En aproximadamente 12 segundos, dos hermanos altamente educados supuestamente robaron 25 millones de dólares manipulando la cadena de bloques ethereum en un esquema de criptomonedas nunca antes visto, según una acusación que el Departamento de Justicia de EE. UU. reveló el miércoles.
En un comunicado de prensa del Departamento de Justicia, el fiscal estadounidense Damian Williams dijo que el esquema era tan sofisticado que «pone en duda la integridad misma de la cadena de bloques».
«Los hermanos, que estudiaron informática y matemáticas en una de las universidades más prestigiosas del mundo, supuestamente utilizaron sus habilidades y educación especializadas para alterar y manipular los protocolos en los que confían millones de usuarios de Ethereum en todo el mundo», dijo Williams. «Y una vez que pusieron su plan en acción, su atraco sólo tardó 12 segundos en completarse».
Anton, de 24 años, y James Peraire-Bueno, de 28, fueron arrestados el martes, acusados de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero. Cada hermano enfrenta «una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo», dijo el Departamento de Justicia.
El presunto plan fue lanzado en diciembre de 2022 por los hermanos, que estudiaron en el MIT, después de meses de planificación, según la acusación. La pareja aparentemente confió en sus «habilidades especializadas» y experiencia en el comercio de criptomonedas para obtener acceso fraudulento a «transacciones privadas pendientes» en la cadena de bloques, y luego «usaron ese acceso para alterar ciertas transacciones y obtener la criptomoneda de sus víctimas», dijo el Departamento de Justicia.
La acusación entra en detalles y explica que el esquema supuestamente funcionó explotando la cadena de bloques ethereum en los momentos posteriores a que se realizó una transacción pero antes de que la transacción se agregara a la cadena de bloques.
Estas transacciones pendientes, explicó el DOJ, deben estructurarse en un bloque propuesto y luego validarse por un validador antes de que puedan agregarse a la cadena de bloques, que actúa como un libro de contabilidad descentralizado que realiza un seguimiento de las tenencias de criptomonedas. Parecía que los hermanos alteraron este proceso al «establecer una serie de validadores de ethereum» a través de empresas fantasma y casas de cambio extranjeras que ocultaban sus identidades y enmascaraban sus esfuerzos por manipular los bloques y apoderarse de ethereum.
Para ello, supuestamente implementaron «transacciones cebo» diseñadas para captar la atención de robots especializados que a menudo se utilizan para ayudar a compradores y vendedores a encontrar perspectivas lucrativas en la red ethereum. Cuando los robots mordieron el anzuelo, sus validadores aparentemente explotaron una vulnerabilidad en el proceso comúnmente utilizado para estructurar bloques para alterar la transacción reordenando el bloque a su favor antes de agregarlo a la cadena de bloques.
Cuando las víctimas detectaron el robo, intentaron solicitar la devolución de los fondos, pero el Departamento de Justicia alegó que los hermanos rechazaron esas solicitudes y escondieron el dinero.
El historial de búsqueda en línea de los hermanos mostró que estudiaron y «tomaron numerosas medidas para ocultar sus ganancias mal habidas», alegó el Departamento de Justicia. Estos pasos incluyeron «establecer empresas fantasma y utilizar múltiples direcciones privadas de criptomonedas e intercambios de criptomonedas extranjeras» que específicamente no dependían de procedimientos detallados de «conozca a su cliente» (KYC).
También investigaron los «mismos delitos imputados en la acusación», dijo el Departamento de Justicia. Entre los términos de búsqueda encontrados en la historia de los hermanos durante la fase de planificación del supuesto plan se encontraban frases como «cómo lavar criptomonedas» e «intercambios sin KYC». Más tarde, aparentemente intentando prepararse para las consecuencias legales del plan, los hermanos supuestamente buscaron cosas como «los mejores abogados criptográficos» y «estatuto de limitaciones para el lavado de dinero», y «¿Estados Unidos extradita a [foreign country]».
Para descubrir el plan, el agente especial a cargo, Thomas Fattorusso de la Oficina de Campo de Nueva York de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI), dijo que los investigadores «simplemente siguieron el dinero».
«Independientemente de la complejidad del caso, continuamos liderando el esfuerzo en investigaciones criminales financieras con tecnología de punta y un trabajo de investigación tradicional, dentro y fuera de blockchain», dijo Fattorusso.
La acusación llega el mismo mes en el que se espera que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) decida si aprueba un fondo cotizado en bolsa (ETF) de ethereum. Según CNBC, el presunto fraude podría alimentar el escepticismo de la SEC mientras revisa el ETF de ethereum.
El presidente de la SEC, Gary Gensler, un destacado criptoescéptico, quiere garantizar que los inversores estén protegidos antes de aprobar cualquier cotización potencialmente peligrosa, señaló CNBC.