Para sorpresa de absolutamente nadie, Sam Bankman-Fried, fundador de la criptocatástrofe colapsada FTX, ha sido arrestado en las Bahamas por «delitos financieros» supuestamente cometidos en las Bahamas y los EE. UU.
La Oficina del Fiscal General de las Bahamas dijo en un declaración (se abre en una pestaña nueva) que Bankman-Fried está bajo custodia «de conformidad con la Ley de Extradición de nuestra nación» y que Bahamas actuará «con prontitud» una vez que se presente una solicitud formal para su extradición a los EE. UU.
El intercambio de criptomonedas FTX fue valorado en $ 32 mil millones (se abre en una pestaña nueva) a principios de 2022, pero en noviembre las ruedas se habían soltado por completo. Los rumores sobre problemas en FTX llevaron a una corrida de $ 6 mil millones en la compañía, acusaciones de malversación grave y un eventual colapso en lo que John Ray III, el hombre encargado de supervisar la bancarrota de FTX, llamó la «falla más completa de los controles corporativos» que jamás haya visto. visto, y él es el tipo que se encargó de las mega-quiebras de compañías como Enron y Nortel.
Las preguntas sobre el papel que Bankman-Fried y otros ejecutivos jugaron en el manejo rápido, suelto y potencialmente ilegal del dinero de los inversionistas por parte de FTX surgieron casi inmediatamente después de que salió a la luz el problema en la compañía. Bankman-Fried reconoció en un extenso hilo de Twitter que «la cagó y debería haberlo hecho mejor», pero ha negado repetidamente haber participado a sabiendas en un fraude o cualquier otra actividad delictiva.
Pero más recientemente quedó claro que, al menos, hubo una tremenda falta de supervisión en la empresa: faltan registros y dinero, y Ray, el hombre a cargo de la quiebra de FTX, dijo Bankman-Fried «a menudo comunicado por usar aplicaciones que se configuraron para eliminarse automáticamente después de un corto período de tiempo y alentó a los empleados a hacer lo mismo». En el mundo del gobierno corporativo, eso es una muy, muy mala señal.
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La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. parece convencida de que Bankman-Fried no estaba tramando nada bueno. Hoy, el día después de su arresto, la SEC lo acusó formalmente de fraude y dijo que podrían ocurrir otras violaciones de la ley de valores.
«FTX operaba detrás de una apariencia de legitimidad que el Sr. Bankman-Fried creó, entre otras cosas, promocionando sus mejores controles en su clase, incluido un ‘motor de riesgo’ patentado, y la adhesión de FTX a principios específicos de protección del inversor y términos de servicio detallados. ”, dijo Gurbir S. Grewal, director de la División de Cumplimiento de la SEC, en un comunicado. (se abre en una pestaña nueva). “Pero como alegamos en nuestra denuncia, esa fachada no solo era delgada, sino fraudulenta”.
«El colapso de FTX destaca los riesgos muy reales que las plataformas de comercio de criptoactivos no registradas pueden representar para los inversores y clientes por igual. Mientras continuamos investigando a FTX y otras entidades e individuos por posibles violaciones de las leyes federales de valores, como se alega en nuestra denuncia, hoy están responsabilizando al Sr. Bankman-Fried por recaudar de manera fraudulenta miles de millones de dólares de inversionistas en FTX y malversar fondos pertenecientes a los clientes comerciales de FTX».
El presidente de la SEC, Gary Gensler, dijo que Bankman-Fried «construyó un castillo de naipes sobre una base de engaño» y dijo que el colapso de FTX es «un llamado de atención a las plataformas criptográficas para que cumplan con nuestras leyes».
Los cargos de la SEC pueden ser el mayor problema de Bankman-Fried, pero no es el único. La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos también presentaron cargos en su contra, y el Primer Ministro de las Bahamas, Philip Davis, dijo que el país «continuará con sus propias investigaciones regulatorias y penales sobre el colapso de FTX». «
El 12 de diciembre de 2022, la Oficina del Fiscal General de las Bahamas anuncia el arresto por parte de la Policía Real de las Bahamas de Sam Bankman-Fried («SBF»), ex director ejecutivo de FTX. pic.twitter.com/CRNeLPAbVp12 de diciembre de 2022
Podría pasar un tiempo antes de que este asunto se resuelva. Según Coindesk (se abre en una pestaña nueva)Bankman-Fried dijo en una audiencia judicial después de su arresto que no está renunciando a su derecho a luchar contra la extradición a los EE. UU.
Junto con todo el efectivo de los inversores perdido, el colapso de FTX también ha contribuido a que los mineros de bitcoin no paguen los préstamos. (se abre en una pestaña nueva), dejando a sus financiadores, empresas criptográficas como NYDIG, con un montón de plataformas mineras que han perdido mucho valor desde que fueron compradas. Tal vez deberían haberlos usado para jugar Hunt: Showdown o Midnight Suns como el resto de nosotros.