La guerra en Ucrania continúa en el barro, en el frío y en la nieve. Pero también adquiere una dimensión judicial internacional sin precedentes, transformando el planeta en un enorme tablero de ajedrez. Los cazadores son investigadores occidentales. Los individuos y entidades rusos expulsados, colocados en las listas de sanciones abundantemente alimentadas, en los Estados Unidos y en la Unión Europea, desde la agresión del Kremlin.
En cuanto al apoyo militar en Kyiv, Estados Unidos está al frente de esta operación. A principios de marzo de 2022, una semana después de que las tropas rusas ingresaran en Ucrania, el ministro de Justicia, Merrick Garland, creó un grupo de trabajo llamado KleptoCapture. Este grupo reúne a magistrados y expertos especialistas en la lucha contra la corrupción, la evasión fiscal y el blanqueo de capitales. Basándose en fuentes humanas, el análisis de datos bancarios o información de empresas privadas, el grupo de trabajo se embarcó en una gran búsqueda de bienes rusos: desde barcos hasta aviones, villas, criptomonedas y obras de arte.
La opacidad del circuito sigue siendo un gran desafío. Según el Tesoro de EE.UU., “varios oligarcas rusos” ha actuado “significativas remesas a sus hijos, especialmente a los que estudian en Estados Unidos, y estas transferencias han financiado importantes adquisiciones, generalmente inmobiliarias residenciales y artículos de lujo”, a través de empresas extraterritoriales.
Un esfuerzo sin precedentes
Los objetivos son los cientos de nombres que aparecen en las listas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Secretaría de Comercio. Se trata de poderosos empresarios que se aprovechan de los contratos estatales o de su proximidad al Kremlin, miembros del sector de la defensa y la inteligencia y entidades implicadas en la elusión de las sanciones estadounidenses, que se dirigen especialmente a los sectores militar, marítimo y aeroespacial. «Después de la anexión de Crimea en 2014, identificamos objetivos específicosrecuerda Daniel Fried, entonces coordinador de la política de sanciones en el Departamento de Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores estadounidense. Hoy, la administración Biden tiene como objetivo los activos rusos en general. La percepción es que el sistema de Putin es una red que debe abordarse en su conjunto. El esfuerzo se ha intensificado, hay muchas más entidades gubernamentales involucradas. »
Andrew Adams, de 40 años, es el director de KleptoCapture. Asistente del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York, detalla el magistrado, por El mundola forma en que funciona el grupo de trabajo. “Los posibles cargos contra las personas de estas listas corresponden a todo lo que se puede encontrar: fraude en transferencias de fondos, evasión de impuestos, fraude en visas, drogas… Hemos hecho un esfuerzo por identificar prioridades, según la disponibilidad de ciertos bienes o el progreso de los archivos, cuando se creó el grupo de trabajo. Algunos son jugadores estratégicamente importantes, como políticos rusos o personas cercanas a los servicios militares y de inteligencia. »
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