Sam Bankman-Fried, en bancarrota de FTX, arrestado en Bahamas, probablemente extraditado a EE. UU.

Ahora las cosas están sucediendo en rápida sucesión: FTX quiebra a Sam Bankman-Fried el lunes después de una denuncia penal de los fiscales estadounidenses. en las bahamas sido arrestado Ambos estados quieren anunciar más detalles el martes, que probablemente incluirán la extradición a la tierra de las oportunidades.

Este desarrollo es el último estallido en un caso que ha mantenido en vilo a la cripto escena en todo el mundo, Wall Street y no menos importante a Washington desde hace FTX. se declaró en bancarrota por poco más de un mesTe. En ese entonces, la firma con sede en Bahamas, uno de los autoproclamados intercambios de cifrado más grandes del mundo, encabezado por Sam Bankman-Fried (SBF), repentinamente se quedó sin dinero después de que surgieron dudas fundamentales sobre su solidez financiera y los involucrados intentaron retirar sus fondos retirar y ahorrar.

Muchos no han sido capaces de hacer esto. Hay que contar con pérdidas que ascienden a miles de millones, porque SBF y un pequeño grupo Individuos sin experiencia, despistados y potencialmente comprometidos. aparentemente permitió que la empresa proliferara tan descontroladamente en un frenesí aparentemente innovador de crecimiento en un mercado no regulado con extraños «activos» que tarde o temprano prácticamente tuvo que llegar a esto.

Hasta hace poco, el joven, como fundador de la antigua empresa de 30 mil millones que comerciaba con las llamadas criptomonedas, quería ser extremadamente rico en muy poco tiempo. SBF fue considerado un portavoz visionario de la cripto escena y, como importante donante del Partido Demócrata, incluso fue elogiado en los medios como JP Morgan de la era moderna. Hoy, en cambio, se le compara más con Bernie Madoff, quien escenificó el esquema Ponzi más grande de la historia.

Últimamente, SBF ha estado en el centro de las investigaciones sobre, entre otras cosas, la cuestión de si FTX había prestado dinero de los clientes a la empresa comercial especulativa Alameda Research, en la que el joven también estaba involucrado de manera significativa y que había contribuido a su aparente riqueza. . El descaro no protege contra una demanda. De hecho, en entrevistas posteriores al colapso de FTX, SBF había afirmado que nunca había buscado hacer trampa o violar ninguna ley. Muchos modelos de negocios en la escena criptográfica están repletos de conflictos de intereses fundamentales, por ejemplo, cuando están estructurados como opciones gratuitas para la clara ventaja financiera de la administración.

Incluso antes del arresto y mucho antes del colapso del imperio falso, FTX y otros «intercambios» habían sido objeto de los fiscales federales en Manhattan, que estaban investigando posibles violaciones de las disposiciones de lavado de dinero de la Ley de Secreto Bancario. Las investigaciones de la Unidad de Fraudes Complejos y Delitos Cibernéticos tomaron una nueva dirección después de la catastrófica implosión de FTX. Por ejemplo, también está la cuestión de si se transfirieron ilegalmente cientos de millones de dólares a las Bahamas después de que FTX se declarara en quiebra en Delaware el 11 de noviembre.

Los observadores de la escena piensan que es solo cuestión de tiempo antes de que Binance también lo haga. el «intercambio de criptomonedas» más grande de la actualidad atrapados oficialmente en investigaciones similares. Algunos fiscales federales estadounidenses han estado convencidos durante mucho tiempo de que han recopilado suficiente evidencia para tomar medidas agresivas e incluso presentar cargos penales contra ejecutivos individuales como el fundador de Binance, Changpeng Zhao. Esto implica transferencias de dinero no autorizadas, lavado de dinero y violaciones penales de sanciones.