiencia celebrada en enero de 2023, el acusado se declaró inocente de todos los cargos. Bankman-Fried admitió entonces que había deficiencias en la gestión de riesgos y que él mismo había cometido errores. Sin embargo, negó haber malversado fondos.
Se espera que Bankman-Fried suba al estrado y testifique el viernes. Esto es extraordinario. En los juicios por fraude, los abogados estadounidenses suelen aconsejar a sus clientes acusados que no testifiquen ellos mismos. Al hacerlo, corren el riesgo de verse envueltos en contradicciones, incriminarse a sí mismos o poner al jurado en su contra.
Después del colapso de FTX, Bankman-Fried hizo varios comentarios descuidados en las entrevistas. Por ejemplo, al «New York Times». Bankman-Fried también concedió una detallada entrevista a la emisora estadounidense ABC, que se retransmitió a nivel nacional.
En estas actuaciones, Bankman-Fried se presentó como un aficionado abrumado. Le dijo al New York Times: “No sé exactamente qué estaba pasando. Nunca intenté hacer trampa». O más aún: “No creo que haya hecho trampa. Intenté hacerlo lo mejor que pude».
Los abogados aconsejaron a Bankman-Fried que no realizara este tipo de entrevistas. Temen que, dado el elevado número de víctimas, le sobrevenga una oleada de demandas y que cualquier nueva declaración pública pueda suponerle una tensión adicional.
En las últimas semanas, la situación de Bankman-Fried se ha vuelto cada vez más precaria. No fueron sólo los clientes lesionados los que testificaron en su contra. También subieron al estrado antiguos miembros de su círculo más íntimo. La Fiscalía cuenta con tres «testigos clave» en el juicio. Entre ellos se encuentra la ex jefa de Alameda y amante de Bankman-Fried: Caroline Ellison.
Ellison es considerado el testigo más importante de la fiscalía. Ella le pesó mucho en el tribunal. Bankman-Fried era un hombre ambicioso y no tenía reparos en engañar a los prestamistas y darles información financiera falsa. Ellison también confesó que, junto con su expareja, había presentado balances falsos a los acreedores del Alameda Hedge Fund y los había engañado.
El exjefe de tecnología y cofundador de FTX, Gary Wang, también testificó contra Bankman-Fried y pesó mucho sobre él. A mediados de octubre, Nishad Singh, el tercer testigo clave, testificó contra Bankman-Fried. Singh era un ingeniero informático senior y habló ante el tribunal sobre un enorme agujero en las finanzas de FTX. Miles de millones de fondos de clientes fueron estafados y redirigidos al fondo de cobertura criptográfico de Bankman-Fried, Alameda Research.
Ellison, Wang y Singh se declararon culpables al principio del juicio y cooperaron con los fiscales. Esperan que esto tenga circunstancias atenuantes en su sentencia.
Antes del colapso de FTX Sam Bankman-Fried era considerado un gurú de las criptomonedas, era glorificado y exagerado. Bankman-Fried no era un multimillonario cualquiera. Sólo su apariencia lo hizo destacar conscientemente entre la multitud en la industria financiera.
La filosofía del utilitarismo se predicó en la casa de la infancia de Bankman-Fried. Su máxima es: ¿Cómo puede una persona lograr a través de sus acciones el mayor beneficio global posible para todos? Cuando Bankman-Fried se convirtió en un comerciante exitoso, donó la mitad de sus ingresos a organizaciones. En ese momento se convenció de que tenía que hacerse lo más rico posible para poder hacer el mayor bien posible.
Bankman-Fried dejó su trabajo como comerciante y se jubiló. En 2017, descubrió una brecha en el mercado y ganó millones moviendo unidades criptográficas entre EE. UU. y Japón. Usó las ganancias para fundar Alameda Research. Dos años más tarde, se fundó el intercambio de cifrado FTX. En muy poco tiempo se convirtió en uno de los intercambios de cifrado más grandes del mundo. Forbes estimó la fortuna de Bankman-Fried en un momento en 26.500 millones de dólares. En repetidas ocasiones afirmó que quería donar su fortuna.
Según Bloomberg, Bankman-Fried gastó su dinero en cosas mundanas hasta que FTX colapsó. Se dice que pagó 135 millones de dólares por los derechos de nombre de un estadio de baloncesto y 30 millones de dólares para transmitir un comercial del Super Bowl con el comediante Larry David. Bankman-Fried dijo que todavía está haciendo crecer su dinero y que lo donará más adelante.
El fiscal dejó de presentar pruebas el jueves. Una vez que la defensa también haya concluido su caso, el jurado se retirará a deliberar. Si lo declaran culpable, el tribunal determinará la sentencia. Se espera el veredicto para mediados de noviembre.