Dejamos el sonado caso Kerimov en el centro de las negociaciones, en el verano de 2022, entre los tribunales de apelación de Aix-en-Provence y París, a la espera de saber quién heredaría este caso emblemático de la incapacidad de la justicia francesa para detener a ciertos Activos rusos. Según información de Mundoeste verano se dictó un arbitraje para transferirlo a un magistrado especializado del tribunal judicial de París. “Un juez de instrucción de Niza ha dimitido en favor de un juez de instrucción de la jurisdicción nacional de lucha contra la delincuencia organizadaespecifica la fiscalía de París. El procedimiento se refiere al delito de banda organizada que blanquea el producto directo o indirecto de un delito, en particular los de corrupción, malversación de fondos públicos y evasión fiscal agravada. »
Este último episodio, lejos de ser un epílogo, forma parte de una saga jurídica que comenzó en 2014, fecha en la que la justicia de Niza comenzó a investigar extrañas transacciones inmobiliarias en Cap d’Antibes. Los investigadores descubrieron, durante las escuchas telefónicas en un caso completamente diferente, que la compra de una villa, llamada Hier, habría dado lugar al pago de varias decenas de millones de euros en sobornos por parte del presunto comprador, Suleiman Kerimov, un oligarca ruso. cercano al presidente Vladimir Putin. Si el precio oficial de la villa es de 35 millones de euros, los vendedores se embolsaron otros 92 millones de euros no declarados.
En cuanto a los vendedores de la villa, la investigación concluyó con la acusación de trece personas y dos empresas. Su remisión al tribunal penal es actualmente objeto de recurso de apelación. Por parte de los compradores, la investigación se amplió rápidamente hasta incluir otras tres villas, sospechosas de pertenecer también a Souleïman Kerimov. La policía judicial está especialmente interesada en el papel desempeñado por el mayordomo de la casa, Cédric F., y por su propietario oficial, Alexander Studhalter, sospechoso de actuar como testaferro. Pero debido a errores de apreciación del juez de instrucción en la calificación de los hechos, el Tribunal de Apelación de Aix-en-Provence anuló en junio de 2018 las acusaciones contra los tres hombres por blanqueo de dinero.
La investigación se relanza con la guerra en Ucrania
Después de haber vuelto a acusar al entorno de Kerimov en septiembre de 2019 por blanqueo de fraude fiscal presuntamente cometido por el oligarca, el juez de instrucción de Niza decidió dividir el expediente, que se había vuelto cada vez más extenso, para extraer la sección «Kerimov». » en un procedimiento separado en diciembre de 2019. El objetivo es investigar el origen del dinero que financió la compra y el mantenimiento de las villas, y comprender quién es el verdadero propietario. La investigación descubrió una doble red de financiación basada en sociedades offshore y el uso de grandes cantidades de dinero en efectivo para la explotación de las villas, sospechosas de proceder de un fraude fiscal en Rusia. Pero rápidamente este nuevo procedimiento también llegó a su fin, ya que no fue posible demostrar la existencia del delito original.
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