Durante años, el La economía de las criptomonedas ha estado plagada de ventas en el mercado negro, robos, ransomware y lavado de dinero, a pesar del extraño hecho de que en esa economía, prácticamente todas las transacciones se escriben en un libro de contabilidad permanente e inmutable de una cadena de bloques. Pero nueva evidencia sugiere que años de avances en el rastreo de blockchain y medidas enérgicas contra ese inframundo ilícito pueden estar teniendo un efecto, si no reduciendo el volumen general de delitos, al menos reduciendo la cantidad de puntos de lavado, dejando el cripto mercado negro con menos opciones para retirar sus ganancias de las que ha tenido en una década.
En una parte de su informe anual sobre delitos centrado en el lavado de dinero que se publicó hoy, la firma de rastreo de criptomonedas Chainalysis señala una nueva consolidación en los servicios de retiro de efectivo de criptocriminales durante el año pasado. Contó solo 915 de esos servicios utilizados en 2022, la menor cantidad que se ha visto desde 2012 y la última señal de una caída constante en la cantidad de esos servicios desde 2018. Chainalysis dice que una cantidad aún menor de intercambios ahora permiten el lavado de dinero. intercambio de criptomonedas por dólares, euros y yenes reales: descubrió que solo cinco intercambios de criptomonedas ahora manejan casi el 68 por ciento de todos los retiros del mercado negro.
De hecho, Chainalysis vio que solo 542 direcciones de depósito de criptomonedas recibieron más de la mitad de los $ 6.3 mil millones en fondos ilícitos totales que rastreó hasta esos servicios de retiro de efectivo en 2022, y solo cuatro direcciones recibieron $ 1.1 mil millones de esos fondos.
Ese intenso estrechamiento de las llamadas «rampas de salida» para los delitos criptográficos es el resultado de una campaña gubernamental en curso contra el lavado de dinero criptográfico y una señal de aplicación adicional en el camino, dice Kim Grauer, directora de investigación de Chainalysis. “Es impactante ver que algunas de estas direcciones de depósito mueven más de cien millones de dólares en fondos ilícitos y siguen operando cuando es algo que es extremadamente transparente y fácil de ver con el análisis de blockchain”, dice Grauer. “Así que parece un buen cuello de botella, donde podemos cerrar y perfilar y, hasta cierto punto, erradicar esta actividad”.
Mientras tanto, no está claro si la cantidad total de criptocrimen aumentó o disminuyó en 2022: según algunas medidas, los datos de Chainalysis han demostrado que el uso delictivo de la criptomoneda aumentó el año pasado a pesar de la fuerte caída en los tipos de cambio de la criptomoneda. Pero esos números incluyen un gran aumento en las transacciones ilegales en los intercambios de criptomonedas sancionados, lo que puede tener menos que ver con un aumento en el crimen que con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de los EE. . En abril del año pasado, por ejemplo, la OFAC sancionó a Garantex, un intercambio con sede en Rusia que, según afirma, blanqueó más de 100 millones de dólares en ganancias delictivas, incluidos los pagos de ransomware. El año anterior, sancionó a otras dos bolsas rusas, Chatex y Suex, que desde entonces cerraron. Y apenas la semana pasada, la OFAC sancionó a otro intercambio, Bitzlato, y el Departamento de Justicia acusó a su fundador ruso, Anatoly Legkodymov, y desconectó su operación.
“No lleva a cabo un ataque de ransomware si no hay forma de convertir ese rescate en algo utilizable”, dice Grauer. “Lo que realmente estamos viendo que hace la OFAC, y lo que realmente hemos destacado, es que las rampas de salida del lavado de dinero son las que facilitan el crimen. Y creo que la represión en curso ha demostrado que las personas entienden que están en un punto en el que puede haber una intervención significativa”.