Hace un año, Changpeng Zhao asestó el golpe final a su rival Sam Bankman-Fried al retirar sus fondos de FTX, una plataforma de criptomonedas, y precipitó su quiebra fraudulenta. Este martes 21 de noviembre, el jefe de Binance, la principal plataforma de intercambio de criptomonedas con más de la mitad del mercado global, cayó a su vez. Changpeng Zhao se declaró culpable en un tribunal federal de Seattle de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y la Ley de Secreto Bancario.
El empresario chino-canadiense de 46 años, conocido como CZ, ha dimitido de su cargo y pagará una multa penal de 50 millones de dólares (45,7 millones de euros). El gobierno federal ha solicitado una sentencia de prisión de dieciocho meses para el Sr. Zhao, quien en teoría enfrenta una sentencia de diez años. Esta no se pronunciará hasta dentro de seis meses.
“El mensaje aquí debe ser claro”declaró el fiscal general Merrick Garland en una rueda de prensa acompañado por la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. “Usar nuevas tecnologías para violar la ley no te convierte en un disruptor, sino en un criminal. » La empresa Binance también se declaró culpable y pagará multas cuyo total debería ascender a 4,3 mil millones de dólares (3,9 mil millones de euros). La sanción es similar a la impuesta en 2020 a Goldman Sachs en la quiebra fraudulenta en Malasia de 1MDB, pero sigue siendo inferior a la pagada por BNP Paribas en 2014 por violar los embargos estadounidenses a Irán y Sudán.
Desaire
El Sr. Zhao, que fundó su empresa en 2017, debería poder seguir siendo accionista mayoritario de su empresa y sólo podrá volver a dirigirla después de un período de prueba de tres años. “Hoy renuncié como director ejecutivo de Binance. Sé que es lo correcto. Cometí errores y tengo que asumir la responsabilidad por ellos».dijo el Sr. Zhao en X a sus 8,7 millones de suscriptores. “Me enorgullece enfatizar que nuestro acuerdo con las diversas autoridades estadounidenses no alega que Binance se apropió indebidamente de fondos de clientes ni participó en ninguna manipulación del mercado. » Una especie de desaire a su rival de FTX, Sam Bankman-Fried.
Ciertamente, pero los agravios son graves. Se acusa a Binance de no haber contado con un programa de prevención de lavado de dinero y antiterrorismo. La empresa está acusada de no impedir que ciudadanos de países sancionados como Irán, Cuba y Siria utilicen su plataforma. El fiscal Garland acusa a la plataforma de permitir transacciones por valor de 900 millones de dólares con Irán y facilitar el comercio con Siria y las regiones de Ucrania ocupadas por Rusia.
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