Si alguna vez escuchó las palabras «esto no es un consejo financiero» o «esto no es un consejo sobre acciones» al desplazarse por TikTok o YouTube, puede estar seguro de que los próximos minutos se dedicarán a hacer exactamente eso. Ahora, la policía federal alegó que varias personas influyentes financieras, seguidas por cientos de miles de posibles comerciantes, estaban usando a sus seguidores para apostar a lo grande en operaciones bursátiles, mientras esperaban cobrar antes de que los precios se desplomaran.
En una hoja de 44 páginas sin sellar acusación presentado en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Texas, un gran jurado acusó a ocho personas influyentes financieras en una conspiración de fraude de valores a gran escala que acumuló más de $ 114 millones en poco menos de dos años. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presunto estos influencers fueron conocidos como «PJ Matlock» AKUn Perry Matlock, «DipDeity», también conocido como Daniel Knight, y «LadeBackk», también conocido como Stefan Hrvatin. La policía federal dijo que todas estas cuentas promocionaron a ciertas empresas al publicar información falsa a sus miles de seguidores en Discord y Twitter y a través de apariciones en podcasts, todo mientras planeaban deshacerse de sus acciones cuando el precio de las acciones se inflara.
Entre ellos, los presuntos estafadores tenían cientos de miles de seguidores que potencialmente estaban escuchando sus consejos sobre acciones mientras absorbían muchos mensajes tontos de «amigo hermano» que los influencers publicaban regularmente en sus cuentas. Los ocho influencers nombrados en la acusación incluyen:
El DOJ dijo que Knight era parte del esquema a través de su podcast Centavos: entrando en bruto que presentó junto a Mitchell Hennessey, mientras que los otros presuntos estafadores estaban activos en la coordinación de sus promociones de acciones. Junto con múltiples cargos de fraude de valores y conspiración, los influencers podrían estar en apuros por $ 114 millones, según la acusación.
La información de los abogados de los influencers no estuvo disponible de inmediato el miércoles. Matlock fue arrestado el martes en su casa en The Woodlands, Texas, según documentos judiciales, y desde entonces se ha declarado “no culpable”.
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Al mismo tiempo que el DOJ reveló su acusación, la Comisión de Bolsa y Valores también cargos revelados contra los ocho individuos. El esquema es un ejemplo clásico de «bomba y descarga», donde los estafadores inflan artificialmente el valor del precio de una acción para cobrar más tarde. En este caso, los influyentes financieros supuestamente fueron beneficiándose de cientos de miles de dólares a la vez de que aumenten el precio de algunas acciones.
“Los acusados usaron las redes sociales para acumular una gran cantidad de seguidores de inversionistas novatos y luego se aprovecharon de sus seguidores alimentándolos repetidamente con una dieta constante de desinformación, lo que resultó en ganancias fraudulentas de aproximadamente $100 millones”, dijo el jefe de cumplimiento de la SEC, Joseph Sansone, en un comunicado. liberar.
Como para acentuar las acusaciones, el acusación se sumerge en las transcripciones de las grabaciones de algunos de los influencers mientras conversaban abiertamente sobre su plan en Discord. La SEC señaló que los influencers pensaban que sus conversaciones eran privadas, pero mientras tanto estaban siendo grabadas. Cuando Knight y Tom Cooperman habló sobre su esquema en mayo de 2021 para aumentar el valor del precio de las acciones de GTT Communications, uno de sus co-conspiradores, que no fue identificado en la acusación, parecía temeroso de ser atrapado. La persona dijo «Solo quiero hacerlo de la manera correcta…» Knight supuestamente respondió:
“¿La maldita manera correcta? Estamos robando a los malditos idiotas su dinero”.
Los conspiradores explicaron claramente en sus chats de Discord lo que estaban tratando de lograr.
«Cómo qué [RYBARCZYK] lo que hace es alertarlo, y luego, como cinco minutos después, todos sus pequeños secuaces comienzan a retuitearlo y decir ‘agregué con él’, por lo que, como, vuelve a generar entusiasmo. Sucede cada vez. Tienen esta m*erda hasta la puta ciencia. Es genial.»
Según la SEC, Rybarcyzk, que pasó a llamarse “The Stock Sniper” en Twitter, les dijo a sus seguidores: “No es mi objetivo solo hacerme prosperar. Quiero que todos ustedes prosperen. Voy a hacer que todos y cada uno de ustedes lo logren. El mercado es tan universal. Solo te adaptas a las condiciones actuales. Hagamos locuras.»
Si bien la cuenta de Matlock se deshabilitó el miércoles, Rybarczyk, Deel, Hrvatin, Cooperman y Hennessey seguían tuiteando sobre los precios de las acciones desde el domingo hasta el lunes. Cuando dejaron de enviar mensajes, los influencers promocionaban empresas como los administradores de inversiones State Street Global Advisors, la empresa de inmunoterapia Harpoon Therapeutics y el gigante minorista Amazon.
La cuenta de Knight tuiteó por última vez el 10 de diciembre: “Pensando en convertirme en un antivacunas pero ya estaba vacunado. ¿Hay algún antivacunas devoto que pueda ayudarme, por favor? El último tuit de Edward Constantinescu de la madrugada del miércoles decía: “Amo a mis amigos aquí. El resto de ustedes puede seguir columpiándose en mis pelotas.