Gemini Trust Company, un intercambio de criptomonedas dirigido por los infames Cameron Winklevoss y Tyler Winklevoss, acaba de alegar que defraudó a los inversores. La demanda fue presentada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, la misma fiscal que actualmente procesa al expresidente Donald Trump por amplios cargos de fraude.
Esto no está dirigido únicamente a Gemini, ya que las empresas de criptomonedas Digital Currency Group (DGC) y Genesis Global Capital también figuran en la demanda. En total, la demanda civil alega que las tres empresas defraudaron colectivamente a 230.000 inversores por una suma de más de mil millones de dólares. El AG también acusó al ex director ejecutivo de Genesis, Soichiro «Michael» Moro, y al fundador y director de DCG, Barry Silbert, por intentar ocultar la verdadera situación financiera de su unidad de préstamos.
En cuanto a los gemelos Winklevoss y Gemini, la demanda alega que la plataforma de activos digitales no reveló adecuadamente las finanzas de Genesis antes de asociarse con el intercambio de cifrado para formar una plataforma de inversión llamada Gemini Earn en 2021. La demanda alega que Gemini anunció que Genesis era una “empresa de confianza” a pesar de que los análisis de riesgo internos indicaban lo contrario.
Continúa alegando que en febrero de 2022, Gemini revisó su estimación de la calificación crediticia de Genesis, bajándola del grado de inversión BBB al grado basura CCC, todo sin revelar públicamente este cambio a los inversores y sin continuar anunciando inversiones correlacionadas como «riesgo bajo.» Además, se ha alegado que muchos de los evaluadores de riesgos de la empresa sacaron su propio dinero de Gemini Earn sin informar a los inversores.
Incluso hay acusaciones de que más del 60 por ciento de las finanzas de Génesis estaban vinculadas a las de Sam Bankman-Fried. Con ese fin, la conexión entre Gemini y Genesis es inquietantemente similar a los vínculos entre FTX y Alameda Research, y
Gemini recurrió a la plataforma de redes sociales preferida por los criptoentusiastas, X/Twitter, para escribiendo que fue simplemente víctima de un fraude por parte de Génesis y DCG. Es notable que la empresa no comentó lo que sabían sobre la mala situación financiera de Genesis y cuándo lo supieron, culpando al CEO de Genesis, Moro, y al fundador de DCG, Silbert.
«Culpar a una víctima por haber sido defraudada y mentida no tiene sentido y esperamos defendernos contra esta posición inconsistente», escribió Gemini.
Por su parte, el fundador de DCG, Barry Silbert, escribió una declaración que refutaba completamente su versión de las acusaciones, escribiendo que estaba «conmocionado por las acusaciones infundadas en la denuncia del Fiscal General» y luego dijo que tiene la intención de «luchar contra estas acusaciones en los tribunales». .” Cameron Winklevoss no ha emitido su propia declaración, pero retuiteó la publicación de Gemini sobre el asunto.
Génesis el mes pasado, según lo informado por escritorio de monedas, después de solicitar protección por quiebra en enero. La demanda de hoy busca recuperar los mil millones de dólares en pérdidas y espera prohibir a las tres compañías de la industria financiera en Nueva York.