Líbano, Francia, Alemania y Luxemburgo reciben documentos bancarios del gobernador del banco central libanés.
Riad Salameh, fotografiado en 2019.
La red sobre el actual jefe del banco central libanés, Riad Salameh, continúa estrechándose. El Tribunal Penal Federal ha dictaminado que cuatro países, incluido el propio Líbano, reciben documentos bancarios de Suiza. Se sospecha que el gobernador del banco central de 72 años, con la ayuda de su hermano, ha desviado más de 300 millones de dólares del banco central libanés desde 2002 y lavado una parte o la totalidad a través de cuentas bancarias en Suiza.
La Fiscalía Federal (BA) inició el procedimiento con base en un informe de sospecha de un banco en Ginebra, pero hasta ahora solo ha proporcionado información rudimentaria. Los detalles espectaculares -de todas las personas, se dice que el jefe del banco central, que ha estado en el cargo desde 1993, saqueó su país, que estaba atrapado en la crisis económica más profunda- provienen de una Solicitud de asistencia jurídica de la BA a partir de noviembre de 2020 al Líbano que se filtró a los medios. Desde entonces, Salameh ha estado bajo investigación en Líbano, Francia, Alemania, Luxemburgo, Bélgica y Liechtenstein. El jefe del banco central, alguna vez famoso por su habilidad para manejar el servicio de la deuda libanesa, niega las acusaciones.
La información oficial de Suiza sobre el asunto proviene hasta ahora de las decisiones del Tribunal Penal Federal y el Tribunal Supremo Federal, que rechazaron las denuncias de los abogados locales de Salameh. Por un lado, fue un intento Filtrar fondos de cuentas congeladas para cubrir honorarios legales. Por otra parte sobre el Demanda de una inspección exhaustiva de los expedientes del procedimiento de blanqueo de capitales. Ahora hay cuatro decisiones más del Tribunal Penal Federal del 5 de abril, que se refieren a solicitudes de asistencia jurídica de Líbano, Francia, Alemania y Luxemburgo a Suiza. Datan de 2021 y se refieren a registros bancarios de una empresa que, según los investigadores extranjeros, está controlada por Salameh. Se dice que el dinero de una empresa en las Islas Vírgenes Británicas ha entrado en esta cuenta desde 2002, en base a un contrato que el hermano de Salameh había firmado con el banco central libanés.
Sin asistencia legal por evasión de impuestos
Se puede inferir de la decisión sobre la solicitud libanesa que la Fiscalía Federal, con base en la denuncia de evasión fiscal, calificó la asistencia legal como inadmisible. Sin embargo, al igual que en el caso de los otros tres países, la BA accedió a la transmisión de los documentos bancarios para el proceso de lavado de dinero. En los cuatro casos, los jueces de Bellinzona rechazaron la objeción de los abogados de Salameh de que la asistencia legal violaba el principio de proporcionalidad. Entre otras cosas, las solicitudes revelan que Francia y Alemania esperan que los documentos bancarios de Suiza brinden información sobre la compra de bienes inmuebles por parte del presidente del banco central.
mientras que la Investigaciones en el Líbano contra Salameh también están influenciados por la distribución de poder de los grupos religiosos rivales, Francia, Alemania, Luxemburgo y Bélgica han coordinado sus procedimientos con el apoyo de la Unión Europea para la cooperación judicial en materia penal (Eurojust). también sucedió misiones conjuntas en Beirut. Suiza no participó. Todavía no se sabe cuánto dinero está bloqueado en los bancos locales. Según la solicitud de asistencia legal filtrada de BA, originalmente rondaba los $ 50 millones.
Escaso flujo de información en Suiza
El hecho de que el regulador del mercado financiero Finma no quisiera decir hace un año si había iniciado procedimientos de ejecución contra los bancos que tenían las cuentas de Salameh encaja con la escasa información sobre el asunto sin precedentes. El gobernador de un banco central pertenece a la categoría de personas políticamente expuestas, con quienes los bancos tienen que observar mayores requisitos de diligencia debida. Finma ha confirmado ahora que ha iniciado procedimientos de ejecución en dos casos. Ella no revela qué institutos están involucrados. Hizo averiguaciones en una buena docena de bancos. Según la solicitud de asistencia legal de BA, Salameh tenía cuentas a su nombre en los principales bancos UBS y CS. Según la misma información, HSBC en Ginebra tenía una cuenta del vehículo fundado por el hermano de Salameh en las Islas Vírgenes Británicas. Mientras tanto, el gobernador del banco central, que se ha convertido en una figura de odio en el Líbano, ha anunciado que dejará el cargo el próximo julio.
Resoluciones del Tribunal Penal Federal RR.2022.167, 185, 186 y 187 de 5 de abril de 2023.