Dos exdirigentes del grupo privado Orpea fueron puestos en prisión preventiva tras la apertura de una investigación judicial, el jueves 29 de junio, por abuso de confianza, estafa, abuso de activos empresariales, lavado de dinero en banda organizada y corrupción, afirmó. , viernes 30 de junio, la fiscalía de Nanterre a la Agence France-Presse.
Estos gerentes son el ex director gerente y el ex director financiero del grupo. El exdirector general adjunto del grupo de establecimientos privados de alojamiento para personas mayores dependientes (Ehpad) ha sido puesto bajo control judicial. Los tres hombres habían sido detenidos el martes; fueron presentados el jueves ante los jueces de instrucción del polo económico y financiero del tribunal judicial de Nanterre.
En mayo de 2022 se abrió una investigación preliminar tras las denuncias presentadas por el grupo que denuncia «malversación» interno «que habrían sido cometidos en particular por ex altos ejecutivos»dijo la fiscalía en un comunicado.
Una denuncia contra la X de Orpea presentada en abril de 2022 fue, según la empresa, «hechos pasados y operaciones (…) es probable que plantee dudas con respecto al interés corporativo de Orpea y descubierto después de investigaciones internas».
Orpea también objeto de varias investigaciones preliminares
Según una encuesta de Mediapart y el colectivo de periodistas Investigate Europe, publicado en mayo de 2022, el holding luxemburgués Lipany, creado en 2007, ha “acumuló 92 millones de euros en activos”, «principalmente participaciones en muchas residencias de mayores y clínicas gestionadas por Orpea»en Francia y en otros tres países europeos, y “llevó a cabo transacciones financieras cuestionables”.
Lipany pertenece, según parte media, a Roberto Tribuno, contador y asesor fiscal que fue jefe de Orpea en Italia. esta tenencia “casi no obtiene beneficios y nunca ha repartido dividendos”y sus actividades son “totalmente financiado con deuda” de manera «al menos opaco»dice el medio de investigación. «El propio grupo Orpea sospecha que las operaciones realizadas con la empresa luxemburguesa se habrían utilizado para malversar dinero»subrayada Mediapart.
Además de la información judicial sobre estos desfalcos, Orpea también es objeto de varias investigaciones preliminares, incluida una investigación por maltrato institucional y delitos económicos. El grupo también está bajo investigación por “falsificación y uso de falsificación e incumplimiento de la legislación laboral por uso abusivo de contratos de duración determinada”.
Las prácticas del grupo habían sido cuestionadas en el libro de investigación del periodista Víctor Castanet, los sepulturerospublicado en enero de 2022. El libro había revelado malos tratos a los residentes, irregularidades financieras bajo la administración anterior y deficiencias en la gestión de los recursos humanos.