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Horas después de que Sam Bankman-Fried fuera entregado a funcionarios estadounidenses en las Bahamas, hubo otro avance importante en la investigación sobre un presunto fraude en FTX. El miércoles por la noche, el Distrito Sur de Nueva York anunció que la ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Gary Wang, están cooperando con los federales que investigan el presunto plan de Bankman-Fried para malversar miles de millones en fondos de clientes.
Ellison, de 28 años, fue el peor de los dos, al declararse culpable de dos cargos de fraude electrónico y cinco cargos de conspiración que involucran fraude electrónico, valores y productos básicos y lavado de dinero. Wang, de 29 años, se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico, de valores y de productos básicos. Como parte de su trato con el SDNY, Ellison y Wang acordaron «cooperar completamente» con los investigadores y «revelar de manera veraz y completa toda la información sobre todos los asuntos» relacionados con FTX. Según el fiscal federal Damian Williams, fueron acusados “en relación con su papel en los fraudes que contribuyeron al colapso de FTX”.
Obviamente, esta es una mala noticia para Bankman-Fried, quien enfrenta dos cargos de fraude electrónico y muchos más cargos de conspiración por orquestar lo que los fiscales han llamado “uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos”. En la última semana más o menos, su situación ha cambiado considerablemente. Hace diez días, planeaba luchar contra la extradición a los Estados Unidos desde las Bahamas, donde dirigía FTX desde un penthouse de $30 millones en el que también vivían Wang y Ellison. (Según los informes, Ellison también salió con Bankman-Fried por un tiempo). Pero después de que un juez en Nassau rechazó su solicitud de libertad bajo fianza, lo que lo obligó a pasar una semana en el bloque médico cush de una prisión en ruinas, SBF abandonó su lucha por la extradición, aparentemente sin decirle a su abogado en las Bahamas lo estaba haciendo. Para el miércoles por la noche, estaba bajo custodia estadounidense, donde sus abogados ahora están tratando de sacarlo bajo fianza. Horas después de que los funcionarios estadounidenses lo atraparan, el SDNY anunció la cooperación de Ellison y Wang.
Ellison y Wang también enfrentan cargos de fraude civil presentados por la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos. Según los cargos, Bankman-Fried ordenó a Ellison que manipulara el precio del token de la casa de FTX, FTT, mediante la compra de «grandes cantidades en el mercado abierto para apuntalar su precio», según la SEC. Este supuesto esquema fue clave para que pareciera que Alameda en realidad no perdió los miles de millones en fondos de clientes que los ejecutivos de FTX trasladaron en secreto a su fondo de cobertura, lo que temporalmente hizo que pareciera que todo estaba bien con el balance general de Alameda. La CFTC también afirmó que Ellison ayudó a Sam Bankman-Fried a hacer declaraciones engañosas de que Alameda y FTX operaban de manera independiente.
“Si participó en una mala conducta en FTX o Alameda, ahora es el momento de adelantarse”, dijo Williams en el anuncio de las declaraciones de culpabilidad. “Nos estamos moviendo rápidamente y nuestra paciencia no es eterna”.