Como parte de una investigación policial internacional, el FBI y el Servicio de Investigación e Inteligencia Financiera de Holanda han confiscado los sitios web de un mezclador de criptomonedas que supuestamente fue utilizado por piratas informáticos norcoreanos y varios ciberdelincuentes para lavar fondos robados y ofuscar transacciones.
El miércoles, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU., el departamento gubernamental que administra y hace cumplir las sanciones contra personas y organizaciones extranjeras, anunció que había sancionado a Sinbad, un mezclador de Bitcoin que «sirve como moneda clave». herramienta de lavado de dinero” para el Grupo Lazarus, un prolífico grupo de hackers que se cree que trabaja para el gobierno de Corea del Norte.
La OFAC dijo en un comunicado que el mezclador de criptomonedas Sinbad procesó “millones de dólares en moneda virtual de los atracos del Grupo Lazarus”, incluida parte de las ganancias de los ataques masivos de 2022 a Horizon Bridge y Axie Infinity, que resultaron en 100 millones de dólares y 625 dólares. millones, respectivamente.
«La combinación de servicios que permiten a actores criminales, como el Grupo Lazarus, lavar activos robados enfrentará graves consecuencias», dijo el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Wally Adeyemo, en el comunicado de prensa. “El Departamento del Tesoro y sus socios del gobierno de Estados Unidos están dispuestos a desplegar todas las herramientas a su disposición para evitar que los mezcladores de divisas virtuales, como Sinbad, faciliten actividades ilícitas. Si bien fomentamos la innovación responsable en el ecosistema de activos digitales, no dudaremos en tomar medidas contra los actores ilícitos”.
El FBI no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Un portavoz del Departamento de Justicia declinó hacer comentarios.
La empresa de monitoreo de criptomonedas Elliptic dijo anteriormente que Lazarus Group estaba lavando las criptomonedas que robaron de Atomic Wallet en Sinbad. Atomic Wallet es una billetera descentralizada, que dijo en junio que a alrededor de 50.000 de sus clientes les robaron criptomonedas en un hack, lo que resultó en una pérdida total de 35 millones de dólares.
Tom Robinson, científico jefe y cofundador de Elliptic, dijo a TechCrunch que Sinbad se utilizó para lavar fondos robados en los hacks de Stake.com ($41 millones), CoinEx ($70 millones), FTX ($477 millones), BadgerDAO ($120). millones) y otros.
Los sitios web de Sinbad comenzaron a mostrar un aviso de incautación del FBI el miércoles.
En febrero, el fundador de Sinbad, que pidió ser nombrado Mehdi, dijo a Wired que «Sinbad está presente en clearnet porque no hace nada malo».
Según Bleeping Computer, el sitio web oscuro de Sinbad tampoco está operativo.
Sinbad es el último de una lista cada vez mayor de mezcladores de criptomonedas que han sido sancionados por el gobierno de EE. UU., incluidos Tornado Cash y Blender.io. En su comunicado de prensa, la OFAC dijo que Sinbad «facilita indiscriminadamente transacciones ilícitas».