Esto no es un consejo de inversión. El autor no tiene cargo en ninguna de las acciones mencionadas. Wccftech.com tiene una política de divulgación y ética.
En lo que se está convirtiendo rápidamente en un intento preocupante por parte de los reguladores de los EE. UU. de cercar todo el sector de las criptomonedas, Binance y su CEO, Changpeng Zhao (CZ), acaban de convertirse en las últimas entradas en la tribuna de la «lista de mierda» de la CFTC, con acciones adicionales. de la SEC sigue siendo una posibilidad distinta.
CFTC V Binancehttps://t.co/0tIVypBwoG
– base de datos (@tier10k) 27 de marzo de 2023
A saber, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) en los EE. UU. demandó a Binance y Changpeng Zhao en un tribunal federal de Chicago por no impedir que los ciudadanos estadounidenses comercien con criptoderivados. Tenga en cuenta que todas las entidades que brindan dichos servicios a los estadounidenses están obligadas por ley a estar registradas en la CFTC. Aparentemente, Binance no estaba registrado correctamente con el regulador y, por lo tanto, no podía brindar dicho servicio a los ciudadanos estadounidenses. La acusación también presenta cargos de evasión deliberada de la ley federal y operación de un intercambio ilegal de derivados de activos digitales.
— JC Oviedo (@JCOviedo6) 27 de marzo de 2023
Según el informe de ingresos de Binance de septiembre de 2020, el intercambio de cifrado tenía 2,51 millones de clientes en los EE. UU., con un adicional 0,31 millones informado en la categoría «UNKNWN» o ubicación desconocida.
SOLO EN: ?? La demanda de la CFTC alega 300 #Binance las cuentas asociadas con su director ejecutivo estaban exentas de la política de «tráfico de información privilegiada» de la empresa. pic.twitter.com/Z7DPHHS5fH
— Watcher.Guru (@WatcherGuru) 27 de marzo de 2023
Además, 300 cuentas asociadas con Changpeng Zhao estaban exentas de la política de tráfico de información privilegiada de Binance, según la acusación de hoy.
Transacciones de Hamás pic.twitter.com/iDevUrfMK4
— JC Oviedo (@JCOviedo6) 27 de marzo de 2023
Las autoridades también están investigando transacciones que se sospecha que fueron realizadas por el grupo terrorista Hamás.
Un solo comerciante en los EE. UU., de Chicago, representa el 12% del volumen en Binance.
UN COMERCIANTE.
Recuerden niños, cuando les digo que menos de veinte personas controlan todo el mercado de criptomonedas, no los estamos engañando. pic.twitter.com/eCD4axjdC7
— Bitfinex’ed ?? Κασσάνδρα ? (@Bitfinexed) 27 de marzo de 2023
Aparentemente, una sola empresa comercial de Chicago es responsable de la friolera de 12 por ciento del volumen en Binance.
Por supuesto, el desarrollo de hoy podría ser solo el comienzo de una batalla a largo plazo entre Binance y los reguladores de EE. UU. El IRS ha estado examinando el cumplimiento del intercambio de criptomonedas con las normas contra el lavado de dinero. Además, la SEC está examinando actualmente si Binance violó la ley de valores al ofrecer «valores no registrados».
Como se indicó anteriormente, las autoridades de los EE. UU. han adoptado regulación por regulación mediante la aplicación como un método eficaz para disuadir el avance del sector de las criptomonedas en los EE. UU. tras el espectacular colapso de FTX. Hace unas semanas, la SEC cerró el programa de apuestas criptográficas de Kraken Exchange por violar la ley de valores. La SEC también persiguió a Binance USD (BUSD), una moneda estable emitida por Paxos bajo un acuerdo de licencia con Binance.
Más recientemente, la SEC reveló cargos relacionados con el fraude y la venta de valores no registrados contra el fundador de TRON, Justin Sun. El regulador alegó que Sun manipuló la actividad comercial en dos tokens para dar una apariencia falsa de comercio activo. Además, los cargos relacionados con la violación de la ley de valores también se han presentado contra Genesis, Gemini y Terraform Labs de Do Kwon.
En su acusación contra Binance, la CFTC declaró que los activos digitales, incluidos Bitcoin, Ethereum y Litecoin, son productos básicos, lo que nuevamente muestra la diferencia de la opinión de la SEC de EE. UU. de que solo Bitcoin no es un valor. Sin embargo, el CIO de Coinbase señaló que un valor puede… pic.twitter.com/b1cz4p5Yri
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 27 de marzo de 2023
Curiosamente, el presidente de la SEC, Gary Gensler, está registrado por decir que todo lo que no sea Bitcoin era un valor. Esto significa que la gran mayoría del sector cripto está en la mira de la SEC en este momento.
Hacia fines de la semana pasada, la SEC emitió un Aviso de Wells a Coinbase. Tenga en cuenta que el aviso tiene por objeto informar al destinatario de la inminencia de una acción de ejecución.