El banco JP Morgan ha sido acusado de facilitar la financiación de la red de abusos de Jeffrey Epstein. En el centro de la investigación se encuentra un exgerente que, según se dice, era amigo de Epstein.
JP Morgan llegó a un acuerdo con los demandantes en el juicio de Epstein, pero podrían seguir más pagos.
El banco estadounidense JP Morgan paga 290 millones de dólares a las víctimas del agresor sexual Jeffrey Epstein. Según un comunicado conjunto, se llegó a un acuerdo con los afectados. “Las partes creen que este acuerdo es lo mejor para todos, en particular para los sobrevivientes que fueron víctimas del horrible abuso de Epstein”, dijo.
Con esto, JP Morgan podría resolver pronto al menos una de las demandas que enfrenta el banco por el caso Epstein. Las acusaciones son serias: se dice que JP Morgan, de quien Jeffrey Epstein fue cliente de 1998 a 2013, facilitó la financiación de su red de abusos mirando hacia otro lado durante años.
Más de cien víctimas han demandado al banco en un tribunal federal de Nueva York. En otra demanda, el demandante es las Islas Vírgenes de EE. UU., donde residía Epstein. En el centro de ambas demandas está la pregunta: ¿Qué sabía realmente JP Morgan sobre las actividades de Epstein?
Se ignoraron las advertencias
JP Morgan administró alrededor de 40 cuentas para el banquero de inversiones y delincuente sexual convicto. El banco usó esto para procesar la mayoría de sus transacciones, según la acusación, incluidos los pagos que fueron a sus presuntas víctimas. JP Morgan siempre ha sostenido que no tenía evidencia del comportamiento abusivo de Epstein.
Sin embargo, la investigación que siguió a las demandas encontró que los funcionarios del banco en varios momentos habían identificado las actividades de Epstein como sospechosas. Aparentemente, estas advertencias han sido ignoradas. La jefa de gestión de activos del banco, Mary Erdoes, testificó en una declaración jurada que el banco sabía, al menos desde 2006, «que Epstein estaba siendo acusado de pagar en efectivo para llevar a niñas y mujeres jóvenes a su casa».
En 2008, 2011 y 2013, los altos ejecutivos supuestamente celebraron varias reuniones para discutir el tema. Y en 2010, los empleados del departamento de cumplimiento sugirieron romper los lazos comerciales con Epstein.
Se dice que Jes Staley, ex alto ejecutivo del banco, era amigo de Epstein.
JP Morgan ha sido durante mucho tiempo leal a Epstein
Jeffrey Epstein lleva casi cuatro años muerto, se suicidó en su celda de prisión tras ser acusado de explotación sexual infantil. En este punto, no había sido cliente de JP Morgan durante varios años. Pero el banco se mantuvo leal a él durante mucho tiempo, incluso después de que admitió en 2008 que había obligado a una adolescente a prostituirse y luego fue encarcelado durante un año y medio.
¿Cómo pudo pasar eso? En el centro de la investigación se encuentra el ex alto directivo Jes Staley. El propio JP Morgan ha presentado una demanda en su contra. Ella quiere responsabilizarlo por cualquier daño que pueda surgir en relación con Epstein. Los correos electrónicos evaluados por el «New York Times» muestran que ambos hombres estaban en términos amistosos. Staley y Epstein hablaron sobre los planes de su hija o se reunieron con sus familias para cenar.
El alto directivo esperaba «sin problemas»
Después de la declaración de culpabilidad de Epstein en 2008, Staley supuestamente hizo campaña para mantenerlo como cliente del banco con el argumento de que atraería a más clientes adinerados. Según los informes, en 2011, Staley habló con Epstein sobre las acusaciones de trata de personas y luego aseguró a los empleados del banco que «no esperaba ningún problema». No fue hasta 2013, el año en que Staley dejó el banco, que JP Morgan rompió lazos con Jeffrey Epstein.
En su demanda contra el banco, las Islas Vírgenes de EE. UU. también alegan que Staley y Epstein intercambiaron puntos de vista sobre mujeres jóvenes y enviaron fotos de ellas de un lado a otro. Staley ha negado todas las acusaciones de que sabía sobre las actividades de Epstein.
JP Morgan acusa a Jes Staley de incumplir su deber de lealtad al banco. Entre otras cosas, Staley manejó la banca privada y más tarde el banco de inversión. Debería haberse «abstenido de cualquier actividad que supiera que dañaría al banco, ya sea financiera o de reputación», dijo JP Morgan. El instituto también exige que Staley devuelva los salarios pagados de 2006 a 2013.
Se dice que Epstein y su pareja Ghislaine Maxwell dirigieron juntos una red de tráfico sexual. Maxwell fue condenado a 20 años de prisión.
Deutsche Bank también pagó una compensación
En primer lugar, JP Morgan se está pagando a sí mismo. El acuerdo al que llegó el banco con los demandantes se produce tres semanas y media después de que Deutsche Bank aceptara realizar un pago similar. El instituto paga 75 millones de dólares a las víctimas de Epstein que acusan al Deutsche Bank de beneficiarse económicamente de sus actividades. Deutsche Bank aceptó a Epstein como cliente en 2013 y recién terminó la relación comercial en 2018 luego de que el Miami Herald publicara las primeras denuncias de abuso a mujeres jóvenes.
Tomar a Epstein como cliente fue un error, admitió el banco en 2020. En ese momento, tuvo que pagar a la Autoridad de Supervisión Financiera de Nueva York $150 millones por violar la ley bancaria de Nueva York con sus relaciones de cliente con Epstein, entre otros. Como parte de estas investigaciones, se revelaron controles insuficientes, razón por la cual el instituto pagó otros 26 millones de euros a los inversores.
Podrían seguir más pagos
El acuerdo que ahora se ha anunciado también podría desencadenar una ola de pagos adicionales para JP Morgan. Un juez federal dictaminó el lunes que el caso, presentado originalmente por una sola acusadora de Epstein usando el alias Jane Doe, podría ampliarse para incluir a cientos de mujeres que alegan abuso por parte del financiero, según el Financial Times.
Y en el proceso con las Islas Vírgenes Americanas también está pendiente un acuerdo. El territorio estadounidense, donde Epstein poseía una isla privada y presentó varias empresas, cree que su red de tráfico sexual no habría sobrevivido sin el respaldo financiero de JP Morgan. Las islas están haciendo una serie de reclamos por años de dar exenciones fiscales a Epstein.
Sin embargo, su propio papel en el escándalo de abuso también es controvertido. Se dice que las Islas Vírgenes de EE. UU., por ejemplo, han simplificado la entrada para Epstein, quien, como delincuente sexual convicto, tuvo que mantener informadas a las autoridades sobre su paradero. Además, se dice que Epstein hizo generosas donaciones a los políticos locales.