ENTREVISTA – El jefe de Interpol sobre la mafia nigeriana Black Axe: «El objetivo no puede ser solo atrapar a los pequeños seguidores. Tenemos que llegar al pez gordo».

Los brazos de la mafia llegan hasta la Langstrasse de Zúrich. Una gran proporción de las jóvenes nigerianas que trabajan en la milla de la fiesta se ven obligadas a prostituirse. La trata de personas está orquestada por una red criminal que se está extendiendo cada vez más en Suiza. Se llama el Hacha Negra.

Zúrich es considerado un lugar importante para el grupo, aquí vive una de las presuntas figuras centrales de la red. Es un hombre que se muestra abiertamente en las redes sociales con los colores amarillo y negro de la Hermandad. El logo de Black Axe también se puede ver en su pecho en las imágenes. Según varias fuentes independientes, en ocasiones también fue el «jefe zonal» de Suiza.

¿Qué pueden hacer las autoridades contra la red criminal, que se destaca por su enorme flexibilidad y que tiene un modelo de negocio sofisticado y de funcionamiento global?

A Jürgen Stock también le preocupa esta cuestión. El alemán de 63 años dirige la agencia policial internacional Interpol desde 2014 y ha hecho de la lucha contra el crimen global una prioridad en su agenda.

Sr. Stock, en un informe de Interpol el otoño pasado, Black Axe estaba en la vía rápida para convertirse en una amenaza para la seguridad global. ¿Qué tan peligrosa es la mafia nigeriana?

Creo que Black Axe es muy peligroso. Es una red criminal globalmente activa y estrechamente organizada que funciona de manera similar a la mafia clásica en Italia. Black Axe opera en campos a lo largo del código penal, desde la trata de personas y el contrabando de drogas hasta formas digitales de fraude como la «estafa romántica». Debido a las enormes ganancias de las actividades delictivas, la red ha ganado poder e influencia en los últimos años.

Hablas de ganancias enormes. ¿Qué sumas están involucradas?

Estamos hablando de supuestas cantidades en miles de millones. Una gran parte del dinero generado ilegalmente se reinvierte en sectores comerciales legales, por ejemplo, en bienes raíces o empresas.

En Italia, Black Axe ya es la quinta mafia. ¿Estarías de acuerdo?

Compartimos la preocupación expresada por muchos jefes de policía, precisamente porque Black Axe está organizada de manera similar a las organizaciones mafiosas italianas ‘Ndrangheta o Cosa Nostra. Y está constantemente en busca de nuevos modelos de negocios criminales.

A pesar de esto, la investigación realmente no despega. Y: A diferencia de la mafia italiana o los cárteles de la droga sudamericanos, Black Axe apenas se conoce. ¿Como puede ser?

Interpol está trabajando actualmente en una imagen de la situación global. Hasta ahora, la información todavía está demasiado dispersa en los países donde Black Axe ya se ha establecido.

¿No se ha tomado el problema lo suficientemente en serio?

Bueno, en realidad necesitamos repensar la priorización. Nos estamos retrasando en la lucha contra Black Axe a nivel internacional en este momento. Tienes que tomar medidas contra tales estructuras lo antes posible. Cuanto más se establecen, más difícil y costoso se vuelve hacerlas retroceder. Además, debemos ser más exitosos en la obtención de ganancias criminales. Les daré un ejemplo que muestra los problemas involucrados en la investigación del crimen organizado en general: Se estima que dos billones de dólares en fondos criminales se pasan de contrabando a través del sistema financiero internacional en todo el mundo cada año. Sin embargo, los fiscales obtienen menos del uno por ciento de estos gigantescos ingresos. Eso significa que tenemos que aumentar significativamente los riesgos para los delincuentes.

¿Cómo puede tener éxito la lucha contra Black Axe?

Para Black Axe comenzamos un análisis global. En Suiza, por ejemplo, estoy en estrecho contacto con el jefe de la policía criminal federal, Fedpol, que apoya este proyecto. El objetivo es permitir que nuestros estados miembros, incluida Suiza, lleven a cabo operaciones más efectivas con una mejor imagen de la situación. El análisis central conduce a éxitos investigativos más descentralizados, esa es la lógica criminalista detrás de él.

Una mejor imagen de la situación: ¿Qué significa eso en términos concretos?

Actualmente estamos agregando información de más de treinta Estados miembros donde Black Axe es particularmente activo para comprender la escala de las estructuras criminales. Sobre todo, necesitamos investigadores en el lugar que conozcan bien las condiciones locales. La información obtenida localmente debe combinarse a nivel nacional e internacional para identificar estructuras transfronterizas. El objetivo no puede ser solo atrapar a los pequeños seguidores. Tenemos que llegar al pez gordo. Esto solo es posible si el análisis y las investigaciones se coordinan a nivel mundial. Como el único centro mundial de información policial, Interpol juega un papel clave en esto.

¿Dónde buscas el «pez gordo»?

Nigeria es definitivamente un país clave porque ahí es donde se originó Black Axe. Ya hemos tenido algunos éxitos de investigación allí. Sin embargo, el grupo ahora está activo en todo el mundo y ha formado zonas regionales en varios países, incluida Europa. También hay miembros con funciones directivas. Queremos llegar a ellos también.

Entonces, ¿cómo se organiza Black Axe?

