Michel Ohayon ahora es objeto de una investigación preliminar por parte de la fiscalía de París, supimos el lunes 27 de febrero. El juzgado nacional encargado de la lucha contra el crimen organizado (Junalco), con sede en la capital, se ha hecho cargo de los distintos expedientes judiciales del empresario bordelés.
Los investigadores de la sección especializada en delitos financieros dentro de Junalco tienen la tarea de ampliar las investigaciones a todas las empresas en poder de la Financière immobilière bordelaise (FIB), holding del Sr. Ohayon, y su subsidiaria Hermione People & Brands (HPB), empresa matriz de Go Sport y Gap, veintiséis tiendas Galeries Lafayette operadas bajo franquicia y el difunto Camaïeu.
En Grenoble, la sección de investigación de la gendarmería había sido acusada por la fiscalía, en noviembre de 2022, de una investigación preliminar por «abuso de la propiedad social», tras las revelaciones de actos delictivos dentro del grupo Go Sport por parte de sus auditores, KPMG y Ernst & Young. Este último había alertado al Tribunal de Comercio de Grenoble tras “desembolsos relativos a elementos no recurrentes por importe de 36,3 millones de euros” que han puesto a prueba el flujo de caja de la marca de artículos deportivos.
“1.500 millones de euros” de activos inmobiliarios
La FIB compró el grupo Go Sport a finales de 2021 al grupo Rallye; la marca había obtenido dos préstamos avalados por el Estado, en 2020 y 2021, por un importe acumulado de 55 millones de euros. Un protocolo de conciliación registrado en el Tribunal de Comercio de Grenoble prohibía la transferencia de estos fondos a otras empresas.
La fiscalía de Grenoble también investigaba la adquisición de la marca Gap, otra filial de la FIB, por parte del grupo Go Sport por un importe de 38 millones de euros, a finales de diciembre de 2022. Según nuestra información, los delitos que pretendía entrar en el ámbito de los delitos de estafa en banda organizada, blanqueo habitual de capitales, quiebra y abuso de patrimonio social, delito sancionado para un directivo con una pena de prisión de cinco años y una multa de 375.000 euros.
La fiscalía de Grenoble, preocupada por un sistema de caballería, donde una empresa rescata a otra a pesar de la ausencia de acuerdos intraempresariales, se acercó a los fiscales de Lille, jurisdicción a la que pertenecía Camaïeu, filial de la FIB liquidada en septiembre de 2022 , y Burdeos, sede de varias de las empresas del Sr. Ohayon. Sin embargo, este acercamiento no tiene éxito. Se retiró de la investigación el 17 de febrero. Junalco ahora toma el relevo.
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