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Según los informes, el jueves el FBI registró la casa del exejecutivo de FTX, Ryan Salame, quien dirigía la filial bahameña del fallido intercambio de criptomonedas y fue un importante donante de campaña para los republicanos. La búsqueda de ayer por la mañana de la casa de $4 millones de Salame en Potomac, Maryland, fue reportada por The New York Times y Bloomberg, y ambos medios de comunicación citaron fuentes anónimas.
Salame no ha sido acusado de ningún delito, pero era miembro del círculo íntimo del fundador de FTX y ex director ejecutivo, Sam Bankman-Fried. Salame recibió $ 87 millones en pagos y préstamos de entidades de FTX, dijo el mes pasado el nuevo liderazgo del intercambio.
No está claro qué buscaban los agentes del FBI en la casa de Salame, pero la búsqueda «señala que las autoridades federales no han terminado con su investigación sobre el colapso de FTX mientras se preparan para el juicio del Sr. Bankman-Fried en octubre», escribió el Times. «Están examinando a una serie de empleados y asesores en la órbita del ex magnate de las criptomonedas, incluido el hermano menor del Sr. Bankman-Fried».
The Times señala que Salame ha estado bajo escrutinio «sobre los $24 millones en contribuciones de campaña que hizo durante las elecciones de mitad de período del año pasado», y las autoridades federales alegan en documentos judiciales «que la mayoría de los $90 millones aportados a los candidatos políticos por un puñado de ex FTX empleados, incluido el Sr. Salame, habían sido sustraídos de los clientes de la bolsa”.
Bankman-Fried enfrenta 13 cargos penales en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York. Tres exejecutivos que trabajaron con Bankman-Fried en FTX o su afiliada, Alameda Research, ya se declararon culpables de cargos de fraude penal y están cooperando con los fiscales del gobierno. Los ejecutivos que se declararon culpables son Nishad Singh, ex director de ingeniería de FTX; el ex CTO de FTX, Gary Wang; y la ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison.
Salame y SBF formaron el “equipo de etiqueta megadon”
El artículo de Bloomberg decía que «el abogado de Salame había hablado con los fiscales en su nombre y entregó información relacionada con la actividad financiera de la campaña antes de la búsqueda del jueves». Antes del colapso de FTX, Salame fue codirector ejecutivo de la subsidiaria de las Bahamas, FTX Digital Markets.
“A medida que FTX crecía, el Sr. Salame comenzó a construir su perfil en Washington como un gran donante republicano”, escribió The New York Times en diciembre. «Durante las elecciones intermedias, el Sr. Salame donó $24 millones, principalmente a candidatos y comités republicanos, mientras que el Sr. Bankman-Fried dio alrededor de $40 millones, principalmente a los demócratas. Juntos, formaron un equipo bipartidista de megadonaciones, con eventos para recaudar fondos en ambos lados del pasillo clamando por el acceso a un flujo de donaciones que muchos esperaban que durara décadas».
Uno de los cargos que enfrenta Bankman-Fried es conspiración para realizar contribuciones políticas ilegales y defraudar a la Comisión Electoral Federal. La acusación dice que Bankman-Fried trató de «influir en la regulación de las criptomonedas en Washington, DC al desviar decenas de millones de dólares en contribuciones de campaña ilegales tanto para demócratas como para republicanos».
La acusación alega que Bankman-Fried usó fondos de clientes de FTX que malversó para hacer contribuciones «a nombre de otros para ocultar la verdadera fuente del dinero y evadir la ley electoral federal», que impone límites anuales a las donaciones de campaña. Bankman-Fried fue acusado de conspirar con «otros conocidos y desconocidos» para evadir la ley electoral federal.
Salame donado a George Santos
Salame, quien se unió a Alameda en 2019 y a FTX en 2021, «está en una relación con Michelle Bond, una defensora de las criptomonedas y candidata republicana al Congreso en 2022», escribió Bloomberg. Según los informes, Salame y Bond son copropietarios de la casa que fue registrada ayer.
«Entre los candidatos que Salame apoyó estaba George Santos, entonces un republicano de Long Island poco conocido que desde entonces se ha convertido en un nombre familiar por mentir sobre partes clave de su historial. Salame también ayudó a presentar a los donantes a Santos, incluidos sus padres y otros ejecutivos de FTX, «Bloomberg escribió.
Según los informes, Salame y otros dos ejecutivos de FTX dieron las donaciones máximas permitidas a Santos.
Salame informó a las autoridades de Bahamas sobre posibles transferencias ilegales de activos de clientes de FTX a Alameda el 9 de noviembre de 2022, según una carta enviada a la policía ese día por Christina Rolle, directora ejecutiva de la Comisión de Valores de Bahamas. Salame le dijo a la Comisión de Valores que solo tres personas tenían los códigos o contraseñas necesarios para realizar las transferencias, a saber, Bankman-Fried, Singh y Wang.
La carta de Rolle al comisionado de la Fuerza de Policía Real de Bahamas, que está incluida en un documento judicial, solicitó una investigación criminal y se envió justo antes del colapso de FTX. «La Comisión entendió que el Sr. Salame advirtió que la transferencia de los activos de los clientes de esta manera era contraria al gobierno corporativo y las operaciones normales de FTX Digital. En pocas palabras, tales transferencias no estaban permitidas y, por lo tanto, pueden constituir apropiación indebida, robo, fraude o algún otro delito», escribió Rolle.