Se dice que Trafigura fue víctima de una estafa multimillonaria. La empresa emprende acciones legales contra un empresario de origen indio. Ahora dice que la idea del dudoso negocio provino de los distribuidores de Trafigura.
El escollo: se suministró material menos valioso en lugar de níquel.
Una carta de defensa no necesariamente tiene que ser defensiva. El comerciante de productos básicos con sede en Ginebra, Trafigura, acusó al empresario indio Prateek Gupta de estar detrás de una estafa que involucraba ventas falsas de níquel. El comerciante de productos básicos sorprendió a la industria en febrero al anunciar que estaba tomando una amortización de $ 577 millones por «fraude sistemático».
Gupta ahora está cambiando las tornas. Los documentos judiciales presentados por sus abogados defensores en Londres el miércoles dicen que los empleados de Trafigura sugirieron los tratos turbios. Por primera vez, el empresario de la India se ha defendido públicamente de las acusaciones realizadas por Trafigura en febrero.
Ofertas dudosas de níquel
La compañía obtuvo una congelación de activos globales de $ 625 millones contra Gupta y varias compañías que Trafigura dice que Gupta controla en un tribunal inglés. Esto también incluye a TMT Metals AG, con sede en el cantón de Zug.
Según Trafigura, a finales del año pasado la empresa descubrió que los envíos de las empresas de Gupta no contenían el níquel contratado, sino metal que valía menos. Es posible que un total de 1104 contenedores no hayan contenido lo que deberían tener. 25.000 toneladas de níquel se han disuelto así en nada.
Por lo general, los tratos eran así: Trafigura compraba níquel de una de las empresas de Gupta y luego vendía el metal a una empresa en una transacción organizada por Gupta oa la empresa del empresario. En algunos casos, la casa comercial de Ginebra vendió el metal industrial por su cuenta.
Las transacciones fueron financiadas principalmente por el banco estadounidense Citigroup. En 2022, el precio del níquel se disparó, por lo que también aumentó la necesidad de financiación para las transacciones. Aparentemente, Citigroup se calentó demasiado y presionó para que se inspeccionara el metal en la representación de Trafigura.
Sin embargo, antes de que ocurriera tal cosa, el banco estadounidense ya había cerrado las líneas de crédito para transacciones con Gupta. El 9 de noviembre se realizó la primera inspección de unos contenedores, con el conocido resultado.
Acusación inversa
Gupta no está de acuerdo con esta cuenta. Se dice que en 2019 se reunió con el jefe de comercio de cobalto y níquel y un distribuidor de Trafigura en Mumbai. Se dice que los representantes del comerciante de materias primas expresaron el deseo de aumentar el comercio de níquel con las empresas Gupta a 50.000 toneladas por año.
Se dice que con el tiempo quedó claro que la chatarra de níquel, las aleaciones metálicas con un bajo contenido de níquel o incluso cualquier material podrían comercializarse si las cantidades fueran las correctas. Sin embargo, según Gupta, se debía dar la impresión de que se estaban realizando negocios de níquel porque Citigroup solo estaba dispuesto a expandir los préstamos si el níquel estaba involucrado.
La defensa también dijo que los comerciantes de Trafigura instaron a Gupta a obtener contenedores de níquel para inspeccionarlos cuando aumentó la presión para hacerlo. Gupta admite haber estado involucrado en tratos turbios. Se dice que estos surgieron a pedido de Trafigura.
Gupta también admite controlar cuatro de las siete empresas que figuran junto a él como demandadas. Al mismo tiempo, señala que «sus» empresas solo realizaron 31 de un total de 86 transacciones entre septiembre de 2021 y julio de 2022. El resto se hizo a través de las empresas Spring Metal, Mine Craft y New Alloys, que según la defensa no tienen conexión con Gupta. Las empresas se utilizaron para disipar las preocupaciones de Citigroup.
empresas opacas
Cuán independientes son estas tres empresas es un tema de debate. El Financial Times encontró algunas inconsistencias. El sitio web de Spring Metal en Malasia es algo profesional pero poco informativo. El fundador de Spring Metal también posee una tienda de sándwiches en Hong Kong. Se dice que su padre estuvo activo en el comercio de metales. Se dice que el dueño de Mine Craft es un chef en Dubai. El sitio web de New Alloys, que es tacaño con información básica, tampoco inspira mucha confianza.
Trafigura dijo que la defensa no se consideró creíble y que la demanda se prosiguió enérgicamente. La casa comercial había descartado previamente que los empleados pudieran estar involucrados en el fraude.
Sin embargo, el jefe de comercio de cobalto y níquel tuvo que renunciar, y el comerciante que estaba vinculado a Gupta en la oficina de Trafigura en Bombay ya dejó la empresa. Sea cual sea el resultado, Trafigura tendrá que preguntarse cómo fracasó tanto la gestión de riesgos.