Los fondos bloqueados a petición de Rusia siguen bloqueados, según el tribunal federal. Si las relaciones con Rusia se normalizan, los activos podrían regresar.
Se dice que alrededor de 350 millones de francos están bloqueados en Suiza a pedido de Rusia. El Tribunal Supremo Federal en Lausana.
Actualmente existe una intensa discusión sobre cómo se puede responsabilizar económicamente a Rusia por los daños causados en Ucrania y si existen formas y medios de confiscar los activos bloqueados de los oligarcas rusos que están sujetos a sanciones. En este contexto político, el Tribunal Supremo Federal ha emitido ahora un juicio destacado que puede describirse como seguro de sí mismo. Afirma que Rusia, aunque es un paria en Occidente desde el ataque a Ucrania, todavía tiene un derecho fundamental a la asistencia legal de Suiza.
Activos de alrededor de 350 millones de francos bloqueados
En concreto, se trata del caso de Dmitri y Alexei Ananyev. En 2019, la fiscalía de Zúrich abrió un proceso contra los hermanos rusos, los fundadores de Promsvyazbank, que se convirtió en propiedad estatal hace unos años, según un informe de la oficina de informes de lavado de dinero de Suiza. La oficina del fiscal de Zúrich informó a las autoridades rusas, quienes a su vez están llevando a cabo procesos penales contra los hermanos que huyeron al extranjero. Se sospecha que malversaron alrededor de $ 1.4 mil millones a Promsvyazbank. Parte de este dinero podría estar en una cuenta de la empresa en un banco suizo, dijo la empresa con sede en Zúrich a los rusos. El beneficiario efectivo de la empresa es la esposa de Dmitry Ananyev. A principios de 2020, la Fiscalía General de Rusia solicitó asistencia legal a Suiza, por lo que la cuenta fue bloqueada en junio de 2020 como medida de precaución con miras a una posible confiscación y reembolso a Rusia.
En febrero de 2022, Rusia atacó a Ucrania, lo que se tradujo en toda una serie de medidas internacionales y nacionales. En marzo de 2022, la Oficina Federal de Justicia (FOJ) decidió que Suiza suspendería la asistencia legal a Rusia. Desde entonces, la FOJ ya no ha enviado ningún expediente de ejecución a las autoridades rusas y, por el momento, no envía nuevas solicitudes de asistencia jurídica a las autoridades cantonales y federales competentes.
Otra cuestión es cómo hacer frente a los bienes en este país que Rusia reclama por asistencia jurídica y que ya están bloqueados. Según BJ, son alrededor de 350 millones de francos los que actualmente están bloqueados debido a varias solicitudes. ¿Deberían dejarse bloqueados los activos para que quizás puedan ser devueltos a Rusia en tiempos mejores? ¿O ha creado la guerra un punto de partida completamente nuevo, de modo que los fondos deben liberarse, incluso si pueden provenir de una fuente criminal?
El Convenio de asistencia judicial recíproca sigue aplicándose
En agosto de 2022, el Tribunal Penal Federal de Bellinzona tuvo que ocuparse del caso Ananyev y concluyó que Rusia ya no merecía asistencia letrada. Rusia ha infringido gravemente el derecho internacional varias veces, ya no forma parte del Consejo de Europa y ya no es parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Además, el estado Promsvyazbank recibe instrucciones directas del Kremlin. El Tribunal Penal Federal quiso liberar los depósitos bancarios, a pesar de que el dueño estaba acusado de lavado de dinero.
Pero nada saldrá de eso ahora. El Tribunal Supremo Federal de Lausana se puso del lado de la Oficina Federal de Justicia, que había presentado un recurso contra la decisión de Bellinzona. Los fondos permanecen bloqueados. A diferencia de la instancia anterior, el Supremo Tribunal Federal argumenta en términos estrictamente jurídicos y no aplica ninguna norma política. Indica que los lazos legales con Rusia no están completamente cortados. Incluso si Rusia ya no es miembro del Consejo de Europa, sigue siendo una parte contratante del acuerdo europeo de asistencia legal mutua y el acuerdo sobre el lavado de dinero. De acuerdo con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Contratos, un contrato solo puede rescindirse o suspenderse si la otra parte lo ha violado gravemente. El tribunal supremo sostuvo que este no era el caso aquí, y que si uno quisiera suspender o rescindir el acuerdo de asistencia legal mutua con Rusia, sería un asunto de las autoridades políticas, y no del poder judicial.
El Tribunal Supremo Federal también establece que, en principio, Suiza aún debe brindar a Rusia la mayor asistencia legal posible y tomar medidas para cumplir con sus obligaciones. Por lo tanto, los fondos bloqueados con fines de asistencia jurídica deben permanecer bloqueados en caso de que las relaciones con Rusia vuelvan a normalizarse en el futuro.
El Supremo Tribunal Federal antepone la ley a la política
¿Y si no? ¿Qué pasa si la guerra en Ucrania continúa? Es poco probable que el bloqueo de los saldos bancarios cambie en el corto plazo. El Supremo Tribunal Federal se refiere a la Ordenanza Federal de Asistencia Jurídica, según la cual los activos permanecen bloqueados hasta que el Estado requirente emita una sentencia definitiva o anuncie la prescripción del asunto. Según el veredicto, los activos solo tendrían que ser liberados si no hubiera perspectivas de cambio y normalización, aunque no se puede descartar que la propia Suiza pueda iniciar procesos penales contra los hermanos rusos por lavado de dinero y confiscar los fondos.
El veredicto probablemente pueda interpretarse en el sentido de que el Tribunal Supremo Federal no está dispuesto a participar en el debate político, ni está dispuesto a desviarse del estado de derecho debido a la guerra contra Ucrania. En relación con Rusia, también se basa en la ley aplicable y las obligaciones internacionales que ha contraído Suiza.