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Sam Bankman-Fried recibió alrededor de $2,200 millones en pagos y préstamos de entidades de FTX, principalmente de Alameda Research, FTX y sus deudores afiliados dijeron ayer. Los compañeros ejecutivos de Bankman-Fried recibieron otros $ 951 millones combinados, incluidos $ 839 millones para tres ejecutivos que ya se declararon culpables de fraude, dijeron FTX y sus deudores en un comunicado de prensa que describe una serie de presentaciones realizadas en el Tribunal de Quiebras de EE. UU. en Delaware.
Como resumió el Financial Times, «Bankman-Fried y cinco miembros de su círculo íntimo transfirieron un total de 3200 millones de dólares a sus cuentas personales en forma de ‘pagos y préstamos’, los fondos provienen principalmente de Alameda Research, un fondo de cobertura de criptocomercio afiliado a FTX». John Ray, el nuevo CEO que dirige a FTX a través de los procedimientos de quiebra, «ha estado tratando de identificar la ubicación de las criptomonedas y otros activos que eventualmente pueden devolverse a los millones de clientes de FTX cuyas cuentas han sido congeladas desde su colapso», señaló el Financial Times. .
Bankman-Fried, quien enfrenta cargos criminales de fraude y conspiración, está acusado de desviar indebidamente miles de millones de dólares de fondos de clientes de FTX a Alameda.
Los otros totales de pagos y préstamos descritos ayer por FTX fueron $587 millones para Nishad Singh, $246 millones para Zixiao «Gary» Wang, $87 millones para Ryan Salame, $25 millones para John Samuel Trabucco y $6 millones para Caroline Ellison. Singh, Wang y Ellison se han declarado culpables de cargos de fraude criminal y están cooperando con los fiscales del gobierno.
SBF enfrenta 12 cargos por fraude y conspiración
En noviembre, un abogado de FTX dijo en una audiencia en el Tribunal de Quiebras que Bankman-Fried manejó el fallido intercambio de criptomonedas como su «feudo personal» y que «una cantidad sustancial de activos ha sido robada o está desaparecida».
Bankman-Fried fue arrestado en diciembre y enfrenta 12 cargos criminales. Incluyen cargos por defraudar a clientes, inversores y prestamistas de FTX, así como conspiración para cometer esos fraudes. Los 12 cargos también incluyen conspiración para cometer fraude bancario, conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia, conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para realizar contribuciones políticas ilegales y defraudar a la Comisión Electoral Federal.
El caso penal se encuentra en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York. Bankman-Fried se declaró inocente y está en libertad bajo fianza. En la acusación, los fiscales estadounidenses dijeron que «Bankman-Fried robó los depósitos de los clientes de FTX y usó miles de millones de dólares en fondos robados para una variedad de propósitos, que incluyen, entre otras cosas, respaldar las operaciones e inversiones de FTX y Alameda; financiar operaciones especulativas inversiones de riesgo; para hacer contribuciones caritativas; para enriquecerse; y para tratar de comprar influencia sobre la regulación de las criptomonedas en Washington, DC, dirigiendo decenas de millones de dólares en contribuciones de campaña ilegales tanto para demócratas como republicanos».
FTX no sabe cuánto dinero puede recuperar
El comunicado de prensa de FTX ayer decía que los $3200 millones transferidos a Bankman-Fried y otros ejecutivos «excluyen más de $240 millones gastados para comprar propiedades de lujo en las Bahamas, donaciones políticas y benéficas hechas directamente por los deudores de FTX y transferencias sustanciales a subsidiarias no deudoras en las Bahamas y otras jurisdicciones».
FTX dijo que aún no ha determinado cuánto dinero podrá devolver a los clientes. «Aunque parte de la propiedad comprada con el producto de estas transferencias ya está bajo el control de los Deudores de FTX o de las autoridades gubernamentales con las que cooperan los Deudores de FTX, en este momento no se puede predecir el monto y el momento de las eventuales recuperaciones monetarias. El FTX Los deudores están investigando causas de acción contra los destinatarios de estas transferencias y sus cesionarios posteriores», dijo FTX.
Se espera que las presentaciones judiciales futuras identifiquen más «activos, pasivos y transferencias, incluida una descripción de los reclamos entre empresas entre los deudores de FTX y sus subsidiarias», dijo FTX.