Sam Bankman-Fried es tras las rejas El controvertido fundador de la criptobolsa en quiebra FTX fue detenido ayer en las Bahamas después de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentara cargos penales en su contra.
En una conferencia de prensa hoy, el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York dijo que Bankman-Fried enfrenta un total de ocho cargos penales, que incluyen defraudar a clientes de FTX, inversores de FTX y prestamistas de la empresa hermana Alameda Research.
La detención ha provocado júbilo en criptocírculos, después de algunos Mordiendo las uñas sobre su trato aparentemente generoso por parte de los «medios de comunicación dominantes» y la especulación (por el CEO de Twitter, Elon Musk, nada menos) que sus donaciones políticas pueden ganarle una especie de pase gratuito con las fuerzas del orden de EE. UU.
Sin embargo, el momento del arresto, un día antes de que Bankman-Fried testificara ante el Congreso sobre el colapso de FTX, ha llamado la atención.
En contra del consejo de sus abogados, Bankman-Fried ha dado una serie de entrevistas desde el colapso, pero ninguna ha sido particularmente esclarecedora (con la excepción de un informe de Vox que lo tomó por sorpresa). Ha evadido en gran medida las preguntas directas, ha dado respuestas tangenciales y, en general, no ha prestado atención: jugó videojuegos durante al menos una entrevista.
Pero como señaló la representante estadounidense Maxine Waters, presidenta del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, la audiencia de hoy habría marcado la primera vez que Bankman-Fried habló bajo juramento sobre la debacle de FTX. En un comunicado, Waters dijo que estaba «sorprendida» al enterarse del arresto. “El público ha estado esperando ansiosamente recibir estas respuestas bajo juramento ante el Congreso”, escribió, “y el momento de este arresto le niega al público esta oportunidad”.
Además de brindar su propio testimonio, Bankman-Fried también tendría que responder al testimonio de John Ray III, el experto en liquidación que se puso en su lugar como director ejecutivo de FTX el 11 de noviembre, quien debía hablar antes que él.
Un adelanto escrito del testimonio de Ray, publicado antes de la audiencia, dio el primer indicio de que Bankman-Fried estaba pasando por un mal momento. “Nunca en mi carrera había visto una falla tan absoluta de los controles corporativos en todos los niveles de una organización”, escribió Ray, antes de describir a Bankman-Fried y su círculo íntimo como “extremadamente inexpertos y poco sofisticados”.
Aunque los detalles siguen sin estar claros, Ray confirmó que los depósitos de los clientes de FTX se mezclaron con fondos en poder de la empresa hermana Alameda Research y se utilizaron para financiar actividades comerciales de riesgo, exponiendo a los usuarios de FTX a «pérdidas masivas». También explicó que, contrariamente a la propuesta de Bankman-Fried reclamos repetidos que la división de EE. UU. de FTX siempre se ha mantenido solvente, la rama “no fue operada independientemente de FTX.com”, lo que debilitó cualquier esperanza restante de que los clientes con sede en EE. UU. recuperen sus fondos en su totalidad. El abogado de Bankman-Fried no respondió a una solicitud de comentarios.
Una versión filtrada de los propios preparados de Bankman-Fried, obtenida por Forbes, sugiere que su propio testimonio también habría agregado mucho al espectáculo. Según el documento, Bankman-Fried se estaba preparando para señalar con el dedo, al menos en parte, al intercambio rival Binance, que según el documento desempeñó un papel en el desencadenamiento de la corrida en el banco que condujo al colapso de FTX. Binance no solo se involucró en una campaña sostenida de difamación, sugiere el documento, sino que «nunca tuvo la intención» de seguir adelante con un paquete de rescate acordado el 8 de noviembre, que impidió que Bankman-Fried hablara con otros posibles caballeros blancos.