Se trata de una sanción históricamente alta por una estafa de criptomonedas: Cornelius Johannes Steynberg, jefe de la plataforma Mirror Trading International (MTI), fue condenado el jueves 27 de abril a pagar más de 3.400 millones de dólares (3.000 millones de euros), anunció Commodity Futures Trading. (CFTC), la agencia reguladora financiera estadounidense. Colocado en liquidación forzosa en julio de 2021, MTI garantizó a los inversionistas retornos potenciales estratosféricos de más del 100% anual, gracias a un algoritmo que permitió realizar transacciones en el mercado de divisas, que resultó ser imaginario.
Según la CFTC, MTI y el Sr. Steynberg, un ciudadano sudafricano, supuestamente aceptaron más de 1700 millones de dólares en depósitos de bitcoins, algunos de los cuales procedían de unos 23 000 residentes de EE. UU. Su sentencia, pronunciada por un juez de un tribunal federal en el oeste de Texas, consiste en reembolsar a todos los depositantes además de pagar una multa por un monto equivalente a la CFTC.
“Este es el mayor laudo económico civil en un caso presentado por la CFTC”dijo la agencia en un comunicado, y agregó que «La demanda también se refería al mayor caso de fraude relacionado con bitcoin». La organización reconoce, sin embargo, que es poco probable que las víctimas recuperen su dinero porque «los delincuentes probablemente no tienen fondos suficientes».
En espera de su extradición
Según varios medios sudafricanos, MTI tenía casi 300.000 usuarios cuando fue suspendida en diciembre de 2020. La empresa es objeto de varias investigaciones y la Interpol emitió una orden de arresto internacional contra el Sr. Steynberg, quien fue arrestado en Brasil en diciembre. 2021. Actualmente se encuentra detenido en espera de una decisión sobre una solicitud de extradición de las autoridades sudafricanas. También está sujeto a procesos civiles en Sudáfrica a iniciativa de los usuarios de la plataforma.
Con la popularización de la industria de las criptomonedas, los casos de fraude se han incrementado en los últimos años. Otra persona involucrada en un fraude similar, Ruja Ignatova, apodada la «criptoreina», ha estado en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI desde junio pasado. En 2014, esta emprendedora de origen búlgaro y nacionalizada alemana había lanzado OneCoin, un proyecto de criptomonedas que le permitió recaudar más de 4 mil millones de dólares. Pero el lema nunca vio la luz del día y Ma mí Ignatova está acusada de malversar la mayor parte de los fondos.
Una presunta cómplice, la búlgara Irina Dilkinska, fue extraditada a Estados Unidos el 20 de marzo, según la fiscalía de Sofía, donde fue detenida en junio de 2021. Se enfrenta a un total de 40 años de prisión, según la justicia estadounidense.