Como tropas rusas han inundado las fronteras de Ucrania durante los últimos ocho meses, y con una movilización continua de cientos de miles más en curso, el mundo occidental ha tomado medidas drásticas para cortar los lazos económicos que alimentan la invasión y ocupación de Rusia. Pero incluso cuando esas sanciones globales han eliminado cuidadosamente a Rusia del comercio global, millones de dólares han seguido fluyendo directamente a los grupos militares y paramilitares rusos en una forma que ha resultado más difícil de controlar: la criptomoneda.
Desde que Rusia lanzó su invasión total de Ucrania en febrero, los grupos que apoyan al ejército ruso en Ucrania han recolectado al menos USD 4 millones en criptomonedas, según descubrieron los investigadores. Según los análisis de las firmas de seguimiento de criptomonedas Chainalysis, Elliptic y TRM Labs, así como de los investigadores de Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, los destinatarios incluyen grupos paramilitares que ofrecen municiones y equipos, contratistas militares y fabricantes de armas. Ese flujo de fondos, a menudo a grupos sancionados oficialmente, no muestra signos de disminuir e incluso puede acelerarse: Chainalysis rastreó aproximadamente $ 1.8 millones en fondos para los grupos militares rusos en los últimos dos meses, casi igualando los $ 2.2 millones que encontró los grupos. recibida en los cinco meses anteriores. Y a pesar de la capacidad de rastrear esos fondos, congelarlos o bloquearlos ha resultado difícil, debido en gran parte a los intercambios de criptomonedas no regulados o sancionados, la mayoría de ellos con sede en Rusia, que cobran millones en donaciones destinadas a los invasores.
“Nuestro objetivo es identificar todas las billeteras criptográficas que utilizan los grupos militares rusos y las personas que los ayudan; para encontrar, incautar y bloquear toda esta actividad que está ayudando a comprar las balas, las municiones de esta ocupación”, dice Serhii Kropyva, quien hasta hace poco se desempeñó como adjunto de la Policía Cibernética de Ucrania y asesor del fiscal general del país. “Con la estrecha cooperación de empresas como Chainalysis y Binance, podemos ver todas las billeteras involucradas en esta actividad delictiva, estos flujos de dinero de millones de dólares. Pero, desafortunadamente, podemos ver que la transferencia continúa todo el tiempo”.
En informes separados, las empresas de rastreo de criptomonedas y el equipo de investigación de Binance rastrearon las donaciones al esfuerzo de guerra ruso que muy a menudo comenzó con publicaciones públicas en la aplicación de mensajería Telegram solicitando donaciones financiadas con fondos colectivos. Chainalysis, por ejemplo, encontró publicaciones en Telegram de organizaciones que incluyen los sitios de medios prorrusos Rybar y Southfront, así como el grupo paramilitar Rusich, que tiene vínculos con el notorio grupo mercenario Wagner, todos publicando direcciones de donación de criptomonedas en Telegram. Estas publicaciones les dijeron a los seguidores que el dinero recaudado allí se usaría para todo, desde drones armados hasta radios, accesorios para rifles y chalecos antibalas. En otro caso, Chainalysis apunta a una recaudación de fondos de un grupo llamado Project Terricon que intentó subastar NFT para apoyar a los grupos de milicianos prorrusos en el este de Ucrania, aunque los NFT se eliminaron del mercado en el que estaban alojados antes de que se hicieran ofertas.
El equipo de investigación de Binance, en su propio informe, encontró que un total de USD 4,2 millones en criptomonedas se habían canalizado a grupos militares rusos desde febrero. Los grupos nombrados en su investigación no se superponen por completo con los mencionados en el informe de Chainalysis, lo que sugiere que la financiación general podría ser mucho mayor que el total de Binance o Chainalysis. Binance, por ejemplo, apunta a un grupo de «patrimonio cultural» pro-ruso conocido como MOO Veche que ha llevado a cabo eventos de recaudación de fondos para equipos militares similares a los financiados por los grupos señalados por Chainalysis. Si bien Binance, TRM Labs y Elliptic nombran a MOO Veche como uno de los principales recaudadores de fondos, Elliptic rastreó USD 1,7 millones en donaciones de criptomonedas al grupo, mucho más que los otros investigadores.