El intercambio de criptomonedas más grande del mundo, Binance, se enfrenta a un intenso escrutinio últimamente, y la presión no parece disminuir. A través del intercambio con sede en EE. UU.parejaBinance.US, la compañía de criptomonedas ha estado buscando Pac-Man hasta intercambio fallido Voyager Digital activos después de llegar a un acuerdo en diciembre del año pasado. Solo unos meses después, los principales reguladores están pidiendo a los tribunales que rechacen la compra planeada, diciendo que viola las leyes de valores.
En los documentos judiciales publicados el miércoles, la Comisión de Bolsa y Valores y el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York firmaron objeciones a la compra planificada de Voyager por parte de Binance, ya que la compañía ha renqueado a través de su Capítulo 11 de bancarrota actas. La agencia solicitó al Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York que rechazara la compra planificada.
En su objeción a la fusión, la SEC escribió que el acuerdo puede involucrar el comercio de valores no registrados. Específicamente, la agencia escribió que Voyager y Binance.US no han descrito si «terceros, incluidos los afiliados de Binance.US o personas o entidades extranjeras» tendrán acceso a las billeteras de los clientes. Esto parece inferir que Binance tendría acceso a los clientes de ese antiguo intercambio y su criptografía.
Los reguladores financieros de Nueva York habían argumentos similares, diciendo que Voyager «operaba ilegalmente un negocio de moneda virtual dentro del estado sin licencia». El departamento afirmó además que los titulares de cuentas asediados tendrían aún menos probabilidades de recuperar su dinero, ya que Binance.US aún no tiene una licencia para operar en el estado. Voyager puede conservar las criptomonedas de los usuarios durante seis meses después o hasta que el intercambio obtenga la aprobación, según la compra, y en ese tiempo los reguladores argumentan que los clientes de Nueva York tendrán aún más mala suerte para recuperar sus fondos.
En un comunicado de correo electrónico enviado a Gizmodoun portavoz de Binance.US dijo:
“Trabajaremos con las partes relevantes para proporcionar cualquier información solicitada, ya que los activos de los clientes de Binance.US siempre permanecen en la plataforma, se mantienen 1:1 y están totalmente reservados. Esperamos traer a los clientes de Voyager a Binance.US y nos complace que el 97 % de los clientes de Voyager ya hayan votado para aprobar nuestro plan”.
Gizmodo también se acercó a abogado que representa a Voyager para hacer comentarios, pero no recibimos respuesta de inmediato. Algunos otros presentaron objeciones a la compra planificada de Voyager, incluidos algunos acreedores de Voyager. La oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, firmó las objeciones del departamento financiero del estado.
Ambas entidades reguladoras terminaron recientemente pegarlo a Binance sobre la moneda estable BUSD emitida por Paxos. La SEC había planeado demandar a Paxos por su moneda estable, y poco después los reguladores de Nueva York ordenaron a Paxos que dejara de acuñar nuevas monedas en USD envueltas. Paxos ahora está en «discusiones» con la SEC con respecto a su moneda estable, según Reuters. Aunque no está claro qué tipo de discusiones pueden ser.
Binance y su CEO, Changpeng Zhao, han tratado durante mucho tiempo de mantener que Binance.US es un socio «independiente». Sin embargo, eso ha estado en duda durante mucho tiempo, especialmente porque su anterior CEO, Brian Brooks. supuestamente renunció después de intentar ganar un poco más de distancia entre este y su homónimo. La semana pasada, Reuters informó que Zhao tenía acceso secreto a una cuenta bancaria propiedad de Binance.US y había estado sacando fondos de la cuenta para su propio uso. Binance.US luego confirmó que una empresa administrada por Zhao había operado en su plataforma, pero afirmó que «detuvo toda actividad» en 2021.
Actualización 23/02/23 a las 12:25 p. m. ET: Este artículo se actualizó para incluir una declaración de un portavoz de Binance.US.