Al notar intrusiones inusuales en su plataforma, los administradores del sitio de Bitzlato se preocuparon: “Nos están hackeando, nos están quitando dinero. » Pero esta vez, los hackers eran más corsarios que bucaneros: medio centenar de investigadores especializados de ComCyberGend, el mando de la gendarmería en el ciberespacio, y sus homólogos del FBI estadounidense, la policía judicial portuguesa, la Guardia Civil española, por no hablar de expertos de la Servicios chipriotas y holandeses coordinados por Europol.
Desde el miércoles 18 de enero, ha aparecido un mensaje victorioso en la página de inicio de esta plataforma de blanqueamiento en línea: “Este servicio ha sido objeto de un embargo judicial. » Se incautaron dieciséis millones de euros en criptoactivos, así como 58.000 euros en efectivo y tres vehículos. Seis personas están tras las rejas, incluido el hombre presentado como el cerebro de Bitzlato, Anatoli Legkodimov, un ruso cuarentón que vive en China pero arrestado en Miami, Florida. “Esta operación es una primicia en Europa, da la bienvenida al general Marc Boget, jefe de los cibergendarmes, con una plataforma donde los fondos de ransomware, tráfico de drogas o actividades de delincuencia infantil quedaron completamente fuera de servicio. »
2 mil millones de euros desde 2018
Bitzlato, del que al menos un host estaba ubicado en Francia, según la fiscalía de París, se enorgullecía de no preguntar a sus clientes “sin selfie ni pasaporte”, según la justicia estadounidense, y funcionaba como un verdadero servicio de lavado de criptoactivos en línea: los delincuentes inyectaban en él las ganancias de sus actividades ilícitas, y la plataforma se encargaba de oscurecer su origen, a cambio de una comisión de la orden del 5%, antes de reintroducirlo en el circuito de criptomonedas para un nuevo ciclo de lavado, o cualquier uso posterior. También se ofreció a convertirlos en rublos.
Según estimaciones realizadas por unos 250 agentes movilizados por los servicios franceses y sus socios, desde 2018 ha pasado por allí el equivalente a más de 2.000 millones de euros, de los cuales 700 millones a través de Hydra Market, una auténtica encrucijada de transacciones ilegales en la red oscura. antes de su desmantelamiento, en abril de 2022, tras un allanamiento realizado por las autoridades alemanas y estadounidenses.
La operación de este miércoles, realizada bajo la bandera de los gendarmes franceses, ha sido posible tras la apertura de una investigación preliminar, en septiembre de 2022, por la Audiencia Nacional encargada de la lucha contra la delincuencia organizada por actos de «participación en asociación de delincuentes», “lavado” y “complicidad en extorsión en banda organizada”, y “complicidad en ataques a sistemas automatizados de procesamiento de datos”. Permitió, además de la incautación de bienes y la detención de seis funcionarios de Bitzlato – «individuos principalmente de Rusia y Ucrania»-asegura la fiscalía de París-, para destacar más de 5.000 «golpes», es decir, enlaces directos con cientos de procesos judiciales en curso abiertos a nivel europeo.