Hay un liderazgo muy estricto, ritos de iniciación y votos de silencio. Esto también hace que la investigación sea extremadamente difícil. Casi nadie habla con la policía, ni siquiera las víctimas, que a menudo son sometidas a una presión masiva con violencia abierta o métodos más sutiles.

Esto contradice parcialmente los hallazgos de los expertos, que describen una red flexible y fluida, sin jerarquías claras. Black Axe es una especie de Linkedin para delincuentes. Ya se trate de pasaportes falsos, correos o cuentas bancarias: los miembros de la Hermandad pueden obtener casi cualquier cosa en cuestión de horas, en todo el mundo. Ahora, ¿qué es correcto?

De hecho, los miembros especializados de Black Axe pueden falsificar documentos, contrabandear drogas o conseguir cuentas bancarias. Pero no se juntan voluntariamente y por un tiempo limitado en una plataforma casi abierta. Por lo tanto, la comparación con Linkedin se queda un poco atrás. No es como el ciberdelito de hoy en día, donde el modelo de negocio es el crimen como servicio. Al igual que con las Páginas Amarillas en el pasado, las personas se reúnen en Darknet según su experiencia criminal y de manera bastante informal, sin que los actores tengan que conocerse personalmente o por su nombre real. Black Axe, por otro lado, encarna más el modelo clásico de la mafia.

Black Axe tiene fama de ser extremadamente brutal, especialmente en Nigeria. ¿Ve algún indicio de que la violencia también se está extendiendo a Europa?

Tradicionalmente, la violencia, la presión y el secuestro juegan un papel importante en las operaciones de la mafia nigeriana. Pero también observamos que Black Axe intenta cada vez más evitar la atención. Cuando los fiscales dirigen sus recursos a otra parte, se vuelve más fácil cometer delitos. Por lo tanto, es aún más importante iniciar investigaciones cuando ninguna de las partes involucradas tenga interés en acudir a la policía. Esta es la única forma de iluminar gradualmente el campo oscuro de la actividad delictiva no detectada.

El crimen organizado a menudo permanece oculto al público en general. ¿Cuál es la amenaza concreta para el ciudadano?

El peligro radica en el hecho de que las ganancias delictivas exorbitantes se introducen en el ciclo económico legal. Esto puede obligar a los competidores legítimos a salir del mercado. En estados más frágiles, partes de la población pueden incluso perder su sustento a través de la competencia criminal. Por otro lado, el potencial de violencia puede aumentar. Esto lo estamos viendo actualmente en el narcotráfico, también en casos aislados aquí en Europa. Cada vez hay más enfrentamientos violentos entre grupos criminales en la calle, de los que también son víctimas inocentes. La corrupción es moneda corriente y estamos viendo un aumento de la intimidación y la violencia contra los encargados de tomar decisiones en el gobierno. En definitiva, un desarrollo que veo con gran preocupación, también porque actualmente estamos lidiando con crisis globales paralelas, que el crimen organizado internacionalmente activo tiende a ver como una oportunidad para obtener mayores ganancias.

La operación con nombre en código «Chacal» en el otoño de 2022 fue la primera acción policial coordinada a nivel mundial contra Black Axe. El resultado de la acción: 75 detenciones, fondos congelados en cuentas bancarias por valor de 1,2 millones de euros y 12.000 tarjetas SIM confiscadas, coches de lujo y algunos inmuebles. No fue más que un mini golpe.

Fue un golpe que provocó cierto malestar entre los delincuentes. Los resultados de la Operación Chacal son también el punto de partida para futuras investigaciones. Pero uno no debe sobrestimar el efecto. Creer que podemos hacer retroceder un grupo que opera globalmente en poco tiempo es ilusorio. Se requiere mucho poder de permanencia y un uso considerable de recursos. Y los recursos son escasos en todas partes.

¿Cómo sabes que la operación causó revuelo?

Obtenemos eso de las observaciones de nuestros estados miembros. Pero como dije, no debemos hacernos ilusiones. En muchos estados, Black Axe ha crecido de manera preocupante y se ha afianzado en la economía legal.

¿Qué países se ven particularmente afectados?

No quiero comentar sobre eso en este momento porque el proyecto de análisis aún está en curso. Es sobre todo la expansión global lo que nos preocupa.

¿Hacia dónde debe ir la lucha contra el crimen organizado en el futuro?

La tendencia debe ser hacia la creación de centros de información nacionales e internacionales que trabajen continuamente sobre estos fenómenos complejos, también con la ayuda de métodos de análisis modernos. Por cierto, esto también incluye, por supuesto, sobre una base legal segura, una cooperación más estrecha con otras agencias gubernamentales y el sector privado, donde la información relevante suele estar disponible. Necesitamos construir más puentes entre las islas de información. Nuestro concepto para combatir el cibercrimen es un modelo aquí: tenemos una cooperación permanente con empresas globales de seguridad de TI y proveedores de telecomunicaciones. Los expertos se reúnen en un centro conjunto casi todos los días para discutir la situación de las amenazas criminales en el ciberespacio. No se trata de datos personales, sino de nuevas estrategias de ataque que se están extendiendo rápidamente por todo el mundo. Queremos utilizar el mismo modelo en la lucha contra el crimen organizado. El intercambio de información en tiempo real es la palabra clave. No puedes hacerlo como lo hiciste cuando estaba investigando a nivel de base. Esos días han terminado.