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La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC, por sus siglas en inglés) demandó ayer a Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, diciendo que la compañía y su fundador, Changpeng Zhao, están acusados de «evasión deliberada de la ley federal y operación de un intercambio ilegal de derivados de activos digitales».
Binance cometió «numerosas violaciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos y las regulaciones de la CFTC», dijo la agencia. En un comunicado de prensa que anuncia la acción de ejecución civil, la agencia dijo que su litigio «busca la devolución, sanciones monetarias civiles, prohibiciones permanentes de comercio y registro, y una orden judicial permanente contra nuevas violaciones de las regulaciones de la CEA y la CFTC».
La CFTC alega que los demandados operaron la plataforma comercial «a través de una empresa común intencionalmente opaca, con Zhao a la cabeza como propietario y director ejecutivo de Binance». La agencia dijo que los demandados «optaron por ignorar a sabiendas las disposiciones aplicables de la CEA mientras participaban en una estrategia calculada de arbitraje regulatorio para su beneficio comercial». Samuel Lim, ex director de cumplimiento de Binance, fue acusado de ayudar e incitar a las violaciones.
El presidente de la CFTC, Rostin Behnam, dijo: «Durante años, Binance sabía que estaba violando las reglas de la CFTC, trabajando activamente tanto para mantener el flujo de dinero como para evitar el cumplimiento. Esto debería ser una advertencia para cualquier persona en el mundo de los activos digitales de que la CFTC no tolerará la evasión deliberada». de la ley estadounidense».
Un artículo de Reuters dijo que Binance se fundó en Shanghái en 2017, pero opera con «una sociedad de cartera con sede en las Islas Caimán» y «nunca ha revelado la ubicación de su central de intercambio. La CFTC acusó a la sociedad de cartera y a otras dos unidades de Binance».
Binance encuentra la queja «inesperada y decepcionante»
Según se informa, Zhao dijo el año pasado que Binance procesó operaciones por valor de 34 billones de dólares en 2021. Las operaciones de Binance totalizaron 23 billones de dólares en 2022, escribió Reuters, citando al proveedor de datos CryptoCompare.
Zhao emitió una respuesta en el sitio web de Binance, diciendo que la denuncia de la CFTC es «inesperada y decepcionante… Tras una revisión inicial, la denuncia parece contener una enumeración incompleta de los hechos, y no estamos de acuerdo con la caracterización de muchos de los problemas. alegado en la denuncia”. Si bien Binance «no es perfecto, nos mantenemos en un estándar alto, a menudo más alto de lo que requieren las regulaciones existentes», escribió.
La demanda de la CFTC, presentada en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Norte de Illinois, dice que la ley de los EE. UU. «requiere que, sujeto a ciertas exenciones, las transacciones de derivados de productos básicos deben realizarse en bolsas designadas por la CFTC o registradas en ella». La agencia señaló que los derivados son «instrumentos financieros como futuros, opciones o swaps que obtienen su valor de otra cosa», como una tasa de referencia, un producto físico como el petróleo o el trigo o, como en el caso de Binance, un activo digital. productos básicos como las criptomonedas.
Binance no se registró en la CFTC, dijo la agencia. «Zhao, Lim y otros miembros de la alta gerencia de Binance no han supervisado adecuadamente las actividades de Binance y, de hecho, han facilitado activamente las violaciones de la ley de los EE. UU., incluso ayudando e instruyendo a los clientes ubicados en los Estados Unidos para evadir los controles de cumplimiento que Binance pretendía implementar para prevenir y detectar violaciones de la ley estadounidense», dice la denuncia.
La denuncia de la CFTC dice que Binance «instruyó a los clientes de EE. UU. a usar redes privadas virtuales (VPN) para ocultar su ubicación» y «permitió que los clientes que no habían presentado prueba de su identidad y ubicación continuaran operando en la plataforma mucho después de anunciar que tal conducta estaba prohibida». .» La denuncia dice que Binance ordenó a los clientes VIP y «empleados clave que controlan las decisiones comerciales, los algoritmos comerciales y otros activos, todos ubicados en los Estados Unidos, que abran cuentas de Binance bajo el nombre de compañías ficticias recién incorporadas para evadir los controles de cumplimiento de Binance».