Por siete años, El Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3) del FBI ha contado los informes que recibe la agencia de aplicación de la ley de EE. UU. sobre todos los diferentes tipos de delitos digitales, y ha encontrado consistentemente que las estafas de compromiso de correo electrónico comercial (BEC) resultaron en las pérdidas totales más altas cada año. Pero en su último Informe sobre delitos en Internet, publicado hoy para incidentes en 2022, las estafas de «inversión» han superado a todas las demás como la mayor amenaza digital, con $ 3.3 mil millones en pérdidas el año pasado.
IC3 informó que BEC, en el que los atacantes engañan a las empresas para que realicen pagos falsos o intercepten pagos legítimos, resultó en pérdidas por valor de casi $ 2.4 mil millones en 2021 y $ 2.7 mil millones en 2022. En otras palabras, esos ataques siguen siendo una amenaza significativa y creciente. Pero las estafas de inversión, particularmente aquellas que afirman ofrecer un camino para la inversión en criptomonedas, se han disparado en los últimos 18 meses. Han sido particularmente alimentados por las llamadas estafas de «matanza de cerdos», en las que los atacantes contactan en frío a un objetivo a través de mensajes de texto u otras plataformas de mensajería, inician una conversación para generar confianza y luego dicen que pueden ayudar a la persona a entrar en la puerta. una lucrativa operación de inversión.
Los $3310 millones de pérdidas totales por estafas de inversión en 2022 se comparan con $1450 millones en 2021, un aumento del 127 por ciento. Y el FBI señala que las estafas de inversión en criptomonedas causaron específicamente pérdidas de $2570 millones en 2022, frente a $907 millones en 2021, un aumento del 183 %.
En 2021, IC3 rastreó los ataques de matanza de cerdos con ese nombre y los clasificó bajo el paraguas de «estafas románticas» en lugar de estafas de criptomonedas, citando $ 429 millones en pérdidas relacionadas con la matanza de cerdos ese año. En el nuevo informe, IC3 no menciona la frase «sacrificio de cerdos», pero dice en un apéndice que «una denuncia puede tener varios tipos de delitos».
Las cifras parecen reflejar los esfuerzos de IC3 para ajustar rápidamente su comprensión de cómo operan estas estafas en medio del aumento repentino de la matanza de cerdos. Pero es difícil obtener una imagen definitiva, ya que depende de cómo categorice los diferentes tipos de estafas. Por ejemplo, las estafas románticas (también llamadas “fraudes de confianza”) se redujeron de 24 299 quejas en el informe de 2021 a 19 021 en 2022. Las pérdidas de los asociados se redujeron de $956 millones a $736 millones. Pero la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. dijo el mes pasado que había recibido informes de cerca de 70,000 estafas románticas en 2022 y pérdidas de $ 1,3 mil millones.
“Las estafas de criptoinversión vieron aumentos sin precedentes en el número de víctimas y las pérdidas en dólares para estos inversores”, escribió el FBI en el Informe sobre delitos en Internet de 2022. “Muchas víctimas han asumido deudas masivas para cubrir las pérdidas de estas inversiones fraudulentas”.
Los investigadores que han estado siguiendo la matanza de cerdos dicen que la tendencia es inequívoca. En una investigación reciente de la firma de seguridad Sophos, por ejemplo, el investigador principal de amenazas Sean Gallagher rastreó una campaña criminal que originalmente parecía haber acumulado alrededor de $ 500,000 en criptomonedas robadas en un mes. Sin embargo, después de continuar investigando e identificar más billeteras vinculadas a los atacantes, Gallagher concluyó que la pandilla había robado alrededor de $ 3 millones durante cinco meses.