Incluso para Dubái y su población de multimillonarios, el atractivo estaba fuera de este mundo. Y este gerente de una empresa de reventa de criptomonedas, que testifica para Reuters, lo recuerda muy bien. “Hay un tipo, no sé su identidad, pasó por un intermediario, que llama y nos dice: “Me gustaría vender 125,000 Bitcoins”. Le dije que eran $6 mil millones. Me dijo “sí, sí, los vamos a hacer transferir por una empresa en Australia”. »
Desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania y el colapso del curso del rublo tras las sanciones internacionales, los multimillonarios rusos creen haber encontrado una solución para proteger su fortuna y, para algunos, tratar de escapar de las sanciones. En Dubái y el resto de los Emiratos Árabes Unidos, uno de los pocos países donde los rusos ricos todavía son bienvenidos, están invirtiendo mucho en bienes raíces y han utilizado criptomonedas para transferir sus fondos.
Las cantidades involucradas son a veces gigantescas. Una empresa especializada en Dubai dijo a Reuters que había recibido varias solicitudes sorprendentes de intermediarios suizos en los últimos diez días, que buscaban liquidar carteras de criptomonedas por valor de más de 2 mil millones de euros. Algunos de estos clientes explican que temen que sus activos sean embargados en Suiza. «Hemos tenido cinco o seis llamadas de este tipo en las últimas dos semanas. Ninguno tuvo éxito, las ventas cayeron en el último minuto, lo cual no es raro, pero nunca habíamos visto tanto interés”.explica la empresa.
Transferencias que permanecen rastreables
La empresa Elliptic, que se especializa en rastrear transferencias de criptomonedas en nombre de empresas y servicios policiales, anunció el 14 de marzo que había identificado «varios cientos de miles» direcciones de billeteras de criptomonedas utilizadas por ciudadanos rusos bajo sanciones o asociados con las autoridades rusas.
“Los criptoactivos pueden utilizarse para tratar de evadir sanciones”detalló Tom Robinson, cofundador de Elliptic. “La cuestión es sobre todo saber a qué escala. Es poco realista imaginar que los oligarcas logran escapar por completo de las sanciones canalizando toda su fortuna a través de las criptomonedas. Las criptomonedas son rastreables, no es una herramienta mágica. »
Aún así, el gobierno de EE. UU. reafirmó el 11 de marzo que las sanciones se aplican a todos los activos de ciudadanos rusos identificados, incluidos los criptoactivos. Y el Departamento del Tesoro emitió nuevas pautas que confirman que las empresas y ciudadanos estadounidenses que trabajan en criptoactivos deben aplicar todas las sanciones internacionales, incluso para transacciones de criptomonedas «simples». La administración Biden considera que si bien los criptoactivos no pueden usarse a gran escala para escapar de las sanciones, las empresas estadounidenses del sector deberían observar la mayor vigilancia al respecto.
Apartamentos de lujo pagados en bitcoins
Los principales intercambios estadounidenses e internacionales, que permiten comprar o revender criptoactivos, dijeron que aplicarían sanciones internacionales, a pesar de que todos se negaron a bloquear unilateralmente el acceso a sus servicios para los usuarios rusos, como lo solicitó el gobierno ucraniano. La semana pasada, Coinbase, una de las plataformas líderes en el mundo, anunció que había bloqueado “25,000 direcciones de billetera vinculadas a personas o entidades rusas vinculadas a actividades ilícitas”sin precisar si se trata de actividades delictivas “clásicas” o consecuencia de sanciones internacionales.
En Dubái, el impacto de las sanciones parece menos concreto. Muchas propiedades de lujo ya pertenecían allí antes de la guerra a los rusos ricos. El Centro de Estudios Avanzados de Defensa, una asociación estadounidense, ha contabilizado allí más de setenta propiedades pertenecientes, directa o indirectamente, a familiares de Vladimir Putin, número que casi se ha duplicado en cuatro años. El emirato es también uno de los pocos lugares del mundo donde es posible comprar inmuebles directamente en bitcoins o en ethereums, servicio que ofrecen varias agencias especializadas en artículos de lujo.
Dubái adoptó, el 9 de marzo, una primera ley importante, planificada desde hace varios meses, que regula los criptoactivos.