Ayer, un ex gerente de producto de Coinbase, Ishan Wahi, fue sentenciado a dos años de prisión por ejecutar el primer esquema de uso de información privilegiada en criptomonedas investigado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Wahi se declaró culpable después de que Coinbase y el FBI descubrieran que proporcionó información confidencial sobre las próximas listas de criptoactivos de Coinbase a su hermano, Nikhil, y a su amigo Sameer Ramani. Los múltiples avisos generaron ganancias de aproximadamente $ 1.5 millones, ya que los hombres pasaron desapercibidos durante 10 meses, intercambiando 55 activos digitales antes de los anuncios de cotización de Coinbase que generalmente causaron grandes aumentos en la valoración del mercado de activos.
El fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, condenó las acciones de Wahi y dijo que «violó la confianza depositada en él por su empleador al dar a otros información confidencial valiosa sobre las listas de fichas planificadas de Coinbase».
«La sentencia de hoy debería enviar una fuerte señal a todos los participantes en los mercados de criptomonedas de que las leyes definitivamente se aplican a ellos», dijo Williams en un comunicado de prensa del Departamento de Justicia.
Coinbase no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Ars, y el abogado de Wahi no hizo comentarios sobre la noticia.
En la audiencia de sentencia, Wahi expresó remordimiento, informó Reuters, y le dijo a la corte: «Cometí un gran error que me seguirá por el resto de mi vida».
El fiscal federal adjunto Noah Solowiejczyk rechazó esta caracterización y dijo que la continua violación de la confianza de Coinbase por parte de Wahi «no fue un error único», sino una serie de consejos durante varios meses. La jueza federal de distrito, Loretta Preska, describió la conducta de Wahi como un «abuso masivo» de su papel en Coinbase.
Su hermano Nikhil fue sentenciado previamente a 10 meses de prisión, y Wahi le había pedido al tribunal que le diera una sentencia similar, informó Reuters. Pero los fiscales instaron a Preska a considerar una sentencia de hasta tres años para disuadir adecuadamente a otros comerciantes de criptomonedas de abusar de manera similar de la información corporativa. La sentencia de dos años de Wahi cumple con ambas solicitudes en el medio, pero parece tener la intención de disuadir a otros que consideren jugar mercados criptográficos.
Si bien la sentencia marca el final de la investigación del DOJ sobre Wahi, la investigación más amplia sobre el tráfico de información privilegiada no ha terminado. Wahi aún debe resolver los términos de un acuerdo de conciliación supuestamente alcanzado con la Comisión de Bolsa y Valores, y su tercer co-conspirador, Ramani, sigue prófugo, informó Reuters.
La investigación en curso de la SEC sigue siendo un punto de discusión para Coinbase. Según Reuters, el DOJ tenía «más libertad» para investigar «irregularidades relacionadas con las criptomonedas» en este caso que la SEC, que solo puede investigar los mercados de valores. El año pasado, el CEO y cofundador de Coinbase, Brian Armstrong, dijo que «los cargos de la SEC son una desafortunada distracción» de los cargos más apropiados del Departamento de Justicia, en parte porque Coinbase sostiene que no cotiza valores.
Sin embargo, la SEC ha presionado recientemente para clasificar más tokens digitales negociados en bolsas como valores, informó The Wall Street Journal. Esta semana, Armstrong criticó al presidente de la SEC, Gary Gensler, por tener una «visión anticriptomonedas», informó CNBC.