Un juez federal condenó al fundador de Binance, Changpeng Zhao (a menudo conocido como «CZ») a cuatro meses de prisión, como informó por primera vez Los New York Times. Los fiscales habían recomendado tres años. Zhao se declaró culpable en noviembre de violar la Ley de Secreto Bancario al no establecer un programa contra el lavado de dinero.
El Departamento de Justicia acusó a Zhao de permitir que florecieran actividades delictivas en el intercambio de cifrado. “Binance hizo la vista gorda ante sus obligaciones legales en busca de ganancias. Sus fracasos deliberados permitieron que el dinero fluyera hacia terroristas, ciberdelincuentes y abusadores de niños a través de su plataforma”, dijo en noviembre la secretaria del Tesoro, Janet Yellen.
El gobierno acusó a Binance de negarse a cumplir con las sanciones estadounidenses y de no informar transacciones sospechosas relacionadas con drogas y materiales de abuso sexual infantil. Los fiscales dijeron en el tribunal que Zhao les había dicho a los empleados de Binance que era «mejor pedir perdón que permiso» mientras se jactaban de que si Binance hubiera obedecido la ley, no sería «tan grande como lo somos hoy».
Según los términos del acuerdo de culpabilidad, Binance acordó perder 2.500 millones de dólares y pagar una multa de 1.800 millones de dólares. Zhao pagó personalmente 50 millones de dólares como parte del acuerdo.
Aunque los cargos diferían, la sentencia de Zhao es dramáticamente más corta que los 25 años que recibió en marzo su colega cripto testaferro Sam Bankman-Fried. SBF, como se le conoce a menudo, fue condenado por siete cargos de fraude y conspiración por su papel al frente de la plataforma criptográfica FTX.
Zhao jugó un papel integral en la caída de Bankman-Fried y en el declive más amplio de la industria de la criptografía en los últimos 18 meses. El fundador de Binance tuiteó en noviembre de 2022 que su empresa liquidaría sus tenencias en el token de facto de FTX. Dijo que “revelaciones recientes que han llegado[sic] a la luz” al tiempo que cita “preocupaciones éticas” y “riesgos regulatorios”. Las publicaciones no solo aplastaron a FTX sino al mundo de las criptomonedas en general. (Probablemente también ayudaron a atraer la atención del gobierno). Cuando los pozos de FTX se secaron tras el rápido colapso de la plataforma, Zhao aceptó brevemente comprar la empresa, pero rápidamente se echó atrás.
Los fiscales dijeron que el crimen de Zhao conllevaba una sentencia federal estándar de 12 a 18 meses, pero solicitaron una pena de tres años, describiendo sus crímenes como «en una escala sin precedentes». Pero el juez Richard A. Jones lo vio de otra manera y lo condenó a una mísera doceava parte del período sugerido por el gobierno.
«Esto no fue un error, no fue un error regulatorio», habría dicho Kevin Mosley, abogado del Departamento de Justicia, en el tribunal el martes. “La violación de la ley estadounidense no fue incidental en su plan de ganar la mayor cantidad de dinero posible. Violar la ley fue parte integral de ese esfuerzo”.