[Bertrand Monnet est professeur à l’Edhec (école de commerce), titulaire de la chaire Management des risques criminels. C’est à ce titre qu’il s’intéresse au cartel de Sinaloa depuis 2014. Il lui a fallu des années pour identifier des intermédiaires capables de garantir à la fois la fiabilité de ses interlocuteurs et sa sécurité. Cette enquête sur le fentanyl, qui a donné lieu à une série vidéo en trois volets diffusée sur Lemonde.fr, a nécessité de nombreux séjours au Mexique et un long travail de mise en confiance. « Les “narcos” ont accepté de témoigner par volonté d’afficher leur puissance sur la scène internationale », estime le chercheur.]
“¡Dubai es un paraíso para nosotros! » En pleno Business Bay, el distrito financiero del emirato, Eduardo, un «narco» mexicano, interrumpe su sesión de selfies frente a la torre Burj Khalifa, el rascacielos más alto del mundo, para explicarme cómo llegan los clanes del cartel de Sinaloa. lavar aquí decenas de millones de dólares. Él mismo trabaja para una de ellas, con una doble función: por un lado la exportación de toneladas de droga, ya sea cocaína o fentanilo, un opioide treinta veces más potente que la heroína; por el otro, el blanqueo de los beneficios de este tipo particular de comercio.
Varios meses de investigación en Culiacán, bastión del cartel en México, y luego en Nueva York, uno de sus principales mercados, me permitieron tener una idea precisa de la cadena de valor del tráfico de fentanilo, el producto estrella del momento. causa principal de 130.000 muertes por sobredosis en 2022 en los Estados Unidos. Comprado por 17.000 dólares (15.700 euros) en China, el kilo de fentanilo en polvo se transforma en laboratorios clandestinos de Culiacán en bolitas azules llamadas “M30”. Los clanes que componen la organización –varias decenas en total– se benefician de una forma de autonomía para producir esta droga y luego venderla (400.000 dólares el kilo) a los traficantes estadounidenses, quienes a su vez la revenderán en millones de dosis de unos pocos miligramos. , a veces mezclado con otros narcóticos (heroína, cocaína). Para un clan como el de Eduardo, particularmente activo en el fentanilo, el tráfico genera enormes ingresos. En la escala del cártel y sus 19.000 miembros, los beneficios ascienden a miles de millones de dólares, que evidentemente hay que “blanquear”.
Unas semanas antes, en Culiacán, este mismo Eduardo me dio una especie de descifrado de los métodos de lavado de dinero de su organización. Nada muy complicado, de hecho, ni totalmente secreto. La primera fase de la operación, la colocación, consiste en distribuir el efectivo (en concreto, montones de billetes) entre miles de cuentas bancarias. Para ello, los clanes inyectan este dinero en las tesorerías de los cientos de empresas y negocios que controlan o lo depositan directamente en sucursales bancarias a cuyos empleados sobornan para que no declaren estos depósitos sospechosos.
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