Imágenes Getty | Namthip Muanthongthae
El CEO de una supuesta compañía de inversión en criptomonedas se declaró culpable por su papel en un esquema de criptofraude que recaudó $21 millones de inversionistas, dijo el Departamento de Justicia.
Michael Alan Stollery (también conocido como «Michael Stollaire»), de 54 años, fue director ejecutivo y fundador de Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS), con sede en California. Se declaró culpable el viernes de un cargo de fraude de valores en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Central de California y enfrenta hasta 20 años de prisión en su sentencia programada para noviembre, según un anuncio del Departamento de Justicia el lunes.
Stollery lanzó su criptooferta fraudulenta en enero de 2018, según el Departamento de Justicia. La Comisión de Bolsa y Valores demandó previamente a Stollery y su compañía y ganó un juicio que devolverá al menos parte del dinero a los inversores defraudados.
El DOJ dijo que Stollery atrajo a los inversionistas para que compraran la criptomoneda de su compañía «a través de una serie de declaraciones falsas y engañosas». Stollery «admitió que no utilizó el dinero invertido como prometió, sino que mezcló los fondos de los inversores de la ICO con sus fondos personales, utilizando al menos una parte de los ingresos de la oferta para gastos no relacionados con TBIS, como pagos con tarjeta de crédito y el pago de facturas para el condominio Stollery’s Hawaii», según el comunicado de prensa del Departamento de Justicia.
El comunicado de prensa también decía:
Stollery admitió que, para atraer a los inversores, falsificó aspectos de los libros blancos de TBIS, que supuestamente ofrecían a los inversores y posibles inversores una explicación de la oferta de inversión en criptomonedas, incluido el propósito y la tecnología detrás de la oferta, cómo la oferta era diferente de otras oportunidades de criptomonedas, y las perspectivas de rentabilidad de la oferta. Stollery también plantó testimonios de clientes falsos en el sitio web de TBIS y afirmó falsamente que tenía relaciones comerciales con la Reserva Federal y docenas de empresas destacadas para crear la falsa apariencia de legitimidad.
El caso penal está sellado, pero una presentación judicial con las alegaciones del Departamento de Justicia, presentada en mayo de 2022, está disponible aquí.
Crypto token «no tenía ninguna funcionalidad»
Titanium vendió un token de utilidad llamado «BAR», pero el token «no tenía ninguna funcionalidad en el momento de la ICO [initial coin offering]”, alegó el Departamento de Justicia.
Como explica Cointelegraph, «un token de utilidad es un tipo especial de activo criptográfico que tiene como objetivo principal obtener los fondos necesarios para desarrollar un proyecto de criptomoneda». Los tokens de utilidad «no representan ninguna participación de propiedad en el proyecto en el que se invierte», pero «permiten al titular comprar o vender los tokens subyacentes de manera preferencial» y «pueden generar ganancias para el adquiriente del token si el proyecto termina alcanzando su objetivo». propósito previsto con un éxito razonable».
Stollery «promovió TBIS como una inversión y enfatizó que los titulares de BAR compartirían las ganancias futuras de TBIS y la apreciación del valor de los activos digitales de BAR», dijo el Departamento de Justicia. También comparó la inversión en TBIS con la compra de acciones de Google cuando solo costaba $ 75 por acción, dijo el Departamento de Justicia.
Stollery también dirigía una empresa de servicios de consultoría tecnológica llamada EHI y afirmó en documentos técnicos que Titanium Blockchain «simplemente heredará la clientela de EHI». Stollery afirmó que entre sus clientes se encontraban Accenture, Apple, Boeing, Cargill, Citizens Bank, eBay, General Electric, HP, Honeywell, IBM, Intel, Microsoft, PayPal, Pfizer, Synchrony Financial, el Banco de la Reserva Federal, el Royal Bank of Scotland, Universal Studios, Disney y otros.
«Como resultado del esquema fraudulento… el acusado Stollery obtuvo aproximadamente $21 millones en forma de varios activos digitales, como Ether y Bitcoin, y efectivo de docenas de inversores ubicados en al menos 18 estados, incluido California, y en el extranjero. que compró BAR», dijo el Departamento de Justicia.
Antes de anunciar la ICO, Stollery usó las redes sociales para promocionar a Titanium Blockchain como «una empresa nueva que busca desarrollar una plataforma de TI utilizando tecnología blockchain», dijo el Departamento de Justicia. «En sus diversas cuentas de redes sociales, el perfil de TBIS contenía alguna variación del siguiente mensaje de marketing: ‘Así como el acero cambió la industria de la construcción para siempre, el titanio marcará el comienzo de una nueva era de construcción de redes, basada en la tecnología blockchain'».