Un presunto desarrollador de Tornado Cash fue arrestado en los Países Bajos días después de que EE. UU. sancionara al servicio de criptomonedas por ayudar a los ciberdelincuentes a lavar millones en fondos.
El viernes, el Servicio de Información e Investigación Fiscal de los Países Bajos (FIOD) anunció(Se abre en una nueva ventana) había arrestado a un desarrollador de Tornado Cash de 29 años, que proporcionaba una forma para que los usuarios de criptomonedas anonimizaran sus transacciones de Ethereum.
FIOD dijo que el desarrollador anónimo fue arrestado por su supuesta «participación en ocultar flujos financieros criminales y facilitar el lavado de dinero» a través de Tornado Cash.
La agencia gubernamental advirtió además: “No se descartan múltiples arrestos. Estas tecnologías avanzadas, como las organizaciones descentralizadas que pueden facilitar el lavado de dinero, están recibiendo una atención especial por parte del FIOD”. Además, la agencia dijo que inició una investigación criminal sobre Tornado Cash en junio.
El arresto está generando alarma y oposición en la comunidad de criptomonedas, ya que puede sugerir que cualquiera que haya contribuido a Tornado Cash podría enfrentar el escrutinio de las fuerzas del orden.
Otros críticos califican el arresto como un “ataque a la privacidad”. El defensor de las criptomonedas sin fines de lucro Coin Center argumenta(Se abre en una nueva ventana) las sanciones de EE. UU. a Tornado Cash van demasiado lejos y imponen una «prohibición efectiva de la capacidad de todos los estadounidenses para usar una herramienta de software de código abierto en particular».
Sin embargo, Estados Unidos dice que Tornado Cash ha estado ignorando las actividades ilícitas que ocurren en el servicio, que tenía al menos 39.000 usuarios. Esto incluye cómo presuntos piratas informáticos de Corea del Norte y otros ciberdelincuentes aprovecharon Tornado Cash para lavar millones robados de otras cadenas de bloques de criptomonedas.
Se agregó el servicio de seguimiento de blockchain Chainanalysis(Se abre en una nueva ventana): «Se están robando más criptomonedas que nunca, y en casi todos los ataques que hemos observado este año, Tornado Cash ha recibido al menos parte de los fondos robados».
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En respuesta, el Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó efectivamente a Tornado Cash en la lista negra, prohibiendo a los ciudadanos y residentes de EE. UU. realizar transacciones en el sitio. Las mismas sanciones también prohíben que el sistema financiero estadounidense y las empresas tecnológicas suministren servicios a Tornado Cash.
Desde entonces, GitHub de Microsoft ha cerrado los repositorios de códigos de Tornado Cash y los repositorios de códigos personales para los desarrolladores que contribuyeron al servicio de criptomonedas. Las sanciones parecen haber llevado también al cierre de los principales sitios web de Tornado Cash.
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