Global Screening Services (GSS), una plataforma de cumplimiento normativo con sede en Londres que ayuda a las instituciones financieras a cumplir con sus obligaciones de sanciones globales, ha recaudado 47 millones de dólares en una ronda de financiación.
El aumento se produce en medio de un aumento en las sanciones económicas, con Estados Unidos emitiendo restricciones comerciales y bloqueos de activos contra estados como Rusia, China, Irán y más.
Aplicación
El cofundador y director ejecutivo de GSS, Tom Scampion, fue anteriormente jefe de delitos financieros de la división de Deloitte en EMEA, y lo dejó en 2020 para convertirse en socio general de la firma consultora AlixPartner, donde GSS se incubó inicialmente antes de convertirse en una entidad independiente en 2021.
De hecho, la compañía recaudó una cantidad similar de financiación el año pasado de patrocinadores de renombre, incluido el japonés Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), uno de los bancos más grandes del mundo. Para su último aumento, GSS reveló otra potencia financiera como patrocinador: el Commonwealth Bank of Australia (CBA), al que se unen Cynosure Group y AlixPartner para esta última inyección de efectivo.
Los bancos suelen encontrarse a la vanguardia de la aplicación de sanciones, dado su papel en el control del flujo de dinero en todo el mundo. Pero no siempre es fácil saber quién envía dinero a quién. En 2019, Standard Chartered recibió multas por valor de 1.100 millones de dólares por parte de reguladores del Reino Unido y Estados Unidos por no contar con controles suficientes contra el lavado de dinero, incluido el incumplimiento de sanciones impuestas contra países como Irán. Y cinco años antes de eso, BNP Paribas fue multada con la friolera de 8.900 millones de dólares por procesar transacciones financieras para países sancionados por Estados Unidos.
Como tal, los inversores han seguido respaldando a las empresas de cumplimiento normativo en los últimos años, como Droit, con sede en Nueva York, que recaudó 23 millones de dólares el año pasado, poco después de que SteelEye de Londres obtuviera 21 millones de dólares en financiación.
GSS vende una plataforma de detección de sanciones para ayudar a los bancos y otras instituciones financieras a cumplir con las regulaciones. Estas instituciones introducen datos de transacciones en la plataforma basada en la nube de GSS, que devuelve una alerta si encuentra una coincidencia con un conjunto estandarizado de listas de sanciones de todo el mundo; GSS también «enriquece» estas listas con puntos de datos adicionales, como fechas de nacimiento. , Números de la Organización Marítima Internacional (OMI) para barcos y datos de los sistemas locales de transferencia financiera de países sancionados como Rusia y China.
GSS también proporciona listas «mejoradas» para la selección, incluidas empresas que son parcialmente propiedad de personas/empresas/gobiernos que han sido sancionados por la OFAC, la UE o el Reino Unido.
Con otros 47 millones de dólares en el banco, GSS ahora está pasando de la “fase de desarrollo” a la fase de pleno funcionamiento, mientras se prepara para entrar en funcionamiento con sus primeros clientes.